Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
İşbirlikçi ve Eşi Heather Morgan Pazartesi günü mahkum edilecek
Rashmi Ramesh (raşmiramesh_) •
15 Kasım 2024
ABD’li bir federal yargıç, kripto korsanı Ilya “Dutch” Lichtenstein’ı, 3,6 milyar dolarlık Bitfinex hacklemesi ve ardından gelen kara para aklama olaylarına karışması nedeniyle beş yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | NSM-8 Son Tarihi Temmuz 2022: Kuantuma Dirençli Algoritmaları Uygulama Anahtarları
35 yaşındaki adam ve eşi Heather Morgan, geçen yıl sanal para borsasından 2016 yılında yaklaşık 120.000 Bitcoin’in çalınması nedeniyle kara para aklama amaçlı bir komplo suçlamasını kabul etmişti.
Adalet Bakanlığı, Rusya doğumlu bir ABD vatandaşı olan Lichtenstein’ın, şirketin ağına sızmak için “gelişmiş hack araçları ve teknikleri” kullandığını ve Bitfinex’ten kendi kontrolü altındaki bir kripto para cüzdanına 119.754 bitcoin aktaran 2.000’den fazla işleme hileli bir şekilde izin verdiğini söyledi. Erişim bilgilerini ve varlığını ortaya çıkarabilecek diğer günlük dosyalarını silerek izlerini gizledi ve ardından çalınan fonları aklamak için karısı Morgan’ın yardımına başvurdu. Çevrimiçi hesaplar için hayali kimlikler oluşturmak, işlemleri otomatikleştirmek, çalınan fonları geri çekmeden önce karanlık ağ pazarlarındaki, kripto para borsalarındaki ve karıştırıcılardaki hesaplara yatırmak ve hatta çalınan fonların bir kısmını başka paralarla değiştirmek gibi “sayısız karmaşık teknik” kullandılar. altın paralar.
Savcılar, “Ne hack ne de aklama planı dürtüsel bir karar değildi” dedi ve Lichtenstein’ın Bitfinex’in altyapısına erişim sağlamak ve hacklemeyi düzenlemek için ihtiyaç duyduğu erişim ve izinleri almak için aylar harcadığını ekledi.
Lichtenstein ayrıca hapis cezasının ardından üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılacak. “Kripto Çift”in Şubat 2022’de New York’ta tutuklanmasının ardından zaten iki yıl dokuz aylık cezayı çekmişti.
Çift, 2016 fiyatlarıyla en az 14 milyon dolar değerinde olan ve 2022’de tutuklandıklarında 1 milyar doları aşan çalıntı fonların yaklaşık %21’ini akladı. Kolluk kuvvetleri, şu anda değeri 6 milyar doların üzerinde olan fonların geri kalanına el koydu. Savcılar, “Hükümetin kripto para alanında karşılaştığı en büyük kara para aklayıcılardan biri haline geldi” diye yazdı.
Savcılar, Lichtenstein’ın hack olayını karısına ancak üç yıl sonra söylemesine rağmen “tam olarak ne yaptığını açıklamadan” fonların aklanması için ondan yardım istediğini söyledi. Morgan “kesinlikle istekli bir katılımcıydı ve eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşıyordu, ancak daha düşük düzeyde bir katılımcıydı” dediler.
Kendisine “sürrealist sanatçı” rapçi Razzlekhan ve Wall Street’in Timsahı diyen Morgan’ın Pazartesi günü hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Hükümet onun için 18 ay hapis cezası önerdi.