Kripto Para Dolandırıcılığı, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Federaller, Kimsenin Duymadığı Bir Firmanın ‘Kripto Suçunun Yüksek Teknoloji Ekseninin’ Parçası Olduğunu Söyledi
Rashmi Ramesh (rashmiramesh_) •
24 Ocak 2023
ABD Adalet Bakanlığı kısa süre önce “büyük, uluslararası bir kripto para birimi yaptırım eylemi” ilan edeceğini açıkladığında, Web3 topluluğundaki gözlemciler FTX, Genesis ve Terra gibi tanınmış şirketlere karşı açılan federal suçlamaları görmeyi bekliyorlardı.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Bunun yerine, uzaydaki güvenlik ve düzenleme uzmanları tarafından alkışlanan bir hareketle, ajans geçen hafta daha az bilinen bir kripto para birimi figürü olan Anatoly Legkodymov’u – namı diğer “Gandalf”, Bitzlato’nun Rus kurucusu – “kötü şöhretli” bir Hong Kong- işletmekle suçladı. tabanlı kripto borsası. Savcılar, onun çok popüler olan ve artık çökmüş olan siber suç pazarı Hydra’da 700 milyon dolardan fazla yasa dışı faaliyete aracılık ettiğini söylüyor.
DOJ, Hydra ve Bitzlato’nun “kripto suçlarının yüksek teknoloji eksenini” oluşturduğunu söylüyor. Hydra alıcıları, Bitzlato’da barındırılan kripto hesaplarından çalınan finansal bilgilerin ve bilgisayar korsanlığı hizmetlerinin satın alınmasını finanse etti. Duyuruya göre, Hydra’da bu malları satanlar, Bitzlato’yu 2018 ile 2022 yılları arasında yasadışı kazanç elde etmek için kara para aklamak için kullandı.
DOJ, hareketinin “kripto suç ekosistemine önemli bir darbe” olduğunu söylese de, belki de New York’un Doğu Bölgesi yetkilileri de dahil olmak üzere soruşturma ajansı ekiplerinin dışından birkaç kişi yanlış yazılmış İndirilebilir şikayetin dosya adındaki Bitzlato, muhtemelen biliyordu şirket ne yaptı ve federal eylemin neden siber suça karşı savaşta bir zafer olabileceği.
Web3 topluluğundaki bazıları, Bitzlato duyurusunu “önemsiz bir şey” olarak nitelendirdi, ancak yüksek profilli kripto vakaları ve daha az bilinen varlıklarla ilgili soruşturmalar birbirini dışlamıyor. Web3 analitik ve güvenlik şirketi Chainalysis’in yaptırım stratejisi başkanı Andrew Fierman, Bitzlato’nun bilinen bir isim olmasa da, “Rus siber suç ekosistemindeki en önemli aktörlerden biri” olduğunu söylüyor.
Bitzlato’nun Rusya Siber Suçlarla Bağlantısını Çözmek
Chainalysis’e göre Bitzlato, fidye yazılımı saldırganları, dolandırıcılar ve yasadışı karanlık ağ pazarı kullanıcıları da dahil olmak üzere siber suçluların platformunda “önemli miktarda” para aklamasını sağlayan bir kripto para birimi hizmetidir.
2019 ile 2021 arasında alınan 2,5 milyar dolarlık Bitzlato’nun “büyük bir payı” “riskli” veya yasa dışı kaynaklardan geldi. “Riskli” fonları kripto karıştırıcılardan, yüksek riskli borsalardan ve yüksek riskli yetki alanlarındaki hizmetlerden gönderilenler olarak sınıflandıran Chainalysis, o dönemdeki fonların 206 milyon dolarının darknet pazarlarından, 224,5 milyon dolarının dolandırıcılıktan ve 9 milyon dolarının fidye yazılımlarından geldiğini söylüyor. saldırganlar
Financial Crimes Enforcement Network, sanal varlık hizmet sağlayıcısının Rusya’da kripto değişimi ve eşler arası hizmetler sunan “önemli operasyonlara” sahip olduğunu söylüyor. Bitzlato, başta Conti olmak üzere Rus fidye yazılımı grupları için para yatırma ve para transferlerini kolaylaştırmada “kritik” bir rol oynadı. “FinCEN, Conti ile ilişkili dönüştürülebilir sanal para birimi adresleri ve Bitzlato arasında çok sayıda işlemi belgeledi” diyor.
FinCEN, Bitzlato’nun “nihayetinde fidye yazılımı saldırılarının karlılığını sağlayan” bir VASP işlevi gördüğünü söylüyor. Platform, Conti’ye bağlı fidye yazılımı türü Trickbot, Rusça konuşan hizmet olarak fidye yazılımı sağlayıcısı DarkSide ve Rusya bağlantılı darknet pazar yerleri BlackSprut, OMG!OMG! ve Mega (bkz: Hydra Sonrası: Suçlular Şimdi Nerede Gizleniyor?).
