2016 yılında Bitfinex kripto para borsasında gerçekleştirilen hacklemede 119.754 Bitcoin çalmaktan sorumlu olan hacker, ABD yetkilileri tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ilya Lichtenstein adlı adam, çalınan kripto para biriminin (94.000 Bitcoin) yaklaşık %80’ini kurtarmayı başaran IRS, HSI ve FBI tarafından yürütülen uzun bir soruşturmanın ardından Şubat 2022’de Manhattan’da tutuklandı.
Hırsızlık anında 119.754 Bitcoin 78.000.000 dolar değerindeydi ancak ele geçirildiğinde 3,6 milyar dolara eşitti.
Lichtenstein, kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı; kanıtlar, hayali kimlikler kullanarak birden fazla çevrimiçi hesap kurma, işlem otomatikleştirme yazılım araçları, çalınan fonları birden fazla karanlık ağ pazarına yayma ve “zincirleme atlama” dahil olmak üzere birden fazla plan kullandığını gösteriyordu.
ABD Adalet Bakanlığı’nın dünkü duyurusu şöyle: “Mahkeme belgelerine göre, 35 yaşındaki Lichtenstein, 2016 yılında Bitfinex’in ağına gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçları ve teknikleri kullanarak sızdı.”
“Lichtenstein ağa girdikten sonra sahtekarlıkla 2.000’den fazla işleme izin vererek 119.754 bitcoin’i Bitfinex’ten Lichtenstein’ın kontrolündeki bir kripto para cüzdanına aktardı.”
Saldırı, Bitfinex’in çoklu imzalı para çekme sistemindeki bir güvenlik açığı sayesinde mümkün oldu; bu güvenlik açığı, siber suçlunun, parayı çekmek için BitGo’dan gerekli onayı atlamasına olanak tanıdı.
Bilgisayar korsanı, doğrudan para çekme işlemlerine izin vermek ve ayrıca kullanıcı kimlik bilgilerini çalmak için bu kusurdan yararlandı. Aynı kimlik bilgileri başka borsalarda da kullanılmışsa, bunların hesaplarını da boşalttı.
Lichtenstein, Bitfinex’in ağındaki faaliyetlerine dair kanıt içeren günlük dosyalarını silerek izini gizlemeye ve soruşturmaları engellemeye çalıştı.
Ayrıca, çeşitli hesaplara dağıtılan küçük transferlerle başlayarak, çalınan parayı başka bir yere taşımayı denemeden önce sabırla birkaç ay bekledi. Lichtenstein’a çalınan fonları aklama konusunda eşi Heather Morgan da yardım etti.
2019 yılına gelindiğinde, Lichtenstein’ın kara para aklama operasyonu onbinlerce aracı adresi, karma hizmeti ve çok sayıda gizleme adımını içerecek şekilde tam ölçeğe ulaştı.
Kaynak: TRM Laboratuvarları
3 Ağustos 2023’te Lichtenstein, en fazla 20 yıl hapis cezasına neden olan kara para aklama suçlamalarını kabul etti.
Sonunda adam bunun dörtte birini aldı ve yargıç cezayı 18 Kasım 2024’ten itibaren beş yıl artı üç yıl denetimli serbestlik olarak belirledi.
Ayrıca, bu dava Federal Ceza Muhakemesi Kurallarının 32.2. Kuralına tabi olduğundan yetkililer, el konulan varlıklar (Bitcoin, USDC, USDT, Ether ve altın paralar) üzerinde hak sahibi olduğuna inanan herkese, tazminat talebinde bulunma izni veriyor. iadesi.
Kara para aklama sürecinde suç ortağı olarak kabul edilen Lichtenstein’ın eşi Heather “Razzlekhan” Morgan’ın 18 Kasım 2024’te cezalandırılması planlanıyor.