Porto Riko’daki federal bir jüri, Nijeryalı organize suç grupları tarafından yürütülen dolandırıcılık planlarını içeren ulusötesi bir kara para aklama komplosunda beşinci sanık olan Oluwasegun Baiyewu’yu mahkum etti. 37 yaşındaki Teksas sakini, San Juan’da 22 günlük bir duruşmanın ardından suçlu bulundu.
Mahkemede sunulan kanıtlara göre, Bayewu diğer dört kişi, Oluwaseun Adelekan ve Staten Island’dan Temitope Omotayo, Austin, Teksas’tan Ifeoluwa Dudubo ve Teksas, Teksas’tan Temitope Süliman, birden fazla dolandırıcılık planı aracılığıyla yıkanan fonlara üretildi. Bunlar arasında romantizm dolandırıcılığı, pandemik işsizlik sigortası sahtekarlığı ve iş e -posta uzlaşma saldırıları vardı.
Bu dolandırıcılık planlarının kurbanları, Kaliforniya, Illinois, Washington ve Nevada gibi eyaletler de dahil olmak üzere ABD’deki yaşlı bireyler veya küçük işletmelerdi. Bazı dolandırıcılıklar Porto Riko ve Missouri’deki şirketleri de hedef aldı. Adalet Bakanlığı’na göre, grup Nijerya ulusötesi organize suç gruplarının daha geniş şemsiyesi altında faaliyet gösterdi.
ABD Avukatı W. Stephen Muldrow, “Bu suçlular yasadışı kazançları meşruiyet cephesine dönüştürdü” dedi. “Adalet hüküm sürecek ve kişisel kazanç için başkalarını sömürenler sorumlu tutulacak.”
Sınırlar karşısında karmaşık kara para aklama operasyonları
Sahtekarlık geliri toplandıktan sonra, ortak komplocular kökenlerini gizlemek için yüzlerce finansal işlem gerçekleştirdiler. Kullanılan yöntemler arasında ABD’de kullanılan otomobil satın almak ve onları yasadışı fonların meşru görünmesini amaçlayan bir taktik olan Nijerya’ya göndermekti.
Üstün bir iddianame, bu kara para aklama faaliyetlerinin 2020 ve 2021 yılları arasında gerçekleştiğini ortaya koydu. Ayrıntılı plan, uluslararası suç ağlarının ABD finansal sisteminin açık doğasından yararlanmak için devam eden bir çabanın bir parçasıydı.
Başsavcı Yardımcısı Brett A. Shumate, Adalet Bakanlığı Sivil Bölümü’nden Shumate, “Bu mahkumiyet, ulusötesi organize suç gruplarına ve suç ortaklarına bir mesajdır: Amerikalıları cezasızca mağdur edemezsiniz.”
Ortak çabalar mahkumiyete yol açar
Oluwasegun Baeyewu ve ortak sanıklarının başarılı bir şekilde kovuşturulması, birkaç federal kurum arasındaki koordineli çabaların sonucuydu. Bunlar arasında ABD Posta Teftiş Servisi, ABD Genel Müfettiş Çalışma Bakanlığı ve FBI’nın San Juan Siber Görev Gücü vardı. Covid-19 dolandırıcılık icra grev gücü kapsamında ulusal işsizlik sigortası sahtekarlığı görev gücünden ek destek geldi.
FBI Müdür Yardımcısı Brett Leatherman, “Bu mahkumiyet, tüm siber suçlu ekosistemi hedeflemede yaşadığımız dayanıklı etkiyi hatırlatıyor.”
Sorumlu Müfettiş ABD Posta Teftiş Servisi’nin Ketty Larco-Ward, “Sanıklar, toplumumuzun savunmasız üyelerini dolandırarak ceplerini sıraladılar. Bu mahkumiyet, ulusötesi suçlarla ilgilenen herkesin izleneceğinin, maruz kalacağının ve sonuçlarla yüzleşeceğinin kanıtıdır.”
Kurbanlar için ceza ve kaynaklar
Bayewu da dahil olmak üzere beş sanığın da Porto Riko Bölgesi’ndeki Yargıç Raúl M. Arias-Marxuach tarafından mahkum edilecek. Davadaki savcılar, Adalet Bakanlığı’nın Tüketici Koruma Şubesi’nden ve ABD Avukatı Linet Olinghouse ile birlikte yargılama avukatları Emily C. Powers ve Richard S. Greene IV’ü içermektedir.
Yaşlı hedefli dolandırıcılıkların artışına yanıt olarak, Adalet Bakanlığı halka 60 yaş ve üstü kurbanlar için Ulusal Yaşlı Sahtekarlık Yardım Hattı’nın (1-833-Fraud-11) mevcut olduğunu hatırlatıyor. Yardım hattı İngilizce, İspanyolca ve diğer dillerde yardım sağlar, Mağdurların sahtekarlık bildirmelerine, kaynaklara erişmesine ve kayıp fonları kurtarma şansını iyileştirmelerine yardımcı olur.