Siber Suçlar, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Bilgisayar korsanları, tutuklanmayı önlemek amacıyla sanayiciyi 835 bin dolar ödemesi için kandırmak amacıyla yargıç kimliğine büründü
Jayant Chakravarti (@JayJay_Tech) •
4 Ekim 2024
Siber suçlular, zengin sanayici ve Vardhman Grup Başkanı SP Oswal’ı kara para aklama suçlamasıyla tutuklamakla tehdit ettikten sonra, sahte bir Skype çağrısında hükümet müfettişlerinin ve Hindistan Yüksek Mahkemesinin baş yargıcının kimliğine bürünerek yaklaşık 835.000 dolar dolandırdı.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | 2024 Kimlik Avı Analizleri: 11,9 Milyon Kullanıcı Davranışı Riskiniz Hakkında Neleri Ortaya Çıkarıyor?
İkisi polis tarafından 30 Eylül’de tutuklanan suçlular, şu anda 82 yaşında olan tekstil baronunu, Merkezi Soruşturma Bürosu’nun üst düzey yetkilileri gibi davranarak Eylül ayının sonlarında iki gün boyunca “dijital tutuklama” altında tuttu. , Hindistan’ın federal cezai soruşturma kurumu.
Oswal, yıllık cirosu 1 milyar doları aşan Hindistan’ın en büyük tekstil üreticisi Vardhman Group’un başkanı ve genel müdürüdür. Grup, 18 üretim tesisinde 30.000’den fazla kişiyi istihdam etmekte ve dünya çapında 75 ülkeye pamuk ipliği ve bitmiş kumaş ihraç etmektedir. Hurun Hindistan Zengin Listesi’ne göre Oswal’ın kişisel net serveti 2022’de yaklaşık 550 milyon dolardı.
Oswal olaydan sonra polise, kendilerini üst düzey CBI yetkilileri olarak tanımlayan birkaç kişinin 28 Eylül’de kişisel telefonuyla kendisiyle iletişime geçtiğini ve sonraki 24 saat içinde kendisini dijital olarak “sorguladığını” ve ellerinde para aklama girişimlerini kanıtlayan suçlayıcı belgeler bulunduğunu iddia ettiğini söyledi. Oswal, NDTV’ye büyük miktarlarda para yatırdığını ve kanıtların onu süresiz olarak hapse atmaya yettiğini söyledi.
Arayanlar, belgelerin Oswal’ın Canara Bank hesabını kullanarak parayı aklamak için eski Jet Airways Başkanı Naresh Goyal ile koordineli çalıştığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca kara para aklama suçlarını ve döviz yasalarının ihlallerini araştıran İcra Müdürlüğü’nün kendisini yakında tutuklayacağını da ileri sürdüler. İcra Müdürlüğü, Goyal’i Canara Bank’ın Jet Airways’e kredi olarak verdiği yaklaşık 65 milyon doları akladığı iddiasıyla Eylül 2023’te tutukladı.
Dolandırıcılar, Oswal’in hareketlerinin sanal olarak yasaklanmasını, onu Skype’taki görüntülü görüşmeler yoluyla izlemesini ve sorgulaması tamamlanana kadar üçüncü kişilerle iletişim kurmasını yasaklamayı önerdi. Onu, çeşitli banka hesaplarına yatırılan para miktarı da dahil olmak üzere kişisel mali durumu ve yatırımlarının ayrıntılarını paylaşmaya zorladılar.
28 Eylül’de dolandırıcılar Oswal’a, yaşı göz önüne alındığında Hindistan Yüksek Mahkemesi’nden hızlandırılmış bir duruşma almayı başardıklarını ve 29 Eylül sabahı 11:00’de kendisini tanımlayan başka bir kişiyle Skype üzerinden başka bir sanal görüşme ayarladıklarını söyledi. Hindistan’ın baş yargıcı Yargıç DY Chandrachud olarak.
Sahte duruşma sırasında dolandırıcılar, kamerasını açmayan baş yargıca, Oswal’in kara para aklamayla ilgili inandırıcı suçlamalar nedeniyle dijital gözetim altında tutulduğunu söylediler. Suçlamaların ayrıntılarını dinledikten sonra yargıç, yetkililere Oswal’e kefalet olarak para yatırmaları ve reddederse onu tutuklayıp mallarına el koymaları talimatını verdi.
