ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2016 yılında kripto para borsası Bitfinex’in hacklenmesinden dolayı suçunu kabul eden Ilya Lichtenstein’ın beş yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Lichtenstein, kripto borsasından yaklaşık 120.000 Bitcoin’in (mevcut fiyatlarla 10,5 milyar doların üzerinde değere sahip) çalınmasına yol açan bir kara para aklama planına katılmakla suçlandı. Eşi Heather Rhiannon Morgan da geçen yıl aynı suçları kabul etmişti. Her ikisi de Şubat 2022’de tutuklandı. Morgan’ın 18 Kasım’da cezalandırılması planlanıyor.
Adalet Bakanlığı bir basın açıklamasında, “35 yaşındaki Lichtenstein, 2016 yılında gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçlarını ve tekniklerini kullanarak Bitfinex’in ağına sızdı” dedi. “Lichtenstein ağa girdikten sonra sahtekarlıkla 2.000’den fazla işleme izin vererek 119.754 bitcoin’i Bitfinex’ten Lichtenstein’ın kontrolündeki bir kripto para cüzdanına aktardı.”
Bitfinex’in ağındaki erişim bilgilerini ve diğer günlük dosyalarını silerek izleri gizlemek için bir dizi eylem gerçekleştirmenin yanı sıra çiftin, gelirleri aklamak, bunları karanlık ağ pazarlarına ve kripto para birimine yatırmak için çevrimiçi bankacılık hesapları oluşturmak için hayali kimlikler kullandığı söyleniyor. borsalar.
Fonlar sonunda geri çekildi, diğer kripto para birimlerine dönüştürüldü (zincir atlama olarak adlandırılan bir teknik), haksız elde edilen varlıkların bir kısmı Bitcoin Fog gibi karma hizmetlere yatırıldı, bunları fiat para birimine dönüştürüldü ve bir ABD banka hesabına taşındı. Kriptonun bir kısmını altın paralarla değiştirmek.
Bu gelişme, Bitcoin Fog’un 36 yaşındaki kurucusu Roman Sterlingov’un 2011 ile 2021 yılları arasında kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığı gerekçesiyle 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmasından birkaç gün sonra geldi. Lichtenstein bu yılın başlarında mahkemede kendisinin sanal varlıkları aklamak için Bitcoin Fog’u 10 kez kullanmıştı.
Blockchain analiz firması Chainathesis daha önce, hediye kartlarının bir hesap altında perakende devinin iPhone uygulamasını kullanarak kullanıldığı tespit edildikten sonra, çiftin isimsiz bir sanal döviz borsasında çalıntı bitcoin’i kullanarak Walmart hediye kartları satın almasının sonunda onların mahvolduğunu ortaya çıkarmıştı. Heather Morgan’ın adına.
“Bu, ajanların Lichtenstein ve Morgan’ın ev ve bulut depolama hesapları için bir arama emri almasını sağladı; burada çalınan fonları taşımak için kullanılan kripto para birimi adreslerinin ayrıntılarını (özel anahtarları da dahil olmak üzere) ve hesap açmak için kullanılan sahte bilgileri içeren dosyalar buldular. Chainalytics, kripto para borsalarında sahte pasaport almayı planladığını söyledi.
“Bu keşif, araştırmacıların fon akışını bütünüyle takip etmelerini sağladı.”
Associated Press’e göre Morgan bir işletme sahibi ve yazardır. Ayrıca rap şarkıları seslendirmek ve müziği için videolar kaydetmek üzere ikinci kişiliği Razzlekhan’ı da benimsedi. Çift, hackleme sırasında San Francisco’da yaşıyordu.
“Lichtenstein, Bitfinex hackini haber vermeden planladı ve düzenledi [Morgan],” dedi savcılar. “Ayrıca başlangıçta tam olarak ne yaptığını açıklamadan sanığın yardımını istedi. Sanık kesinlikle istekli bir katılımcıydı ve eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşıyordu, ancak daha düşük düzeyde bir katılımcıydı.”
Çinli Domuz Kesim Dolandırıcılığından ABD’de 20 Yıl Hapisle Karşı Karşıya
Ceza aynı zamanda 41 yaşındaki Daren Li’nin, paravan şirketlerden ve uluslararası banka hesaplarından oluşan bir ağı kullanarak kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı yoluyla çalınan 73,6 milyon doları aklamaya yönelik bir suç planına katıldığı için yaptığı suç duyurusunun ardından geldi. Li, Nisan 2024’te Atlanta’da tutuklandı. Önümüzdeki Mart ayında cezaya çarptırılması bekleniyor.
Adalet Bakanlığı, “Li, kripto para dolandırıcılığı ve ilgili dolandırıcılık yoluyla kurbanlardan elde edilen fonları aklamak için başkalarıyla komplo kurduğunu itiraf etti” dedi. “Komployu ilerletmek için, suç ortaklarıyla şifreli mesajlaşma hizmetleri aracılığıyla iletişim kurdu.”
“Dolandırıcılıkla elde edilen kurban fonlarının niteliğini, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve kontrolünü gizlemek veya gizlemek için Li, işbirlikçilerine paravan şirketler adına açılan ABD banka hesaplarını açmaları talimatını verecek ve bu fonların alınışını ve icrasını izleyecektir. Kurban fonlarının eyaletler arası ve uluslararası elektronik transferleri.”
Fonlar daha sonra kontrolleri altındaki mali hesaplara yatırıldı, ardından Tether gibi sanal para birimine dönüştürüldü ve Li ile komplocuların sahip olduğu cüzdanlara dağıtıldı. Li’nin en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Kaliforniya Merkez Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Martin Estrada, “Finansal suçlular ve bunlara olanak sağlayan kara para aklayanlar, bu süreçte hayatları mahvederek anlatılmaz zararlar veriyorlar” dedi. “Yatırımcılar gayretli olmalı ve yeni, egzotik yatırımlar yoluyla hızlı zenginlik teklif eden herkese karşı tetikte olmalıdır. Sağlıklı bir şüphecilik dozu ileride mali yıkımı önleyebilir.”