ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Çarşamba günü tutuklandığını duyurdu. Anatoly Legkodymov (namı diğer Gandalf ve Tolik), Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsasının kurucu ortağı Bitzlato 700 milyon dolarlık yasa dışı fonları işlediği iddiasıyla.
Miami’de tutuklanan 40 yaşındaki Rus vatandaşı, bir ABD federal mahkemesinde “yasadışı fonları nakleden ve ileten ve kara para aklamayı önleme gereklilikleri de dahil olmak üzere ABD düzenleyici güvencelerini karşılamayan bir para aktarma işini yürütmekle” suçlandı. ,” dedi DoJ.
Mahkeme belgelerine göre, Bitzlato’nun, kullanıcıları için minimum tanımlama gereksinimleri olan sanal bir döviz borsası olarak reklamını yaptığı ve müşterilerin incelenmesini gerektiren kuralları çiğnediği söyleniyor.
Şikayete göre, bu müşterini tanıma (KYC) yaptırımı eksikliği, hizmetin bir “suç gelirleri cenneti” haline gelmesine ve Nisan 2022’de kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmadan önce yasadışı Hydra pazarında 700 milyon dolardan fazla değerindeki işlemleri kolaylaştırmasına yol açtı.
Başsavcı Yardımcısı Polite, “Sanık, kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamaya koyamayan ve suçluların fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere suçlarından kâr elde etmelerini sağlayan bir kripto para borsasının işletilmesine yardım etti” dedi.
Dahası, Legkodymov ve diğer üst düzey yöneticiler, kullanıcılarının “dolandırıcı olarak bilindiklerini” bilmelerine ve çalıntı kimlik belgeleri kullanarak hesaplar kaydettiklerine rağmen, platformda meydana gelen yasa dışı faaliyetlere göz yummakla suçlanıyor.
DoJ, “Bitzlato’nun paylaşılan yönetim klasörüne kaydedilen dahili bir elektronik tablo, şirketin kendisi hakkındaki görüşünü özetledi: ‘Olumlu: KYC yok. . . Negatif: Kirli para… ‘,” dedi DoJ.
ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Bitzlato’yu Conti gibi fidye yazılımı aktörlerinin haksız kazançları aklamasına olanak tanıyan “birincil kara para aklama endişesi” olarak tanımladı.
Tutuklanmayla eş zamanlı olarak, Bitzlato’nun dijital altyapısı Europol liderliğindeki uluslararası bir tatbikatın parçası olarak Fransa, İspanya, Portekiz ve Kıbrıs’taki yetkililer tarafından ele geçirildi ve dağıtıldı.
ABD Başsavcısı Breon Peace, “İddia edildiği gibi, Bitzlato kendisini sorgusuz sualsiz bir kripto para borsası olarak suçlulara sattı ve sonuç olarak yüz milyonlarca dolar değerinde mevduat elde etti” dedi.
Blockchain analitik firması Chainalysis, Şubat 2022’de Bitzlato’nun “darknet pazarlarından 206 milyon dolar, dolandırıcılıktan 224,5 milyon dolar ve fidye yazılımı saldırganlarından 9 milyon dolar aldığını” açıkladı.
Şirket, geçen yılki Rus-Ukrayna savaşının ardından, yüksek riskli borsanın, Donbas bölgesindeki milis varlıklarını desteklemek için kripto para birimi bağışı talep eden bir terörist grup olan Project Terricon için de bir “para çekme noktası” olarak ortaya çıktığını belirtti.
Toplamda, Bitzlato’nun 2019 ile 2023 yılları arasında %53’ü yasa dışı ve riskli kaynaklardan gelen 2,5 milyar dolarlık kripto para birimi aldığı tahmin ediliyor.
Chainalysis, “Siber suçlular, faaliyetleri tarafından üretilen kripto para birimini güvenilir bir şekilde nakde çeviremezlerse, bu suçları işlemeye yönelik teşvikler düşer” dedi ve yayından kaldırmanın “önemli bir kara para aklama hizmetinde başka bir kesintiyi temsil ettiğini” ekledi.
Gelişme aynı zamanda Europol’ün Bulgaristan, Kıbrıs, Almanya ve Sırbistan’daki bir çağrı merkezleri ağını mağdurları sahte kripto para birimi planlarına büyük miktarlarda yatırım yapmaya ikna ederek milyonlarca zarara yol açmasından bir hafta sonra geldi.