35 yaşındaki Ilya Lichtenstein, önde gelen kripto para borsası Bitfinex’in 2016’da hacklenmesiyle bağlantılı büyük bir kara para aklama planına dahil olduğu için beş yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. Lichtenstein’ın mahkumiyeti, zaman zaman eşi Heather Morgan tarafından desteklenen ayrıntılı bir teknikler ağı aracılığıyla akladığı yaklaşık 120.000 Bitcoin’in çalınmasının ardından geldi.
Başlangıçta milyonlar değerinde olan çalınan fonlar, artık tarihin en büyük kripto para birimi hırsızlıklarından birini temsil ediyor.
Bitfinex’in 2016 Hack’i
Mahkeme kayıtlarına göre, Ağustos 2016’da Lichtenstein, gelişmiş hackleme yöntemlerini kullanarak Bitfinex’in ağına yetkisiz erişim elde etti. İçeri girdikten sonra sahtekarlıkla 2.000’den fazla yetkisiz işlemi onayladı ve 119.754 bitcoin’i Bitfinex hesaplarından kontrolü altındaki bir cüzdana taşıdı. Saldırı sırasında bu Bitcoin’in değeri yaklaşık 71 milyon dolardı; değeri o zamandan beri milyarlara yükseldi.
Lichtenstein, Bitfinex’in sistemindeki erişim bilgilerini ve diğer günlük verilerini silerek eylemlerini gizlemek için dikkatli adımlar attı. Bu dijital izleri gizleyerek kolluk kuvvetlerinin erken tespitini engellemeye çalıştı. Fonları güvence altına aldıktan sonra Lichtenstein, çeşitli yöntemleri ve dijital araçları içeren bir aklama stratejisi yoluyla bunların kökenlerini gizlemeye çalıştı.
Karmaşık Bir Kara Para Aklama Operasyonu
Hırsızlığın ardından Lichtenstein, çalınan fonları gizlemek için çok katmanlı bir aklama planı düzenledi. Aşağıdakileri içeren bir süreçte yardımcı olması için karısı Heather Morgan’ı görevlendirdi:
- Sahte Kimlik ve Hesap Kullanmak: Lichtenstein, fonların sahipliğini gizlemek için çeşitli platformlarda çok sayıda hayali kişi ve hesap oluşturdu.
- İşlemlerin Otomatikleştirilmesi: Çok sayıda küçük işlemi otomatikleştirmek için bilgisayar programları kullandı, bu da para izinin takip edilmesini zorlaştırdı.
- Darknet Market ve Kripto Para Borsası İşlemleri: Çalınan bitcoin, çeşitli karanlık ağ pazarlarına ve kripto para borsalarına yatırıldı. İşlemleri parçalayıp farklı borsalar üzerinden yeniden yönlendirerek, fonların orijinal kaynağını gizlemeye çalıştı.
- Zincir Atlama: “Zincir atlama” olarak bilinen bir süreçte Lichtenstein, bitcoin’i diğer kripto para birimi türlerine dönüştürdü ve aklama çabalarına başka bir karmaşıklık katmanı ekledi.
- Kripto Para Karıştırıcıları: Fonların bir kısmı, kripto paranın kaynaklarını ve hedeflerini anonimleştirmek için birden fazla kullanıcının işlemlerini harmanlayan kripto para karıştırma hizmetleri aracılığıyla yönlendirildi.
- ABD Tabanlı İşletme Hesapları: Lichtenstein, bazı bankacılık faaliyetlerini meşrulaştırmak için ABD’deki ticari hesapları kullanarak meşru mali faaliyet görünümü verdi.
- Altın Paraya Dönüşüm: Çalınan Bitcoin’in bir kısmı altın paraya bile dönüştürüldü; bu, tespitin daha da karmaşık hale getirilmesi için fiziksel olarak taşınıp depolanabiliyordu.
Hem sanal hem de fiziksel varlıkları içeren bu taktikler, Lichtenstein ve Morgan’ın çalınan fonları geniş bir konum ve hizmet yelpazesine yaymasına ve yıllarca yetkililerden etkili bir şekilde saklamasına olanak tanıdı.
Yasal İşlemler ve Cezalandırma
Ağustos 2023’te hem Lichtenstein hem de Morgan, kara para aklama amaçlı komplo kurma suçunu kabul ettiler. Cezasının bir parçası olarak Lichtenstein, hapis cezasının ardından üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılacak. Eşi Heather Morgan’ın 18 Kasım’da ceza alması planlanıyor ve cezasının, aklama operasyonunda oynadığı rolü yansıtması bekleniyor.
Lichtenstein’ın beş yıllık hapis cezası, küresel çapta ilgi gören bir davada önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Siber suçlar hızla gelişirken ABD yetkilileri, teknik gelişmişlik ne olursa olsun kolluk kuvvetlerinin suçluları takip edecek araçlara ve kararlılığa sahip olduğunu göstererek gelecekteki siber suçluları caydırmayı amaçlıyor.
Federal ve Uluslararası Soruşturma Çabaları
Bu davanın başarılı bir şekilde çözülmesi, hem ulusal hem de uluslararası sınırları aşan çok kurumlu işbirliği sayesinde mümkün oldu. Soruşturma, Washington DC’deki IRS Kriminal Soruşturma Siber Suçlar Birimi, FBI’ın Chicago Saha Ofisi ve FBI’ın Sanal Varlıklar Birimi tarafından yürütüldü. New York’taki İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) da kritik bir rol oynadı.
Temel destek Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Alman kolluk kuvvetlerinden geldi. Almanya’daki Ansbach Polis Departmanı ABD yetkililerine yardımcı olarak siber suçlara karşı kolluk kuvvetleri işbirliğinin küresel ölçeğini daha da ortaya koydu.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Nicole M. Argentieri, Columbia Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Matthew M. Graves ve IRS-CI, FBI Siber Bölümü’nden üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere birçok ofisten federal yetkililer önemli roller oynadılar. ve HSI. Savcılık ekibi, Ceza Dairesi Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü’nden Yargılama Avukatları Jessica Peck ve C. Alden Pelker’in yanı sıra ABD Başsavcısı Özel Yardımcısı Christopher B. Brown’dan oluşuyordu.
İleriye Bakış
Federal ve uluslararası yetkililer, kripto para birimini ve dijital platformları yasa dışı kazanç elde etmek için kullananları tespit etmek ve kovuşturmak için yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.
Lichtenstein’ın parmaklıklar ardında olması ve Morgan’ın cezasının beklemede olması, davanın siber suçun sonuçlarını güçlendirdiğini gösteriyor. Teknoloji ilerledikçe kolluk kuvvetlerinin dijital suçlarla mücadelede kullandığı beceriler ve araçlar da gelişiyor. ABD hükümetinin siber suçlulara karşı kararlı takibi açık: dijital hırsızlık ve para aklama planları, ne kadar karmaşık olursa olsun, eninde sonunda hesap verme sorumluluğuyla karşı karşıya kalacak.