Blockchain & Cryptocurrency , Cryptocurrency Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Ajans, Güvenli Saklama İçin Varlıkların Geçici “Münhasır Kontrolüne” Sahip Olduğunu Söyledi
Rashmi Ramesh (rashmiramesh_) •
30 Aralık 2022
Bahamalı düzenleyiciler, kripto para borsasının ABD’de iflas başvurusunda bulunmasından bir gün sonra, Kasım ayı başlarında FTX’in yerel yan kuruluşundan 3,5 milyar dolar değerindeki dijital varlıkların kontrolünü ele geçirdi.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Düzenleyici Perşembe günü yaptığı açıklamada, Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’nun, hack saldırıları da dahil olmak üzere borsaya karşı riskler nedeniyle fonların “yakında dağılacağını” öne sürerek FTX Dijital Piyasalardan varlıkları aldığını söyledi.
Ajans, Bahamalar Yüksek Mahkemesi onları müşterilere ve alacaklılara iade etmesini emredene kadar “güvenli dijital cüzdanlarda” sakladığı varlıkların “münhasır kontrolünü” geçici olarak elinde tutacağını söylüyor.
FTX, şirketin Bölüm 11’de iflas başvurusunda bulunmasından sonraki saatlerde bir fon hareketine tanık oldu.
O sıralarda, “hesapları boşaltan” takma adını kullanan kimliği belirsiz bir bilgisayar korsanı, şirketten yaklaşık 400 milyon dolar değerinde jeton çaldı.
Kasım’da 12, FTX onaylandı FTX ABD Baş Hukuk Müşaviri Ryne Miller tarafından yayınlanan ve yeni atanan CEO John J. Ray III’e atfedilen bir açıklamaya göre, kimliği belirsiz bir kuruluşun “belirli varlıklara yetkisiz erişimi” olduğunu ve “bulundukları her yerde tüm varlıkları güvence altına alma” taahhüdünde bulunduğunu. CEO ve kurucu Sam Bankman-Fried istifa ettikten sonra atandı.
Bankman-Fried, bu ayın başlarında Bahamalar’da ABD federal büyük jürisinin kendisini elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmekle suçlayan sekiz maddelik bir iddianameye dayanarak tutuklandı.
ABD ayrıca eski FTX CTO’su ve kurucu ortağı Gary Wang ile FTX’e bağlı Alameda Research’ün CEO’su Caroline Ellison aleyhinde suçlamalarda bulundu. Ellison ve Wang suçlamaları kabul ettiler ve müfettişlere yardım ediyorlar.
Bankman-Fried, iade davası hakkından feragat ettikten sonra, FBI’ın gözetimine sevk edildi ve 22 Aralık’ta New York federal mahkemesine ilk kez çıkarıldı ve kefaletle serbest bırakıldı. Duruşmada ABD Sulh Ceza Hakimi Gabriel W. Gorenstein, Bankman-Fried’in Salı günü mahkemeye çıkarılacağı için mahkemeye geri döneceğini ve bir savunma sunmasının beklendiğini söyledi (bkz: FTX Araştırması: Kurucunun İade Edilmesi; 2 Yönetici Suçunu Kabul Etti).
Fonlar Üzerinde Mücadele
ABD Adalet Bakanlığı, “hesap boşaltma” hırsızlığıyla ilgili bir adli soruşturma başlattı. Bloomberg’in haberine göre, bu soruşturma Bankman-Fried aleyhine açılan suçlamalardan ayrı.
DOJ’un Ulusal Kripto Para İcra Ekibi, Manhattan federal savcılarının desteğiyle soruşturmaya liderlik ediyor. Ajanslar, Bilgi Güvenliği Medya Grubu’nun soruşturmayla ilgili daha fazla ayrıntı talebine yanıt vermedi.
12 Kasım’da Miller, FTX’in borsada depolanan fonları çevrimdışı, soğuk bir cüzdana taşımaya başladığını bildirdi. Şirket, cüzdana kimin erişimi olduğunu veya içerdiği fon miktarını ayrıntılı olarak açıklamadı.
17 Kasım’da Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu ülke içi tüm FTX dijital varlıklarının saklanması için talimat verdiğini söyledi. Bu hafta düzenleyici kurum, kontrol ettiği cüzdanlara aktardığı miktarın 3,5 milyar dolar olduğunu açıkladı, ancak “hesapları yağmalamak” ile ilişkilendirilen etkinliğin ajansın eyleminin bir parçası mı yoksa ilgisiz bir üçüncü tarafça mı gerçekleştirildiğini ele almadı. .
FTX avukatlarının 17 Kasım’da Bahamalı düzenleyicilerin FTX’in dijital varlıklarına “yetkisiz erişim” elde ettiğini söyleyen bir acil durum mahkemesi önergesi sunmasının ardından, düzenleyicinin “hesap kaçakçısının” arkasında olabileceği yönündeki spekülasyonlar yoğunlaştı.
Yeni CEO Ray, 13 Aralık’ta Meclis Mali Hizmetler Komitesi huzurunda Bahamalı yetkililerin FTX’in Bahamalar’daki yan kuruluşundan bazı varlıkları devrettiğine dair ifade verdi ve Wang’ın düzenleyiciye yardım ettiğini bildirdi. Ray, Bahama makamları hakkında “Bu bir talep değildi. Sadece kabul ettiler. Onlardan ne yaptıklarına dair açıklık getirmelerini defalarca istedik. Onlar tarafından kapatıldık,” dedi.
Ray, Bankman-Fried’in görev süresi boyunca FTX’in sağlam siber güvenlik kontrollerinden yoksun olduğunu ekledi. “Çok az kural vardı” diye ifade verdi ve var olan kuralların “yıkılmak için yapıldığını” da sözlerine ekledi.
FTX’in tam bir cüzdan envanteri veya konumlarının bir kaydı yoktu ve anahtarları merkezi olarak konumlandırılmamıştı ve bazen düz metin olarak saklanıyordu.