Adalet Bakanlığı’na göre Bitzlato, kara para aklamayı önleme gereklilikleri de dahil olmak üzere ABD düzenleyici korumalarını karşılayamadı ve suçluların fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere suçlarından kazanç elde etmelerini sağladı.
Çarşamba günü açıklanan iddianameye göre, Bitzlato Ltd.’nin sahibi Anatoly Legkodymov, Miami’de 700 milyon doları aşkın yasadışı fonun işlenmesine yardım etme iddiasıyla Salı gecesi tutuklandı.
Adalet Bakanlığı, Bitzlato’nun kara para aklamayı önleme gereklilikleri de dahil olmak üzere ABD düzenleyici korumalarını karşılayamadığını ve suçluların fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere suçlarından kâr elde etmelerini sağladığını belirtti” dedi. Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Shenzhen’de ikamet eden 40 yaşındaki Rus vatandaşı, Hong Kong, Bitzlato’daki borsayı denetledi. Çarşamba öğleden sonra Florida’nın Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde yargılanması bekleniyordu.
Bitzlato’nun işi, kullanıcılardan gerekli kimlik bilgilerinin alınmaması nedeniyle gelişti. Müşteriler, özçekim veya pasaport gibi herhangi bir kimlik kanıtı sunmak zorunda değildi ve kullanıcıları kimlik bilgilerini sunmaya yönlendirdiği birkaç durumda, “straw man” tescil ettirenlere ait bilgileri sağlayarak kurtulabildiler.
Şirket genellikle muadili, dünyanın en büyük ve en uzun soluklu dark web pazarı olan 5,2 milyar dolarlık Hydra Market ile iş yürütüyordu. Hydra ele geçirildi ve Nisan 2022’de kapatıldı uyuşturucu satışı, çalınan finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama hizmetleri için.
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, “Bugünkü eylemler net bir mesaj veriyor: İster Çin’den ister Avrupa’dan yasalarımızı çiğneyin veya tropik bir adada finansal sistemimizi kötüye kullanın, suçlarınızın hesabını ABD mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz” dedi. a basın bülteni.
Tutuklama, federal kolluk kuvvetleri ve Avrupalı ortakların uluslararası kripto para birimi planlarına ve yasa dışı işlemlere karşı ortak çabalarının bir sonucuydu. Siber uzayın düzensiz köşelerinde faaliyet gösteren Çin ve Rusya merkezli şirketlerin ve kişilerin faaliyetlerine özel olarak baskı uygulamaya kararlılar.
Legkodymov suçlu bulunduğu takdirde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir; ancak avukat tutup tutmadığı henüz bilinmiyor.
Diğer beş Rus ve Ukrayna uyruklu da İspanya, Portekiz ve Kıbrıs’ta, şifreli şirket içi iletişimlerde Legkodymov ve diğer yöneticilerin borsanın “kirli para” kaçakçılığı yaptığının farkında olduklarını ortaya çıkaran soruşturmayla bağlantılı olarak tutuklandı. uyuşturucu satıcıları.
Alakalı haberler
- Yakalandı: SIM takası ve kara para aklamaya karışan 106 kişi
- SEC, karanlık ağ kullanıcısını içeriden öğrenenlerin ticareti ve kara para aklamayla suçladı
- DeepDotWeb yöneticisi kara para aklama ve komisyonlardan suçunu kabul etti
- BTC-e borsasının sahibi kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı
- Kripto tumbler BestMixer.io, büyük ölçekli kara para aklama suçundan ele geçirildi