ABD Adalet Bakanlığı, Georgia’lı bir adamın iş e-postası ihlali (BEC) saldırıları, aşk dolandırıcılıkları ve sağlık yardımları dolandırıcılıklarını içeren bir dijital dolandırıcılık ağıyla bağlantılı olarak kara para aklama ve komplo kurmaktan suçlu bulunmasının ardından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Sandy Springs’ten 31 yaşındaki Malachi Mullings, kurbanlarından 4,5 milyon dolardan fazlasını dolandırdı ve gelirlerini paravan şirket The Mullings Group LLC adına açılan 20 banka hesabı aracılığıyla akladı.
Dolandırıcılıklar, BEC dolandırıcılıklarında kullanılan çeşitli yaygın tekniklere dayanıyordu ve bir sağlık yardım programındaki yaşlı bireyleri, özel şirketleri ve aşk dolandırıcılığı kurbanlarını hedef alıyordu.
Adalet Bakanlığı, “Bir keresinde Mullings, eyaletin Medicaid programından sahtekarlıkla yönlendirilen ve bir hastaneye geri ödeme olarak düşünülen 310.000 doları akladı” dedi. Başka bir örnekte Mullings, bir Ferrari satın alırken kullandığı aşk dolandırıcılığından 260.000 dolar elde edebildi.
Mullings’in cezası, Ocak 2023’te bir adet kara para aklama komplosu ve yedi adet çeşitli kara para aklama suçundan suçunu kabul etmesinin ardından geldi.
Mullings ilk olarak Şubat 2022’de, ülke genelindeki birçok eyaletten dokuz kişiyle birlikte suçlandı. Hepsi, Medicare’i, devlet Medicaid programlarını, özel sağlık sigortacılarını ve çok sayıda diğer mağduru hedef alan birden fazla ticari e-posta gizliliği, kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık planıyla bağlantılı olarak suçlandı ve bu da toplam 11,1 milyon dolardan fazla kayıpla sonuçlandı.
“Bu sanıklar çok sayıda kişiyi, şirketi ve federal programı dolandırarak, ihtiyacı olanlara yardım sağlamayı amaçlayan hayati federal programların milyonlarca dolarlık mali kayba uğramasına neden oldu.” O sırada ABD Başsavcısı Ryan Buchanan şunları söyledi.
“Milyonlarca Amerikan vatandaşı sağlık ihtiyaçları için Medicaid, Medicare ve diğer sağlık sistemlerine güveniyor. Bu denekler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sağlık sistemlerini dolandırmak ve baltalamak için BEC’ler ve kara para aklama gibi karmaşık mali planlardan yararlandı.” dedi o zamanlar FBI Kriminal Soruşturma Bölümü Müdür Yardımcısı olan Luis Quesada.
“Deneklerin kullandığı yaşlı dolandırıcılığı ve aşk dolandırıcılığı planları genellikle en savunmasız vatandaşlarımızı hedef alıyor ve FBI bu planların kurbanı olanlar için adaleti sağlamaya kararlı.”
Bu 10 dolandırıcının dolandırıcılık planları, geri ödeme ödemelerini hastanelere ait banka hesaplarına yatırmak yerine kendilerine ve işbirlikçilerine ödeme yapan beş devlet Medicaid programını, iki Medicare İdari Yüklenicisini ve iki özel sağlık sigortacısını aldattı.
Yaşlı Dolandırıcılığı Artıyor: FBI Verileri
FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre yaşlı dolandırıcılığı şikayetleri 2023’te %14 arttı. 60 yaşın üzerindekilerin bildirdiği ilgili kayıplar, 2022’ye göre bildirilen kayıplara göre neredeyse %11 artışla 3,4 milyar doları buldu.
Teknik destek dolandırıcılıkları en yaygın olarak bildirilen yaşlı dolandırıcılığı türü iken, kişisel veri ihlalleri, güven ve aşk dolandırıcılıkları, ödeme yapmama veya teslimat yapmama dolandırıcılıkları ve yatırım dolandırıcılıkları, IC3’e en son bildirilen yaşlı dolandırıcılığının en yaygın beş türünü tamamladı. yıl.
Yatırım dolandırıcılıkları, 2023’teki en maliyetli yaşlı dolandırıcılığıydı ve mağdurlara geçen yıl 1,2 milyar dolardan fazla zarara neden oldu. Teknik destek dolandırıcılıkları, iş e-postası uzlaşma dolandırıcılıkları, güven ve aşk dolandırıcılıkları, devlet kimliğine bürünme dolandırıcılıkları ve kişisel veri ihlallerinin tümü mağdurlara 2023’te yüz milyonlarca dolara mal oluyor.
Eyalet düzeyinde Florida, şikayet ve bildirilen kayıp sayısında ülkede ikinci sırada yer aldı.
“Bu planların yarattığı mali sıkıntı hikayelerini duymak rahatsız edici” dedi FBI Tampa Sahası Özel Ajanı Rodney Crawford.
“60 yaş üstü kişilerin mali sömürüsüne karşı mücadele FBI’ın önceliği olmaya devam ediyor” dedi Büro’nun Kriminal Soruşturma Bölümü’nü yöneten FBI Direktör Yardımcısı Michael Nordwall. “Ortaklarımızla birlikte mağdurlara yardım etmek ve bu programları uygulayan ve yaşlıları hedef alan bireyleri ve suç örgütlerini tespit edip soruşturmak için sürekli çalışıyoruz.”
Kurum, yaşlı dolandırıcılığını raporda gösterilenden daha sinsi bir tehdit olarak görüyor. Raporda, IC3’e ulaşan dolandırıcılık dolandırıcılığı şikayetlerinin “sadece yaklaşık yarısının” IC3 verilerini içermesi nedeniyle bu suçların birçoğunun muhtemelen rapor edilmediği belirtiliyor.
Medya Yasal Uyarısı: Bu makale, çeşitli yollarla elde edilen dahili ve harici araştırmalara dayanmaktadır. Sağlanan bilgiler yalnızca referans amaçlıdır ve bu bilgilere güvenme konusunda tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Cyber Express bu bilgilerin kullanılmasının doğruluğu veya sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.