ABD Adalet Bakanlığı, Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato’nun kurucusu Rus uyruklu Anatoly Legkodymov’u siber suçluların yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı akladıkları iddiasıyla yardım etmekle suçladı ve tutukladı.
Legkodymov Salı gecesi Miami’de tutuklandı ve bugün ABD’nin Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde yargılanacak.
Fransız yetkililer, Europol ve İspanya, Portekiz ve Kıbrıs’taki ortaklarıyla birlikte çalıştıkları bir operasyonun parçası olarak Bitzlato’nun dijital altyapısını da ortadan kaldırdı.
DOJ, “eksik müşterini tanı (KYC) prosedürleri nedeniyle, Bitzlato’nun suç gelirleri ve suç faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan fonlar için bir sığınak haline geldiği iddia ediliyor” dedi.
“Bitzlato’nun kripto para işlemlerinde en büyük karşı tarafı Hydra Market idi, [..] Nisan 2022’de ABD’li Alman yetkililer tarafından kapatılmadan önce “dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden darknet pazarı”.
Hydra Market kullanıcıları, Bitzlato ile doğrudan veya aracılar kullanarak 700 milyon doların üzerinde kripto para birimi alışverişinde bulundu ve DOJ’un fidye yazılımı geliri olarak etiketlediği şeyde 15 milyon dolardan fazla alışveriş yaptı.
Legkodymov ve diğer Bitzlato yöneticilerinin, Bitzlato hesaplarında yasa dışı faaliyetlerin yaygın olduğundan ve birçok kullanıcının hesaplarını çalıntı kimliklerle kaydettiklerinden de haberdar oldukları iddia edildi.
Ek olarak, kripto borsasının ABD’den kullanıcıların hesap kaydetmesine izin vermediğini iddia etmesi nedeniyle Legkodymov tarafından alınan raporlar, yalnızca Temmuz 2022’de ABD merkezli IP adreslerinden platforma 250 milyondan fazla ziyarete ulaşan önemli trafik gösterdi.
Bitzlato, Telegram kanalında kullanıcıları sitenin bugün erken saatlerde saldırıya uğradığı konusunda uyardı ve olaya rağmen tüm fonlarının güvende olduğunu söyledi.
“Hizmetimiz hacklendi, paranın bir kısmı hizmetten çekildi. İşlemler sırasında hizmetimizi YENİLEMEMENİZİ rica ediyoruz! Para çekme işlemleri de süresiz olarak askıya alınacak,” Bitzlato’nun kullanıcıları uyarıldı.
“Size fonların tamamen güvende olduğunu bildirmek istiyoruz. Saldırganlar fonların küçük bir kısmını çekebildiler, ancak tüm kurbanlar için geri ödeme garantisi veriyoruz! Güvenlik önlemi olarak hizmeti devre dışı bıraktık, sizden rica ediyoruz. Blitzlato ekibi yedi saat sonra yaptığı açıklamada, iş düzelene kadar hizmetimizin cüzdanlarını yenilemememiz gerektiğini söyledi.
Bugün, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Bitzlato kripto borsasını yasadışı Rus finansmanıyla bağlantılı olarak “birincil kara para aklama endişesi” olarak belirledi.
FinCEN, “Bitzlato, Rusya Hükümeti ile bağlantıları olan bir Hizmet Olarak Fidye Yazılımı grubu olan Conti de dahil olmak üzere Rusya’da faaliyet gösteren fidye yazılımı aktörleri için yasa dışı işlemleri kolaylaştırarak Dönüştürülebilir Sanal Para Biriminin (CVC) aklanmasında kritik bir rol oynuyor” dedi.
FinCEN Direktör Vekili Himamauli Das Çarşamba günü “Bitzlato, Rus siber suçluların ve fidye yazılımı aktörlerinin hırsızlık gelirlerini aklamalarına izin vererek küresel bir tehdit oluşturuyor.”
“Suçlular ve suç kolaylaştırıcıları geliştikçe, bizim de bu ağları bozma becerimiz gelişiyor.”