Avustralya’nın yeni AML/CTF uyum çerçevesinin 3 sütunu

Karşı Karşı Aklama Anti (AML), Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suç, Video

NAB’s Anthony, bankaların Mart 2026 son tarihine nasıl hazırlandığına dair umut

Suparna goswami (Gsuparna) •
27 Mart 2025

Avustralya bankası NAB’de AML, CTF ve sahtekarlık riski Grup Başkanı Anthony Hope, Avustralya’nın kara para aklama ve terörle mücadele finansman mevzuatının 2006’dan bu yana ilk büyük revizyonundan geçtiğini söyledi. Diyerek şöyle devam etti: “Bu, günümüzün kara para aklama ve hizmet finansmanı konusundaki modern görüşünün nasıl göründüğüne dair bir kavrama var. Pratik olarak büyük bir yeniden iş.”

Ayrıca bakınız: Ödeme tarama zorluklarıyla mücadele etmek

Başlıca revizyonda üç ana bileşen içerir: profesyonel hizmetler gibi “Tranche 2 varlıklarına” genişletmek, uyumluluğu organizasyonel yapılara daha derinlemesine yerleştiren program gereksinimlerini gözden geçirme ve bilgi paylaşımını geliştirmek için hükümleri modernize etmek.

Finansal kurumlar, özellikle seyahat kuralı ve müşteri durum tespiti gereksinimleri konusunda önemli uyumluluk zorluklarıyla karşı karşıyadır. Hope, “Yasa’daki değişiklikler, hesabın öngörülmesi için müşteri risklerinin bir kısmını getiriyor.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Bu, endüstri çapında bir değişiklik ve bankalarda çok fazla mimari yeniden mühendislik gerektirecek.”

Bilgi Güvenliği Medya Grubu ile yapılan bu video röportajında ​​Hope da tartışıldı:

• Bölüm 75 hükümleri kapsamında açılan şüpheli hesapların sürdürülmesinin operasyonel etkileri;
• Sürtünmeyi en aza indirirken, müşteri işe alma yolculuğunda risk değerlendirmelerinin uygulanmasının pratik zorlukları;
• Avustralya’nın hem finansal istihbarat birimi hem de denetim düzenleyicisi olarak hizmet veren Avustralya’nın ikili düzenleyici yaklaşımı, uyum stratejilerini etkiler.

NAB’den önce Hope, HSBC için birkaç Asya-Pasifik Baş rolü düzenledi. Bankacılığa geçmeden önce kendi stratejik danışmanlık şirketi vardı ve ilk blockchain uyum şirketlerinden biri olan MatrixVision’u kurdu. İngiltere Kamu Hizmeti’ndeki erken kariyeri boyunca, HM Hazine için Avrupa Finans ve AB Bütçe Müzakereleri Şubeleri Başkanı da dahil olmak üzere çeşitli rollerde bulundu.