Kripto Para Dolandırıcılığı, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Dünyanın En Büyük Kripto Para Borsası 4,3 Milyar Dolar Ödeyecek
David Perera (@daveperera) •
21 Kasım 2023
Binance İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, dünyanın en büyük kripto para borsasındaki yasa dışı işlemlere ilişkin soruşturmayı sona erdiren bir anlaşmayla ABD federal mahkemesindeki kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme suçunu kabul edecek. Şirket 4,3 milyar dolar para cezası ve hak kaybı ödeyecek.
Ayrıca bakınız: Kimlik Hırsızlığı ve Uygulama Sahtekarlığına Karşı Daha İyi Savunma
Yeni mühürlenen mahkeme belgeleri, 46 yaşındaki Zhao’nun, Binance’ten ayrılmasını ve 50 milyon dolar para cezası ödemesini gerektiren bir anlaşmayla Seattle federal mahkemesinde suçunu itiraf etmeyi planladığını gösteriyor. Planlanmamış bir tarihte cezaya çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Binance’in cezası, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Hazine Bakanlığı’nın taleplerini çözüme kavuşturdu.
Wall Street Journal, anlaşmanın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan açılan bir davayı çözmediğini bildirdi (bkz: ABD SEC Menkul Kıymet İhlalleri Nedeniyle Binance ve Coinbase’e Dava Açtı). Gazetenin haberine göre, Zhao ile yapılan savunma anlaşması, önümüzdeki üç yıl boyunca herhangi bir operasyonel veya idari rolü olmasa da, Binance’in çoğunluk hissesini elinde tutmasına izin veriyor.
Reuters, Binance’in 2017’deki kuruluşundan sadece bir yıl sonra, 2018’den bu yana federal inceleme altında olduğunu bildirdi.
Federal düzenleyiciler, 2022’de ivme kazanan cezai kovuşturmalarda ve hukuk davalarında dijital para biriminin başıboş dünyasını kısıtladı. Zhao’nun savunması, onun yargılamadan kaçınacağını garanti ediyor. Eski kripto para şefi Sam Bankman-Fried, yakın zamanda dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılandı ve bu ayın başlarında jüri tarafından mahkum edilmesinin ardından onlarca yıl boyunca federal hapishanede kalmayla karşı karşıya kaldı (bkz.: Hükümlü: ‘Kripto Kralı’ Bankman Kızartıldı Artık Dolandırıcılığın Kralı).
Binance savunma anlaşması, şirketin lisanssız para transferi yapan bir işe bilerek katılma ve İran vatandaşlarıyla lisanssız iş yapılmasını engelleyen yaptırımları ihlal etme suçunu kabul etmesini gerektiriyor.
Kripto para borsası son zamanlarda yöneticilerin göçü ve azalan ticaret hacmi de dahil olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Bloomberg Ekim ayının sonlarında işlem hacimlerinin bu yıl %38 oranında düştüğünü bildirdi. Bloomberg’in haberine göre bu düşüş, Zhao’nun kişisel servetinden bir parça alarak varsayılan servetinden 11,9 milyar doları silip 17,2 milyar dolara düşürdü.