Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Ayrıca: Yargıç Changpeng Zhao’nun Suçluluk İddiasını Kabul Etti; Kasım Ayının ‘Zarar Veren’ Hack Numaraları
Rashmi Ramesh (raşmiramesh_) •
7 Aralık 2023
ISMG her hafta dijital varlıklardaki siber güvenlik olaylarını topluyor. Bu hafta, bir Bitzlato kurucu ortağı kara para aklama suçlamalarını kabul etti, bir federal yargıç eski Binance şefinin suç duyurusunu kabul etti, suçlular bu Kasım ayında 363 milyon dolarlık kripto çaldı, KyberSwap hack kurbanlarını tazmin etmeye çalışıyor, Platypus bilgisayar korsanları serbest kaldı ve Velodrome ve Havaalanı yine hacklendi.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakendenin ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluklarıyla Mücadele
Bitzlato Kurucu Ortağı Suçunu İtiraf Etti
Hong Kong merkezli kripto borsası Bitzlato’nun Rus kurucu ortağı Anatoly Legkodymov, savcıların kendisinin oldukça popüler ve artık kapatılmış olan siber suç pazarı Hydra’da yasa dışı faaliyetlerden fazlasını kolaylaştırdığını söylemesinin ardından ABD federal mahkemesinde kara para aklama suçlamalarını kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Doğu Bölgesi avukatı Breon Peace, suçluların kripto para borsasının yasadışı işlemler üzerindeki gevşek kontrollerinden yararlandığını ve Legkodymov’un faaliyetlerin “iyi farkında” olduğunu söyledi.
Savunma anlaşmasının bir parçası olarak Legkodymov, Bitzlato’yu feshetmeyi ve ele geçirilen 23 milyon dolarlık varlığı yetkililere teslim etmeyi kabul etti.
Borsa, şu anda kapalı olan Hydra darknet pazarının en büyük karşılığıydı ve yaklaşık 700 milyon dolarlık yasa dışı kripto işlemi gerçekleştiriyordu. İddianamede Bitzlato’nun ayrıca milyonlarca fidye yazılımı geliri aldığı belirtiliyor. Bitzlato, bu yılın başlarında ABD Hazinesi’nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı tarafından “birincil kara para aklama endişesi” olarak belirlenmişti ve altyapısı Ocak ayında kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilmişti.
Legkodymov Ocak ayında Miami’de tutuklandı ve yasa dışı para aktarmakla suçlandı. Rus dilindeki kripto YouTube kanalı Satoshkin’de röportaj yapan kurucu ortak Anton Shkurenko’ya göre, eski Bitzlato CEO’su Mikhail Lunev, pazarlama direktörü Alexander Goncharenko, yüklenici Pavel Lerner ve ismi açıklanmayan bir geliştirme mühendisinin çeşitli Avrupa ülkelerinde tutuklandığı bildirildi. Canlı.
Binance
Bir federal yargıç, Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun kara para aklama suçlamalarına yönelik suç duyurusunu, eski kripto imparatorunun 21 Kasım’da borsanın ABD kurumlarıyla yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın yanı sıra suç duyurusunda bulunmasının ardından kabul etti. Zhao, Banka Gizlilik Yasası’nın bir kez ihlalinden dolayı suçunu kabul etti, Binance CEO’luğundan istifa etti ve 50 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 23 Şubat’ta hapis cezasına çarptırılması planlanıyor ve 18 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Cointelegraph’ın haberine göre, ABD’nin Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi yargıcı, Zhao’nun o zamana kadar ABD’den ayrılıp ayrılamayacağına henüz karar vermedi. Zhao, ikamet ettiği Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönmeye çalıştı. Savcılar, BAE ile bir suçluların iadesi anlaşmasının bulunmaması nedeniyle geri dönüşünün güvence altına alınması konusundaki endişelerini dile getirerek bu talebe karşı çıkıyor.
Kasım Hack İstatistikleri
Kasım, kripto para birimi endüstrisi için dolandırıcılık ve istismarlar açısından en “zararlı” aydı. Suçlular 363 milyon dolar çaldı, CertiK söz konusu. Toplamın yaklaşık 316,4 milyon doları yalnızca istismarlardan gelirken, KyberSwap’e yapılan 45 milyon dolarlık saldırı, 45,5 milyon dolarlık flaş kredi saldırısı toplamının neredeyse tamamına katkıda bulundu. Ayın en büyük saldırılarının 131 milyon dolarlık Poloniex ve 113 milyon dolarlık HTX saldırıları olduğu belirtildi. Kasım ayının sonunda, 2023 yılında açıklardan yararlanma, çıkış dolandırıcılıkları ve ani kredi saldırılarından kaynaklanan toplam 1,7 milyar dolar değerinde kayıp yaşandı.
KyberSwap
KyberSwap, geçen hafta 48,8 milyon dolarlık saldırıda para kaybeden mağdurları telafi etmek için hazinesinden fon ayırmayı planlıyor. Şirket söz konusu iki hafta içinde spesifik hibe ayrıntılarını sağlayacaktır. Saldırıya ilişkin araştırmalar, istismarın KyberSwap’in yoğunlaştırılmış likidite havuzlarındaki zayıflıklardan kaynaklandığını ve saldırganın likidite sınırlarını manipüle etmesine izin verdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca, KyberSwap’in ayrı kanallar aracılığıyla 4,7 milyon doları geri almasıyla birlikte, faile varlık iadesi karşılığında %10’luk bir ödül teklif edildi.
Ornitorenk
Merkezi olmayan finans protokolü Platypus’tan 8,5 milyon dolar çalmaktan sorumlu olduğu iddia edilen iki kardeşin, Fransız mahkemesinin beraat kararının ardından serbest kaldığı bildirildi. Kolluk kuvvetleri Şubat ayında Benamar M’yi tutukladı. Muhammed M, otomatik veri işleme sistemine erişim ve bu sistemi sürdürmek, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla, Benamar M ise çalıntı mal almakla suçlandı. Le Monde’un bildirdiğine göre, Ekim ayında Muhammed M, Paris adli mahkemesinde iyi niyetle hareket ettiğini ve eylemlerini etik bir bilgisayar korsanınınki gibi savunduğunu iddia etti. Platypus’un tehlike altındaki fonlarını %10’luk bir ödül karşılığında daha sonra iade etmek üzere saklamak istediğini söylediği bildirildi.
Velodrom ve Havaalanı
Merkezi olmayan borsalar Velodrome ve Aerodrome ikinci bir ön uç uzlaşması yaşadı aynı hafta içinde. Velodrom Ve Havaalanı Ekipler, sağlayıcıları Porkbun’un kötüye kullanıldığını söyledi ve saatler sonra yeni bir sağlayıcıya transfer olduklarını ve web sitelerine yeniden erişim sağladıklarını ekledi. Şirketler bağımsız ve ayrı varlıklar. Blockchain araştırmacısı ZachXBT tahmini Çalınan miktarın 100.000 dolardan fazla olduğu belirtildi.