Birleşik Krallık Polisi Bitcon’u çaldığı için poz veren scammer

Kuzey Galler polisi, dolandırıcıların kıdemli bir İngiliz polis memurunu taklit ederek Bitcoin’de yaklaşık 2,1 milyon avro çaldığı bir kripto para hırsızlığı araştırıyor. Sahtekâr, kişisel belgelerinin bir şüphelinin telefonunda bulunduğunu iddia ederek kurbanla temasa geçti ve varlıklarını korumalarını istedi.

Bu bahaneyi kullanarak, saldırgan kurbanı, sahte bir web sitesinde kripto sahiplerine tam erişim sağlayan 12 ila 24 kelimelik bir kurtarma anahtarı olan cüzdanlarının tohum ifadesine girmeye kandırdı. Tohum ifadesi girildikten sonra, suçlular fonları boşalttı.

Tayvanlı savcılar, 1.27 milyar yeni Tayvan Doları – yaklaşık 41 milyon dolarlık 1.500’den fazla kurbanı dolandıran bir sahtekarlık ve kara para aklama davasında bitshine kripto borsasına bağlı 14 kişi suçladı. Tayvan’ın resmi haber ajansı, savcıların düzenleyici kontrolleri temizleyen Bitshine’nin lisanssız firma biying teknolojisinin operasyonlarını gizlemek için bir cephe olduğunu iddia ettiğini bildirdi.

Yetkililer, “shih” soyadı olan bir adamı zil kızartması olarak tanımladılar ve Tayvan operasyonlarını eşiyle Asya-Pasifik yönetmeni ve iş ortaklarını denetleyen “Yang” ortağı olarak çalıştırdı. Savcıların, grubun kurban fonlarını USDT satın alımlarına dönüştürmek için sahtekarlık halkaları ve çete iştirakleri ile çalıştıklarını ve yurtdışında yurtdışında transferleri belirlemek için birden fazla cüzdandan yönlendirildiğini söyledi.

Dolandırıcılar Ocak 2024 ile Nisan arasında tahmini bir NT 2,3 milyar dolar aktı. Savcılar Shih için 25 yıl hapis cezası ararlar. Suçluluk duygusunu kabul eden veya iade teklif eden sanıklar, cezalarla karşılaşabilir.

ABD’deki ilk federal kiralanan kripto bankası olan Anchorage Digital’e karşı 2022 rıza emri düşürdü. Düzenleyiciler, Anchorage’ın kara para aklama karşıtı ve bilgi sahibi kontrollerindeki zayıflıklara atıfta bulundu. OCC şimdi bankanın güvenlik ve uyum önlemlerinin artık gözetim gerektirmediğini söylüyor.

Anchorage CEO’su Nathan McCauley, şirketin “dünyanın en düzenlenmiş dijital varlık bankası” dediği şeyi inşa etme çabalarının doğrulanması olarak nitelendirerek kararı memnuniyetle karşıladı. Anchorage’ın yıllarca uygunluk altyapısı ve endüstri standartlarına yatırım yapmak için harcadığını söyledi.

Hareket, ABD’nin Trump yönetimi altında kriptoya yönelik düzenleyici tutumlarında daha geniş bir değişimin ortasında geliyor ve ajanslar daha önceki kısıtlamaları yumuşatıyor. McCauley’in sektörü güçlendireceğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto kovuşturmalarına yaklaşımında bir değişime işaret etti; Ceza Bölümü Başsavcısı Vekili Matthew J. Galeotti, “sadece kötü niyetsiz kod yazmanın bir suç olmadığını” ilan etti. Bir Amerikan İnovasyon Projesi etkinliğinde konuşan Galeotti, savcıların sahtekarlık, kara para aklama ve yaptırımların kaçınmaya devam edeceğini, ancak merkezi olmayan yazılım gelişimini doğal olarak suçlu olarak ele almayacağını söyledi.

Açıklamaları, Tornado Cash’in kurucu ortağı Roman Storm’un son mahkumiyetini takip ediyor, lisanssız para ileten iş yapmaktan suçlu bulundu. Galeotti, yazılım tamamen merkezi olmayan bir şekilde, yalnızca eşler arası işlemleri otomatikleştirirse ve geliştiricilerin kullanıcı fonlarının velayetinden yoksun olduğunu, departmanın lisanssız para ileten bir işin işleyişini yasaklayan tüzük altına alınmayacağını söyledi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, “Kripto Sprint” girişiminin bir sonraki aşamasına girdi ve dijital varlık piyasalarında bir başkanlık çalışma grubunun önerilerini geliştirdi. Başkan Vekili Caroline Pham, ajansın daha geniş paydaş katılımına başlayacağını ve 20 Ekim’e kadar öneriler hakkında kamuoyu yorumlarını kabul ettiğini söyledi.

Hareket, 4 Ağustos’ta piyasaya sürülen ve kayıtlı vadeli işlem borsalarında spot kripto varlık ticaretini etkinleştirmeye odaklanan ilk aşamayı takip ediyor. PHAM, hemen federal düzeydeki ticaret erişiminin üst düzey bir yönetim önceliği olduğunu ve kamu girdisinin CFTC kayıtlı platformlarda kaldıraçlı ve perakende ticaretin kurallarını şekillendirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Yaklaşan aşamanın, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile velayet, kayıt ve kurumlar arası koordinasyon gibi alanlara genişlemesi muhtemeldir. SEC kısa süre önce kendi “Proje Kripto” nu tanıttı ve dijital varlıkların nasıl sınıflandırılması gerektiğini açıklarken, blockchain tabanlı pazarlara uyum sağlamak için menkul kıymet kurallarını değiştirmeyi amaçladı.

CFTC, dijital varlıkların düzenlenmesinde daha geniş bir rol hazırladığı için NASDAQ’nun pazar gözetim teknolojisini de kullanacağını söyledi. Türev gözlemcisi, sistemin ajansın “90’ların dönemi eski sisteminin” ötesine geçmesine yardımcı olacağını ve piyasaları sahtekarlık, manipülasyon ve istismardan korumaya yardımcı olacağını söyledi. PHAM, platformun gözetimi güçlendirmek için otomatik uyarılar ve pazarlar arası analizler sağlayacağını da sözlerine ekledi.