Bitcoin Fixer kara para aklama şemasında rol için hüküm giymiş

46 yaşındaki Hok Seng Ling, Salı günü Londra’nın Southwark Crown Court’una girdi ve kripto para birimi şeklinde ceza mülkünü aktardığını itiraf etti.

Derbyshire, İngiltere merkezli adam, hileli bir şekilde kripto para birimi elde etmekle suçlanan 47 yaşındaki Çin vatandaşı olan sanık Zhimin Qian’ın yanında duruşmaya devam ediyordu. Qian Çinli yatırımcıları hedef aldı ancak yerel yetkililer soruşturmaya başladıktan sonra Temmuz 2017’de anakaradan kaçtı (bkz:: Dolandırıcı, 6.9 milyar dolarlık Bitcoin Hoard’a bağlı Suçlu).

Savcılar, mahkemeye verdiği demeçte, Ling’in yardımcıları işe alarak ve Birleşik Krallık genelinde Airbnbs rezervasyonu yaparak kaçınmasına yardımcı olmak da dahil olmak üzere Qian için bir tamirci veya “uş” olarak hizmet verdiğini söyledi.

Pazartesi günü, çiftin duruşmasının başlaması planlandığında, Qian, çalınan varlıkları kripto para birimine dönüştürerek aklayan bir yatırım sahtekarlığı dolandırıcılığına yardım etme rolünden suçlu bulundu.

Polis, Ling’e ilişkin polis gözetimi “Qian’ın İskoçya ve daha sonra York’taki varlığının keşfine yol açtı” dedi. Polis, Nisan 2024’te Qian ve Ling’i İngiltere’nin York kentinde tutukladı ve şifreli cihazlar, nakit demetleri, altın ve kripto para birimi de dahil olmak üzere Temmuz ayında toplu olarak 15 milyon dolar değerinde varlıklara el koydu.

Qian ve Ling, Kasım ayında iki günlük bir duruşmada mahkum edilecek.

Savcılar, Ling’den 21 milyon doların üzerinde kripto para birimini ele geçirmeye çalışacaklarını ve Qian’dan ele geçirilen 61.000 Bitcoin polisinin kontrolü için başvurduklarını söylüyorlar. Kraliyet Savcılığı Başsavcısı Robin Weyell, Taç Savcılığı Servisi “cezai varlıkların sahtekarların erişiminin ötesinde kalmasını sağlayacak” dedi.

İngiliz Tüzüğü, savcılara cezai bir mahkumiyetin ardından el koyma yetkileri ve aynı zamanda Sivil İyileşme Yüksek Mahkemesine başvurma yeteneği verir.

İngiliz yasaları tazminat başvurusunda bulunmalarına izin verdiğinden, savcılar ve Çinli kurbanlar arasında potansiyel bir hesaplaşma beliriyor. Comsure uygunluk, “Sonuç, İngiltere mahkemelerinin sınır ötesi kripto sahtekarlık davalarında tazminatları nasıl ele aldıklarına dair bir emsal oluşturabilir.” Dedi.

Çinli kurbanları telafi etme hakkındaki sorulara yanıt olarak, Ekim 2024’teki Kraliyet Savcılığı Servisi, “İngiltere’nin geri kazanılan varlıklarla ilgili uluslararası antlaşma yükümlülüklerine dikkat etse de”, herhangi bir “devlete katılmaya” verilmeden önce sonuçlandırılması gereken sivil davaların gerçekleşebileceğini söyledi.

Butler ne biliyor

Müfettişler, 128.000 kurbandan 6.2 milyar dolar çalan Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co Ltd, yani Blue Sky adlı bir şirket tarafından işletilen Ponzi tarzı bir yatırım planında Qian’ın “başrol oynadığını” söyledi. Şirketinin, yıllık% 100 ila% 300’lük getiri vaat eden kripto para birimi, finansal teknoloji ve yaşlı bakım ürünleri sunduğu bildirildi.

Çinli yetkililer, plana bağlı 50’den fazla şüpheliyi tutukladılar.

İngiltere’de Qian’ın kovuşturulması çok sayıda potansiyel zorluk yarattı. Bunlar arasında Çinli kurbanlardan tanık ifadeleri, Çin yetkilileri tarafından toplanan kanıtların İngiliz mahkemesinde kabul edilebilir olup olmadığı ve çalınan varlıkların kriptoya karşı kovuşturulmasına veya İngiliz kurbanlarının eksikliği ve yurtdışında meydana geldiği gerçeği göz önüne alındığında yargı soruları da vardı.

MET tarafından uzun bir soruşturma ve Çin kolluk kuvvetlerinden işbirliği sonrasında savcılar, İngiltere’nin Ceza Mülkiyeti edinme ve sahip olmasını suçlayan İngiltere Suç Geliştirme Kanunu uyarınca kara para aklama tüzükleri uyguladılar. Comsure uygunluk, kripto para birimi cüzdanı erişimi ve mülk satın alma girişimleri gibi Yasanın “İngiltere tabanlı kanıtlara dayanarak kovuşturulması daha basittir” dedi.

Qian, 2017’de İngiltere’ye girmek için sahte bir St. Kitts ve Nevis Pasaportu kullandı ve kripto para birimi varlıklarını içeren dizüstü bilgisayarlarda kaçakçılık yaptı. 2018 yılında, Jian Wen adında Londra merkezli bir Çinli kadın tarafından desteklenen mülk satın alarak Bitcoin’i aklamaya çalıştı.

Şu anda 43 yaşında olan Wen, Mart 2024’te kara para aklamadan suçlu bulundu ve iki ay sonra altı yıl ve sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis, “Met araştırmacıları, 150 bitcoin içeren bir kripto para cüzdanının hareketini kolaylaştırmaya karıştığını kanıtladı” dedi.