“Bitcoin Kraliçesi” olarak bilinen Çinli bir kadın, Londra’da 5,5 milyar £ (7,3 milyar dolar) tutarındaki kripto para birimi yatırım planından Bitcoin aklama suçundan 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bu ceza, Met’in Ekonomik Suç ekibinin uluslararası kara para aklamaya yönelik yedi yıllık soruşturmasının ardından geldi; bu soruşturma, 47 yaşındaki Zhimin Qian’ın (Yadi Zhang olarak da bilinir) 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de 128.000’den fazla kurbanı dolandıran büyük ölçekli bir dolandırıcılık kampanyasının başı olduğunu ortaya çıkardı.
Bu eylem aynı zamanda o dönemde yüz milyonlarca pound değerinde olan ve şu anda yaklaşık 5,5 milyar £ değerinde olan 61.000 Bitcoin’in ele geçirilmesine yol açtı; bu, İngiltere tarihindeki en büyük kripto para birimi ele geçirmesidir.
Dolandırıcılık çetesinin bir diğer üyesi, Matlock, Derbyshire’dan 47 yaşındaki Seng Hok Ling, Suç Gelirleri Yasası (2002) uyarınca suç niteliğindeki mülkleri (kripto para birimi) devretmekten dört yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Met Salı günü yaptığı basın açıklamasında, “Sözde bir kimlikle İngiltere’ye kaçmadan önce, yasadışı yollardan elde edilen fonların bir kısmını nakit, mücevher ve Bitcoin’e dönüştürmeye devam etti.” dedi.
“2018’de Londra’da suça ilişkin varlıkların ele geçirilmesine yönelik girişimlerle ilgili istihbaratın ardından, müfettişler ona karşı delil oluşturmak için yorulmadan çalıştı.”
Birleşik Krallık’ın 7,3 milyar dolar değerindeki 61.000 Bitcoin’e el koyması, ABD Adalet Bakanlığı’nın 2022’de Bitfinex saldırısıyla ilgili olarak yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde 94.000’den fazla Bitcoin’e el koymasını geride bıraktıktan sonra tarihteki en büyük tek kripto para birimi ele geçirmesi oldu.
Bitcoin Kraliçesi
Qian, kendilerine %100 ila %300 oranında yüksek getiri vaat eden bir dolandırıcılık ağının beyni olarak yaklaşık 130.000 Çinli yatırımcıdan 40 milyar yuan’ın üzerinde para topladı.
Bitcoin’i “dijital altın” olarak tanıttığı için Çin’de “Bitcoin Kraliçesi” lakabını kazandı. Planı 2017’de çöktükten sonra tüm gelirini Bitcoin’e çevirdi ve Birleşik Krallık’a kaçtı; burada Jian Wen adlı bir ortağın yardımıyla mülk satın alarak kripto para birimini aklamaya çalıştı.
Ancak Qian ve Ling, 2024 yılında kolluk kuvvetlerinin kripto para cüzdanları, şifreli cihazlar, nakit ve altın da dahil olmak üzere 11 milyon £ (14,4 milyon $) değerindeki varlıklara el koymasıyla tutuklandı. Wen ayrıca plandaki rolü nedeniyle 22 Mayıs 2024’te altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Met’in Ekonomi ve Siber Suçlar Komutanlığı Başkanı Will Lyne, “Hiç şüphe yok ki bu şimdiye kadar üstlendiğimiz en büyük ve en karmaşık ekonomik suç soruşturmalarından biri ve Kraliyet Savcılık Servisi, Ulusal Suç Teşkilatı ve Çin emniyet teşkilatından ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmasaydık bugünkü ceza mümkün olmazdı” dedi.
“Organize suç grupları, ciddi suçlardan elde edilen karları taşımak, saklamak ve yatırım yapmak için kripto para birimini kullanıyor; ancak her kripto işlemi bir iz bırakıyor ve Met, bu dijital izi takip etmek, varlıkları tespit etmek ve suçluları adalete teslim etmek için ortaklarıyla titizlikle çalışıyor.”
Bütçe mevsimi! 300’den fazla CISO ve güvenlik lideri, önümüzdeki yıl için nasıl planlama, harcama ve önceliklendirme yaptıklarını paylaştı. Bu rapor onların içgörülerini derleyerek okuyucuların stratejileri karşılaştırmasına, ortaya çıkan trendleri belirlemesine ve 2026’ya girerken önceliklerini karşılaştırmasına olanak tanıyor.
Üst düzey liderlerin yatırımı nasıl ölçülebilir etkiye dönüştürdüğünü öğrenin.