Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar , Standartlar, Yönetmelikler ve Uyumluluk
Ayrıca: Binance’in Küresel Mevzuat Sorunları, Mango Market Hacker Denemesi
Rashmi Ramesh (rashmiramesh_) •
22 Haziran 2023
Information Security Media Group, her hafta dijital varlıklar dünyasındaki siber güvenlik olaylarını özetliyor. Bu hafta: Sam Bankman-Fried bir yerine iki ceza davasıyla karşı karşıya kalacak, Binance düzenleyici bataklıkta daha da derinlere batıyor ve Mango Markets korsanının 4 Aralık’ta yargılanması bekleniyor.
Ayrıca bakınız: UEBA: İçeriden Gelen Tehditleri Durdurmak için Davranış Analitiği için Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesini Kullanma
FTX
FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, batık kripto borsasında fonları kötü yönettiği iddiasıyla iki ayrı davayla karşı karşıya kalacak. Başlangıçta 2 Ekim 2023’te aralarında dolandırıcılık, dolandırıcılık komplosu ve rüşvetin de bulunduğu 13 suçlamayla yargılanması planlanmıştı. 11 Mart 2024.
Adalet Bakanlığı, Şubat ve Mart 2023’te rüşvet komplosu, lisanssız para aktarma işi yürütmeye yönelik komplo, banka dolandırıcılığı komplosu ve türevler ve menkul kıymetler dolandırıcılığını içeren bu beş suçlamayı ekledi. Bankman-Fried’in avukatları, savunarak onları görevden almaya çalıştı. Aralık 2022’de tutuklanıp Bahamalar’dan iade edilmesinin ardından kendisine yüklenen suçlamalardan yargılanamayacağını söyledi. Adalet Bakanlığı, şu anda onu söz konusu suçlamalarla yargılama hakkına sahip olan Bahama makamlarından feragat talebinde bulundu.
Binance
Binance, yasal bataklığın derinliklerine batıyor gibi görünüyor. Dünyanın önde gelen kripto borsasının şimdi Fransa’da bir kara para aklama soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Fransız Le Monde gazetesi Cuma günü, şirketin Şubat 2022’den bu yana dijital varlıkların “yasadışı” sağlanması ve “ağırlaştırılmış kara para aklama” iddiasıyla Finans Adli Soruşturma Servisi tarafından soruşturma altında olduğunu bildirdi.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Binance.US ve CEO Changpeng Zhao aleyhine 13 suçlamada bulunduğunda, borsa benzer bir davayla karşı karşıya kaldı. Cuma günü SEC ve Binance, ana şirketin yetkililerinin ABD müşteri fonlarına, bu cüzdanlara bağlı anahtarlara ve bulut altyapısına erişimini kısıtlayacak bir plan üzerinde anlaştılar. Bir federal yargıç henüz öneriyi onaylamadı.
Şirket ayrıca daha önce kripto yanlısı ülkede herhangi bir iş yürütmediği için İngiltere’deki yan kuruluşu Binance Markets Limited’in kaydını sildirmişti.
mango pazarları
Ekim 2022’de 116 milyon dolarlık Mango Markets saldırısının arkasındaki beyni olan Avraham Eisenberg’in 4 Aralık 2023’te yargılanacağı bildiriliyor. Emtia dolandırıcılığı, emtia manipülasyonu ve tel dolandırıcılığı da dahil olmak üzere üç suçlamada suçsuz olduğunu ileri sürdü. Eisenberg talep edildi eylemleri yasal ve “oldukça karlı bir stratejinin” parçası ve çalınan fonların 67 milyon dolarını merkezi olmayan platforma iade etti. Savunma avukatları ve savcılarının bugün ön duruşma dilekçelerini vermeleri bekleniyor.
Eisenberg ayrıca Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Mango Piyasalarından ayrı hukuk davalarıyla da karşı karşıya.