“Bitzlato, DarkSide veya diğer fidye yazılımı gruplarına bilerek bağlı olmasa bile, FinCEN, minimum kara para aklama önleme ve finansmana karşı koyma özelliği sayesinde, bu tür fidye yazılımı suçlularının fidye yazılımı gelirlerini nakde çevirmek için hizmetlerini kullanmasına olanak sağlayan bir ortam sağladığını değerlendirmektedir. -of-terörizm protokolleri, bu tür gruplar için başvurulacak bir CVC değiştiricisi olarak itibarını sağlamlaştırıyor” diyor.
FinCEN’e göre, Bitzlato’nun en çok alıcı ve gönderen karşı tarafları, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında karanlık ağ pazarları veya dolandırıcılıklarla bağlantılıydı. Bitzlato’nun o dönemde alınan toplam BTC miktarına göre ilk üç alıcı karşı tarafı, kripto borsası Binance, darknet pazarı Hydra ve Rus saadet zinciri olduğu iddia edilen Finiko’ydu.
Görünüşe göre federal kurumlar, aralarında kripto borsaları Chatex ve Garantex ve kripto karıştırıcı Blender.io’nun yanı sıra Hydra ve Finiko’nun da bulunduğu, Bitzlato’nun en çok yasadışı katkıda bulunanlarından birkaçını yıllar içinde kapattı.
Bitzlato, daha büyük yasadışı katkıda bulunanların gözden uzak olmasına rağmen, suç ekosistemindeki diğer oyunculara hizmet vermeye devam etti. Chainalysis, Bitzlato’nun kaldırılmasının kara para aklama hizmet sağlayıcılarının işleyişini bozacağını ve bunun da daha geniş kripto suç ekosistemini önemli ölçüde etkileyeceğini söylüyor.
FinCEN, bu hizmetlerin fidye yazılımı, kripto dolandırıcılığı ve darknet pazar satışlarıyla ilişkili siber suçlular için “çok önemli” olduğunu söylüyor. “Siber suçlular, faaliyetleri tarafından üretilen kripto para birimini güvenilir bir şekilde nakde çeviremezlerse, bu suçları işlemeye yönelik teşvikler düşer” diyor. Fierman, “Bu aynı zamanda yasa dışı işleri yürütmeyi daha zor ve daha az karlı hale getiriyor” diye ekledi.
Hazine Bakanlığı’nın kara para aklama konusunda eski kıdemli danışmanı ve ISMG’ye katkıda bulunan Ari Redbord, Bitzlato eylemini özellikle dijital varlıklar alanında Rus yasadışı finansmanını durdurmaya yönelik daha geniş bir çaba merceğinden görmeliyiz diyor. Hazine Bakanlığı, DOJ ve diğer kolluk kuvvetleri son aylarda, yasadışı finans akışına izin veren Rusya merkezli, uyumsuz borsalar olan Suex, Chatex ve Garantex’e karşı harekete geçti.
Fierman, makro düzeyde bakıldığında, görünüşte ayrı eylemler, özellikle de hizmetlerin altyapısına el konulmasıyla birleştiğinde, fidye yazılımı aktörlerinin yasadışı kazançlarını nakde çevirmesini zorlaştırıyor ve bu da nihayetinde yasadışı işlerini caydırabilir, diyor Fierman.
Redbord, “Aslında, Bitzlato eylemi, kolluk kuvvetlerinin son 18 aydır yaptıklarının bir devamıydı – ezici bir çoğunlukla yasal kripto ekonomisinin yasadışı karnının peşinden gidiyordu” diyor Redbord.
Redbord, ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’nın, Fransız milletvekilleri ve Europol ile birlikte, Bitzlato eylemini doğrudan Hydra’nın daha önce ele geçirilmesine bağladığını söylüyor.
Fierman, kripto para biriminin sınır ötesi bir pazar olması nedeniyle, küresel kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin genellikle başarılı yayından kaldırma ve tutuklamalar için kilit bir unsur olduğunu da sözlerine ekledi.
“Siber suçlular, kolluk kuvvetlerinin genellikle ABD kolluk kuvvetleri veya diğer kurumlarla işbirliği yapmadığı Rusya gibi yargı bölgelerinde yerleşik olduğunda daha zor olsa da, Hydra vakalarında gördüğümüz gibi, bu hizmetleri etkilemek için hala fırsatlar olabilir. ve şimdi de Bitzlato” diyor.
Kendi başına, Bitzlato’ya karşı açılan dava, Hazine Bakanlığı’nın Rus Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası’nın 9714(a) bölümü uyarınca yaptığı ve kurumun Rus kara para aklamasıyla mücadele için yabancı bir finans kuruluşuna karşı ciddi önlemler almasına olanak tanıyan ilk atamasını işaret ediyor. , diyor Redbord. “Bitzlato, Beyaz Saray’ın dijital varlıklar çerçevesinde öngördüğü türden bir küresel işbirliğidir ve daha geniş kripto ekosistemine, nerede faaliyet gösterirseniz gösterin, kara para aklamayı önleme kontrollerinin isteğe bağlı olmadığı mesajını gönderir” diyor.