Avustralya Federal Polisi (AFP), Ocak 2020 ile Mart 2023 arasında en az 15 kurbandan çalınan 1,7 milyon doları aklayan bir siber suç örgütünün dört üyesini tutukladı.
AFP’nin grubun dağılmasına yol açan soruşturması, Ekim 2021’de Endonezyalı bir işletmenin tutuklanan kişiler tarafından gerçekleştirilen bir BEC (iş e-postası gizliliği) saldırısında 100.000 dolar kaybettiğini bildirmesiyle başladı.
Sonunda, Brisbane, Melbourne ve Adelaide’de yaşları 26 ile 35 arasında değişen iki erkek ve iki kadın tutuklandı. AFP, tutuklamaların video görüntülerini de yayınladı.
Soruşturma, sendikanın BEC saldırıları, Facebook Marketplace kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılıklar, dolandırıcılık emeklilik yatırımları ve diğerleri dahil olmak üzere birçok siber suç operasyonundan sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.
Kurbanların kayıpları 2.500 ila 500.000 dolar arasında değişiyor ve sendika, çoğu çalıntı kimlikler kullanılarak Güney Afrika bankalarında açılan 180 banka hesabından oluşan devasa bir ağ kullanarak akladı.
AFP, “Grubun yasal kimlik belgelerini tedarik eden ve fotoğrafları ve doğum tarihlerini Avustralyalı sendika üyelerinin kullanabilmesi için değiştiren ortaklarla çalıştığı Güney Afrika’daki banka hesaplarına yaklaşık 1,1 milyon dolar aklandığı iddia edildi” diye açıklıyor.
“Belgelerin çoğu, bazıları Avustralya vatandaşı olan Güney Afrika’da ikamet eden kurbanlara aitti.”
Tutuklanan kişiler kara para aklama, sahte seyahat belgeleri hazırlama veya işleme, dürüst olmayan bir şekilde kişisel mali bilgileri elde etme ve suç geliri ticareti yapma suçlarıyla karşı karşıya.
Tutuklanan iki suç mensubu için en yüksek ceza on yıl hapis, diğer ikisi ise ek ihlaller nedeniyle daha fazla suçla en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
İş e-postası gizliliğini tehlikeye atan saldırılar, Avustralya’da büyüyen bir sorundur. AFP, 2022’de ülkedeki işletmelerin 98.000.000 dolardan fazla kaybettiğini ve bildirilen olay başına ortalama kaybın 64.000 dolar olduğunu bildirdi.
Artan siber tehditler ışığında AFP, işletmeleri ve bireyleri çevrimiçi işlemler gerçekleştirirken ekstra dikkatli olmaya çağırıyor.
AFP’nin Siber Suç Operasyonları Komutanı Chris Goldsmid, bu tür suçlara kurban gitmemek için en son dolandırıcılıklar konusunda eğitim almanın ve işlem ayrıntılarını üç kez kontrol etmenin önemini vurguluyor.