Duruşmanın ardından dolandırıcılar Oswal’a büyük miktarlarda parayı bir banka hesabına yatırması talimatını verdi. Gün içinde Oswal, birden fazla işlem yoluyla yaklaşık 832.000 dolar aktardı ancak arayanların devlet hesabı yerine özel bir banka hesabını paylaştıklarını fark ettiğinde durdu. Yetkililer daha sonra, kalan meblağı transfer etmemesi halinde onu derhal tutuklanmakla tehdit etti. Dolandırıcılıktan şüphelenen Oswal, buna uymayı reddetti ve Pencap’ın Ludhiana şehrinde polise şikayette bulundu.
Aynı gün, Ludhiana şehri polis yetkilileri doğudaki Assam eyaletinde iki kişiyi Oswal’da 832.000 dolar dolandırmaktan tutukladıklarını ve hesaplarından, üç cep telefonundan ve altı ATM kartından yaklaşık 625.000 doları başarıyla geri aldıklarını söyledi. Polis, “Hindistan Siber Suç Koordinasyon Merkezi’ne göre bu, Hindistan’da bugüne kadarki en büyük iyileşme olarak değerlendiriliyor” dedi.
Polis medyaya, dolandırıcılar arasında kimlikleri tespit edilen yedi kişinin daha bulunduğunu söyledi. Grup, yüksek net servete sahip bireyleri hedef aldı ve daha önce Bengaluru, Haydarabad ve Mumbai’deki bazı kişileri yaklaşık 475.000 dolar dolandırdı. Müfettiş Jatinder Singh, The Times of India’ya yaptığı açıklamada, “Tüm bu işlemler, diğer şehirlerden kalan 4 milyon rupi ağustos ve eylül aylarında yapıldı. Polis bu parayı aktaran kişileri takip ediyor” dedi.
Hindistan’daki siber suçlular, son birkaç yılda çoğu yaşlı olan vatandaşları dolandırmak için hükümet yetkilileri, vergi daireleri, polis memurları ve bankalar gibi davranarak büyük bir başarı elde etti. Ağustos ayı sonlarında, kendilerini polis, gümrük ve narkotik departmanı yetkilileri olarak tanıtan suçlular, 79 yaşındaki emekli bir subayı beş gün boyunca dijital tutuklamaya tabi tuttu ve tutuklanmayı önlemek için ona 250.000 dolara yakın bir para transferi yaptırdı.
Haydarabad’da siber suçlular, yatırım danışmanı kılığına girerek 75 yaşındaki emekli bir hükümet yetkilisini yatırımlardan yüklü miktarda getiri vaad ederek 1,5 milyon dolar dolandırdı. İçişleri Bakanlığı Siber Suç Koordinasyon Merkezi’ne göre Hintliler, 2024’ün ilk dört ayında siber destekli mali suçlardan dolayı 200 milyon dolardan fazla para kaybetti.
Hükümet, siber suçluların mobil SIM kartlar elde etmek için sahte kimlikler kullandıklarını ve bunları dolandırıcılık yapmak ve kimlik tespitinden kaçınmak için kısa süreliğine kullandıklarını söylüyor. Eylül ayı sonlarında, Uttarakhand eyaleti siber polisi, sahtekarlıkla elde edilen kişisel bilgileri kullanarak 20.000’den fazla SIM kart elde eden ve bunları Kamboçya, Tayland ve Myanmar’da bulunan ve sınır ötesi dolandırıcılık yapan dolandırıcılara satan bir kişiyi tutukladı.
Dolandırıcılıkla mücadeleye yardımcı olmak amacıyla hükümet, kablosuz iletişim için kimliğe dayalı bir yönetim rejimi içeren yenilenmiş bir telekomünikasyon yasasını uygulamaya koydu. Kanun, mobil kullanıcıların kendilerini arayan veya mesaj atan birinin adını veya kimliğini görebilmesi için telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarının her SIM kart kaydında biyometrik kimlik doğrulaması yapmasını gerektirir (bkz.: Hindistan Yeni Telekom Yasasıyla SIM Dolandırıcılığını Kötüleştirmeyi Hedefliyor).
Kolluk kuvvetleri genellikle çalınan fonların yalnızca onda birinin izini sürebiliyor ve mağdurlara iade edebiliyor. Siber Suç Koordinasyon Merkezi şu anda 800’den fazla bankacılık kurumunu, polisin dolandırıcılık işlemlerini takip etmek ve engellemek için bankalarla koordinasyon sağlamasına yardımcı olan birleşik Dolandırıcılık Raporlama ve Yönetim Sistemine kaydetme çabasındadır.