Kripto Para Dolandırıcılığı , Finans ve Bankacılık , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Rus Girişimci, Müstakbel Rapçi, NY Federal Mahkemesinde Savunma Anlaşmasını İmzalayacak
Prajeet Nair (@prajeetspeaks) •
22 Temmuz 2023
ABD’li bir çift, 2016’da Bitfinex sanal döviz borsasından 4,5 milyar dolarlık kripto para aklamadaki rolleri için bir savunma anlaşması yapacak. Federal savcılar, izlerini gizlemek için kripto paraları taşıdıklarını, ATM’lerden çektiklerini ve parayı harcamak için hediye kartları kullandıklarını söylüyor.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | Bankacılıkta İçeriden Gelen Tehditleri Ele Alma Sınırlamalarını Aşmak: Gerçek Güvenlik Zorlukları için Gerçek Çözümler
New York Times’ın bir mahkeme belgesine dayandırdığı habere göre, rap adı “Razzlekhan” olarak da bilinen ABD vatandaşı Heather Morgan ve ABD ve Rusya çifte vatandaşlığına sahip eşi Ilya “Dutch” Lichtenstein’ın 3 Ağustos’ta Washington’da ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly huzuruna çıkması bekleniyor.
Yetkililer, New Yorklu çiftin 2016’da Bitfinex sanal döviz borsasından çalınan 3,6 milyar dolar değerindeki kripto para birimini akladığını söylüyor. Blockchain araştırma şirketi Chainalysis’in bir raporuna göre, çalınan Bitcoin’in değeri hırsızlık sırasında yaklaşık 71 milyon dolar, Şubat 2022’de tutuklandıklarında ise 4 milyar doların üzerindeydi.
Mahkeme belgesine göre, 2.000’den fazla yetkisiz BTC işlemi başlattılar ve yaklaşık 119.754 BTC, bir kurbanın cüzdanından çift tarafından kontrol edilen bir dış cüzdana aktarıldı. Birden çok hesap ve platformdaki çok sayıda küçük, karmaşık işlemin “çalınan BTC’nin yolunu gizlemek için tasarlandığı görüldü ve bu da kolluk kuvvetlerinin fonların izini sürmesini zorlaştırdı” (bkz:: Cryptocurrency Çiftinin Büstü Kara Para Aklama Risklerini Gösteriyor).
Blockchain araştırma firması, ABD makamlarının Şubat 2022’de FBI, IRS-CI ve HSI tarafından yürütülen ortak bir soruşturmanın ardından çalınan Bitcoin’in 94.000’den fazlasını kurtardığını söyledi. ABD makamları Ağustos 2022’de ek 12.267 Bitcoin’i doğrudan ilk hırsızlığın cüzdanlarından kurtardı.
Son olarak, Kasım 2022’de 1.155 bitcoin ve Ocak 2023’te 2.5 bitcoin daha geri aldılar. Chainalysis’e göre ikinci, üçüncü ve dördüncü geri kazanımlar, ABD yetkilileri tarafından kurtarılan miktarı 108.068 bitcoin’in üzerine çıkardı.
Mahkeme belgesinde, “2016 saldırısı ile günümüz arasında, Morgan ve Lichtenstein, çok sayıda altcoinde işlem yapmak, BTC’yi bir BTC ATM aracılığıyla tasfiye etmek ve misli olmayan jetonlar satın almak da dahil olmak üzere çok çeşitli sanal para işlemleri gerçekleştirdi.”
FBI mahkeme belgelerinde, 31 Ocak 2022’de Lichtenstein tarafından kullanılan bir bulut depolama hesabı üzerinde bir arama emri yürüttüğünü ve “2.000 sanal para birimi adresinin yanı sıra karşılık gelen özel anahtarların bir listesini içeren” “cüzdan 1CGA4’leri” ortaya çıkaran bir dosyanın şifresini çözmeyi başardığını söyledi.
Aynı bulut depolama alanı, hangi hesapların dondurulduğuna veya boşaltıldığına dair bir not da dahil olmak üzere çok sayıda sanal para birimi borsasındaki hesapların giriş bilgilerini ve durumunu ayrıntılı olarak gösteren muhasebe elektronik tablosunu da içeriyordu.
Buna ek olarak, bulut depolama hesabı, çok sayıda kişinin biyografik bilgilerini ve kimlik belgelerini içeren “personas” adlı bir klasör içeriyordu. Kanıtlar ayrıca pasaport veya kimlik kartlarını satılık olarak sunan farklı darknet satıcı hesaplarına da bağlandı.
Mahkeme belgesinde, “Bulut depolama hesabı, potansiyel aklama yollarının keşfi gibi görünen notlarla birlikte çok sayıda finans kurumuna ait veri dosyalarının bulunduğu bir klasör içeriyordu.”
Ayrıca Uber, Hotels.com ücretlerini ödemek ve bir PlayStation satın almak için Walmart’tan 500 dolarlık bir hediye kartı satın aldılar.