Avustralya, Ghost’un Yayından Kaldırılmasında Kripto Parayı Yakalıyor

Avustralya Federal Polisi, organize suç grupları tarafından kullanılan şifreli bir mesajlaşma hizmeti olan Ghost’un arkasındaki beyin olduğuna inanılan Sidney’deki 32 yaşındaki bir adamdan 9,3 milyon AU (6,4 milyon dolara eşdeğer) değerinde kripto para birimine el koydu. Ghost, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdı. Yetkililer, Europol ve küresel kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen iki yıllık bir soruşturmanın ardından geçen ay mesajlaşma hizmetini kaldırdılar (bkz: Avustralya Polisi Hayalet Şifreli Uygulamanın Sorumlusunu Tutukladı).

AFP uzmanları, şüphelinin evinde bulunan donanım cüzdanlarındaki temel ifadeleri çözerek şüphelinin kripto varlıklarına erişim sağladı. Ele geçirilen fonlar suç önleme programlarını desteklemek için kullanılacak.

Tayvan Mali Denetleme Komisyonu, son yasal değişiklikleri takiben kripto para birimi firmaları için yeni kara para aklamayı önleme düzenlemeleri taslağı hazırladı. Yeni kurallar, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının Eylül 2025 sonuna kadar kaydolmasını gerektiriyor. Uyumsuzluk, iki yıla kadar hapis ve 155.900 ABD Dolarına eşdeğer 5 milyon NT’ye kadar para cezaları da dahil olmak üzere cezalarla sonuçlanabilir. FSC, önceki düzenlemelere uygun olanlar da dahil olmak üzere tüm VASP’lerin yeni AML kaydını tamamlaması gerektiğini söyledi. Güncellenen kuralların Temmuz 2021’de uygulamaya konan mevcut kuralların yerini alacağı ve 1 Ocak 2025’te yürürlüğe gireceği bildiriliyor.

IcomTech’in kurucusu David Carmona, işçi sınıfı yatırımcılarını dolandıran bir kripto saadet zinciri planı düzenlemekten 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. ABD’nin Güney New York Bölgesi Yargıcı Jennifer L. Rochon, Carmona’nın 22 Aralık’ta elektronik dolandırıcılık komplosuna yönelik suç duyurusunun ardından Cuma günkü cezayı verdi. 2018 yılında kurulan IcomTech, sahte bir şekilde kripto para madenciliği ve ticaretinden kar elde etme sözü verdi ancak bu faaliyetleri hiçbir zaman gerçekleştirmedi. Bunun yerine Carmona, fonları diğer yatırımcılara ödeme yapmak ve kişisel kazanç sağlamak için kullandı. Savcılar, Carmona ve ekibinin yeni yatırımcıları çekmek için zenginliği sergileyen cömert sergilere nasıl ev sahipliği yaptığını anlattı. Şikayetlere ve geri çekilme gecikmelerine rağmen IcomTech, 2019’daki çöküşüne kadar yatırım kabul etmeye devam etti. Bu eylem, eski IcomTech CEO’su Marco Ruiz Ochoa’nın Ocak ayında aldığı beş yıllık hapis cezasının ardından geldi.

ABD hükümeti, iki büyük istismarla bağlantılı 2,67 milyon doları geri almaya çalışan kripto karıştırıcılara hak kaybı şikayetlerinde bulundu: 28 milyon dolarlık Deribit hackinden 1,7 milyon dolar Tether ve 41 milyon dolarlık Stake.com hackinden 971.000 dolar Bitcoin. Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu, Tornado Cash aracılığıyla Deribit hackinden elde edilen fonları akladı ve varlıkları Tron blok zincirinde USDT olarak aktarmadan önce Ethereum’a dönüştürdü. Kolluk kuvvetleri bu fonların 1,7 milyon dolarını dondurdu. Stake.com hack’inde grup, çalınan varlıkları Avalanche’ın Bitcoin köprüsü ve Bitcoin karıştırıcıları Sinbad ve Yonmix aracılığıyla taşıyarak fonları daha da gizledi. Fonların bir kısmı dondurulurken çoğunluğu Bitcoin blok zincirine ulaştı.

