ABD Gizli Servisi, Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü, FBI ve Europol ile işbirliği içinde onaylanmış Rus kripto para birimi borsası alanını ele geçirdi.
Bu eylemde yer alan diğer kolluk kuvvetleri arasında Hollanda Ulusal Polisi, Alman Federal Ceza Polis Ofisi, Frankfurt Genel Savcılığı, Estonya Ulusal Ceza Polisi ve Finli Ulusal Soruşturma Bürosu bulunmaktadır.
Bugün daha önce Garantex, Avrupa Birliği’nin 542 kişiyi ve varlığı hedefleyen Rusya’ya karşı 16. yaptırım paketinin bir parçası olarak kripto borsasını yaptırım yaptıktan sonra dijital cüzdanlarını engellemesi nedeniyle hizmetleri askıya almak zorunda kaldı.
Garantex ekibi Perşembe günü yapılan bir telgraf görevinde, “Kötü haberlerimiz var. Tether, Rus kriptografik pazarına karşı savaşa girdi ve cüzdanlarımızı 2,5 milyar ruble’den fazla engelledi.” Dedi.
Diyerek şöyle devam etti: “Bir süredir kripto para birimi bulguları da dahil olmak üzere tüm hizmetlerin sağlanmasını geçici olarak askıya alıyoruz, tüm ekip bu sorunu çözüyor. Dikkatinizi Rus cüzdanlarındaki tüm USDT’nin şimdi risk altında olduğu gerçeğine çekiyoruz.”
Garantex’in alan adını ele geçirdikten sonra Garantex[.]Org, Gizli Servis ayrıca ad sunucularını ns1.usssomainseizure.com ve ns2.usssdomainseizure.com olarak değiştirdi.
Rus borsası, daha önce Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrolü (OFAC) tarafından Nisan 2022’de Garantex işlemlerindeki 100 milyon doların üzerinde, kara ağ pazarlarına ve siber suç aktörlerine bağlı kaldıktan sonra, Hizmet (Raas) operasyonu ve HYDRA karanlık web pazarı da dahil olmak üzere onaylanmıştı.
OFAC, “Garantex’in operasyonlarının çoğunluğu Federasyon Kulesi’ndeki Moskova’da ve diğer yaptırımlı sanal para borsalarının da faaliyet gösterdiği Rusya, St. Petersburg da dahil olmak üzere gerçekleştiriliyor.” Dedi.
Garantex, Şubat 2022’de Estonya’nın finansal istihbarat biriminin, suç faaliyeti için kullanılan Garantex ve cüzdanlar arasında terörle mücadele karşıtı (AML/CFT) politikalarının finansmanına karşı koyma ile ilgili kritik uygunluk sorunlarını bulmasının ardından Şubat 2022’de sanal para hizmetleri sunma lisansını kaybetti.
OFAC, “Estonya Finansal İstihbarat Birimi’nin soruşturmasını takiben sanal para hizmetleri sunma lisansını kaybetmesine rağmen, Garantex müşterilere vicdansız yollarla hizmet vermeye devam ediyor.”
İki yıl sonra OFAC, Rus fidye yazılımı çeteleri ve diğer siber suç grupları için aklama fonları için Cryptex ve PM2BTC kripto borsalarını onayladı.
Ayrıca Mart 2024’te Bitpapa, Toep ve Crypto Explorer Crypto Borsalarını hedef aldı ve Kuzey Koreli Lazarus Hacking Grubu için para aklama para için Sinbad, Tornado Cash ve Blender.io Kripto Mixing Hizmetlerini belirledi.