Blockchain ve Kripto Para, Kripto Para Dolandırıcılığı, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suç
Kripto Para Borsası Platformu ‘ABD’nin Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarını Kasıtlı Olarak İhlal Etti’
Chris Riotta (@chrisriotta) •
10 Temmuz 2024
Küresel bir kripto para borsası, 2015’ten 2020’ye kadar önde gelen kripto para türevlerinden biri olarak hizmet verirken, ABD’nin kara para aklamayla mücadele yasalarını kasıtlı olarak ihlal ettiği gerekçesiyle Çarşamba günü suçunu kabul etti.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantum Dirençli Algoritmaların Uygulanması İçin Anahtarlar
ABD Adalet Bakanlığı, Bitcoin Mercantile Exchange veya BitMEX olarak da bilinen HDR Global Trading Limited’ın, “büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planlarının aracı” olmak amacıyla Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiğini ve ABD yasal gerekliliklerini hiçe saydığını kabul ettiğini bildirdi.
FBI’ın Geçici Müdür Yardımcısı Christie M. Curtis, şirketin, finansal kurumların sömürülmesini önlemeye ve ABD finansal sisteminin bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olan “müşterini tanı” bileşenleri gibi kara para aklamayı önleme prosedürlerine uymadığını söyledi.
Adalet Bakanlığı, BitMEX’teki şirket yöneticilerinin, “BITMEX’in ABD’de faaliyet göstererek bu tür programları uygulama yükümlülüğünü bilmelerine rağmen” kara para aklama karşıtı program gerekliliklerine uymaktan kaçınmak için “olumlu adımlar attıklarını” söyledi.
Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed, 2014 yılında BitMEX’i kurdu ve Gregory Dwyer, Adalet Bakanlığı’na göre bir yıl sonra ilk çalışanı oldu. Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal etme suçlaması, azami beş yıl hapis cezası gerektirir.
Dwyer, 2022 yılında Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle suçunu kabul etti ve borsa platformuna yönelik bir baskının ortasında 150.000 dolar para cezası ödemeyi kabul etti (bkz: BitMEX Borsasına Yönelik Baskının Ardından Yeni Bir Suç İtirafıSavcılar o dönemde borsayı, kara para aklamayla mücadele ve KYC gerekliliklerine uymaktan kaçınmak için 2015 yılında ABD pazarından çıkıyormuş gibi yapan bir kara para aklama platformu olarak tanımladılar.
Adalet Bakanlığı daha önce, kara para aklama yasalarını kasten ihlal ettikleri gerekçesiyle suçlu bulunan platformun üç kurucusu hakkında cezai hükümler almıştı.
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu düzenleyicileri, 2021 yılında firmanın ABD’li müşterilerinden yasa dışı emir kabul etmesi ve müşteri bilgilendirme programı ile KYC önlemlerini uygulamaması nedeniyle 100 milyon dolarlık bir ceza ödemesini emretti.