Ethereum yeniden alım protokolü EigenLayer, EIGEN tokenlarının 5,5 milyon dolarlık şüpheli satışının aslında protokol tarafından amaçlanan alıcı yerine bir saldırgana “yanlışlıkla aktarıldığını” söyledi. Olay, tüccarların içeriden birinin ticaret başladıktan kısa bir süre sonra token sattıktan sonra token kilitleme süresini ihlal etmiş olabileceğini tahmin etmesiyle endişeleri artırdı. EigenLayer’ın araştırması, bir bilgisayar korsanının, bir yatırımcının token transferini içeren bir e-posta dizisini tehlikeye attığını ve bunun 1,67 milyon EIGEN tokeninin çalınmasına yol açtığını ortaya çıkardı. Saldırgan, tokenları stabilcoinlerle değiştirdi ve gelirleri merkezi borsalara aktardı. EigenLayer fonların bir kısmını dondurdu ve kolluk kuvvetleri ve ilgili borsalarla birlikte çalışıyor. Protokol, ihlalin zincirdeki herhangi bir güvenlik açığından kaynaklanmadığını ve çalışanların token satışlarının gelecek yılın Eylül ayına kadar dondurulduğunu doğruladı. Firma, protokolün kendisinde herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını söyledi.

Pazartesi günü ABD’li bir yargıç FTX’in iflas planını onayladı ve kripto borsasının dolandırıcılık iddiaları arasında çökmesinden iki yıl sonra davayı tamamladı. ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesinden Yargıç John Dorsey, alacaklılara dağıtım yapılmasına izin veren planı onayladı. Plana göre alacaklıların %98’i, alacaklarının en az %118’ini nakit olarak alacak. Plan, nakit yerine kripto para ödemesi istediklerini söyleyen alacaklıların da aralarında bulunduğu bazı eleştirilere maruz kaldı.

ABD federal savcıları, Bitfinex sanal para borsasının Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan’ın dahil olduğu 2016 hacklemesinin tek kurbanı olabileceğini söyledi. Savcılar, Suç Mağdurları Hakları Yasası veya Zorunlu Mağdur Tazmini Yasası kapsamında tazmin edilmeye uygun başka mağdurlardan habersiz olduklarını söyledi. Saldırının ardından Bitfinex’in ana şirketi iFinex, müşterilerin kayıplarını satılabilecek veya nakit veya iFinex hissesi ile değiştirilebilecek BFX tokenları aracılığıyla telafi etmelerine izin verdi. Tüm tokenlar Nisan 2017’ye kadar tamamen kullanıldı. Lichtenstein ve Morgan, Ağustos 2023’te hırsızlık sırasında değeri 71 milyon dolar olan 119.000’den fazla Bitcoin’i aklama suçunu kabul ettiler. Lichtenstein’ın 14 Kasım’da, Morgan’ın ise bir gün sonra cezalandırılması planlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Yüksek Mahkeme’den Nvidia’ya karşı yatırımcılara yönelik toplu dava açılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu. 2018 yılında başlayan dava, Nvidia’nın satışlarını kripto para madencilerine yanlış tanıttığını ve iddiaya göre sektörle bağlantılı GPU satışlarını 1 milyar dolardan fazla gizlediğini iddia ediyor. ABD Başsavcısı Elizabeth Prelogar ve SEC avukatı Theodore Weiman, 2 Ekim’de sunulan mahkeme dostu brifinginde, davanın görevden alınmayı önleyecek yeterli ayrıntıyı içerdiğini savundu. Başlangıçta reddedilen dava, Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi tarafından yeniden canlandırıldı. İddiaları reddeden Nvidia, hatalı uzman görüşlerine dayandığını öne sürerek kararın bozulması için Yüksek Mahkeme’ye dilekçe verdi. Eski SEC yetkililerinin ve kurumsal yatırımcıların desteği de dahil olmak üzere ek bilgi notları yatırımcılara destek veriyor.