ABD’de 46 yaşındaki bir adam, siber destekli finansal dolandırıcılık yaparak tahakkuk eden 9,5 milyon doları aklamaktan suçlu bulunduktan sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Georgia, Norcross’tan Elvis Eghosa Ogiekpolor, aşk dolandırıcılığı ve iş e-postası ele geçirme (BEC) dolandırıcılığının kurbanı olduktan sonra, şüpheli olmayan kişilerden ve işletmelerden yasa dışı olarak para almak için en az 50 ticari banka hesabı açan bir kara para aklama ağı işletti.
Ogiekpolor, Şubat 2022’de federal bir büyük jüri tarafından kara para aklamak için bir komplo ve 15 adet önemli kara para aklama suçuyla suçlandı. Program Ekim 2018’den Ağustos 2020’ye kadar faaliyetteydi.
ABD Adalet Bakanlığı’na (DoJ) göre, Ogiekpolor, daha sonra suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri saklamak için kullanılan, var olmayan şirketlerin adları altında sahte banka hesapları açmak için sekiz “para katırının” yardımına başvurdu.
Bunlar arasında, potansiyel hedeflerle sohbetleri başlatmak için, onları doğrudan sahte hesaplardan birine para yatırmak veya parayı para katırlarına postalamak için kandırmadan önce, çevrimiçi tanışma sitelerinde hayali kişiler yaratmak vardı.
DoJ, “Dolandırıcılık gelirleri hesaplarına aktarıldıktan sonra, Ogiekpolor, denizaşırı hesaplara yüz binlerce dolar havale etmek ve önemli miktarda nakit ve kasiyer çeklerini geri çekmek de dahil olmak üzere fonları akladı.” Dedi ve dolandırıcılığı hedeflenen emekli dulları veya dulları ekledi.
Ajans tarafından vurgulanan BEC uzlaşmasının bir örneğinde, mağdur bir işletme, “uzun süredir devam eden bir satıcı” olduğuna inandığı “birkaç yüz binlerce dolar” ayarında ödeme yapmaya kandırıldı.
BEC saldırıları tipik olarak hedeflenen kurbanlarla devam eden sözleşmeleri olan bilinen bir kaynaktan geldiği iddia edilen hedef odaklı kimlik avı e-posta mesajları göndererek ve siber suçluların kontrolü altındaki farklı bir hesaba para aktarmalarını isteyerek gerçekleştirilir.
Ogiekpolor’un cezası, hepsi kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanan ve o zamandan beri suçu kabul eden beş işbirlikçisinin mahkumiyetini takip ediyor.
FBI Atlanta’dan sorumlu özel ajan Keri Farley, “Ogiekpolor ve bu ağın kurbanlarını yeniden bütünleştirmemizin bir yolu yok, ancak bu cümlenin en azından insanların sorumlu tutulduğu konusunda onlara teselli vereceğini umuyoruz” dedi.