FBI, İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3) aracılığıyla alınan yaklaşık 70.000 ihbara dayanarak, 2023’ün kripto para dolandırıcılığı açısından rekor bir yıl olduğunu, toplam kayıpların 5,6 milyar doları aştığını söylüyor.
Bu, bir önceki yıla kıyasla kayıplarda %45’lik bir artışa işaret ediyor ve bu artışın başlıca nedeni, toplam kripto para birimi kayıplarının %71’ini oluşturan yatırım dolandırıcılığı. İstatistiklere katkıda bulunan diğer dolandırıcılık türleri arasında teknik destek dolandırıcılıkları, çağrı merkezi dolandırıcılığı ve hükümet kimliğine bürünme yer alıyor.
Bildirilen kayıpların büyük çoğunluğu (4,8 milyar dolar) ABD vatandaşları tarafından karşılanırken, bunu Cayman Adaları (196 milyon dolar), Meksika (127 milyon dolar), Kanada (72 milyon dolar), İngiltere (59 milyon dolar), Hindistan (44 milyon dolar) ve Avustralya (25 milyon dolar) izledi.
ABD’de en fazla zararı 1 milyar 155 milyon dolarlık kayıpla Kaliforniya gördü. Kaliforniya’yı 412 milyon dolar ile Teksas, 390 milyon dolar ile Florida ve 317 milyon dolar ile New York takip etti.
Kaynak: FBI
FBI’ın raporu, 2023’e hakim olan çeşitli dolandırıcılık eğilimlerini vurguluyor. Yatırım dolandırıcılığıyla ilgili olarak, ana eğilimler, “domuz kesme” sitelerine yol açan çeşitli flört uygulamaları ve profesyonel ağ platformları etrafında dönüyordu.
Ayrıca, kurbanlara varlıklarını bir likidite havuzunda stake etmeleri karşılığında yüksek getiri vaat edilen likidite madenciliği dolandırıcılıkları da bulunmaktadır.
Suçlular 2023’te ayrıca blockchain teknolojilerine dayandığını iddia eden sahte oyun uygulamaları oluşturdular. Oyunculara cüzdanlarını bağlamaları için onları kandırmak amacıyla kripto para ödülleri vaat ettiler.
Dolandırıcılar ayrıca, çalınan kripto paralar için sahte kurtarma hizmetleri sunarak önceki dolandırıcılıkların kurbanlarını hedef aldıkları kripto para kurtarma dolandırıcılıklarını da kullandılar. Bu planlar genellikle kaybedilen fonları geri almak için ön ödemeler gerektirir.
Kripto para dolandırıcılığından nasıl korunulur
IC3 raporunda, siber suçluların kripto para birimlerini, merkezi olmayan yapısı, paranın izini gizlemeye yardımcı olabilecek mekanizmaların varlığı ve mağdurun dolandırıcılık işlemlerini geri alamaması nedeniyle hedef aldığı belirtiliyor.
Kripto para sahipleri, aşağıdaki önerileri izleyerek kendilerini dolandırıcılıktan koruyabilirler:
- “Gerçek olamayacak kadar iyi” yatırım vaatleriyle karşılaştığınızda şüpheci olun
- Herhangi bir fon yatırmadan önce yatırım platformlarının meşruiyetini doğrulayın.
- Yatırım danışmanınızdan şahsen görüşmeyi isteyin ve reddi bir kırmızı bayrak olarak değerlendirin.
- Oyun ve yatırımlar için ayrı kripto para cüzdanları kullanın.
- Güvenilir bir üçüncü taraf belirteç izin kontrol aracı kullanarak cüzdan izinlerini periyodik olarak kontrol edin ve gerektiğinde erişimi iptal edin.
- Kripto para piyasası dalgalanmalarını takip etmeyen likidite madenciliği havuzlarından kaçının.
- Çalınan kripto paralara el koyma yetkisi olduğunu iddia eden ve ön ödeme talep eden özel kurtarma şirketlerine karşı dikkatli olun.
- Şirketleri kamuya açık iletişim bilgilerini kullanarak geri arayarak arayanların kimliklerini bağımsız olarak doğrulayın.