Avrupalı emniyet yetkilileri, Ukrayna’da çağrı merkezlerini işleten ve Avrupa genelinde mağdurları 10 milyon avrodan fazla dolandıran bir dolandırıcılık ağını çökertti.
Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya ve Ukrayna’dan (Eurojust tarafından desteklenen) yetkililer, soruşturma sırasında belirlenen 45 şüpheliden 12’sini tutukladı. Ayrıca 9 Aralık’ta Ukrayna’nın üç şehrinde yapılan 72 aramanın ardından 21 araç, silah, yalan makinesi, bilgisayar, nakit para ve sahte kimlik belgeleri (sahte polis memurları ve banka çalışanı kimlikleri dahil) ele geçirildi.
Bu koordineli eylem, Dnipro, Ivano-Frankivsk ve Kiev’de Avrupa çapında yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği çok sayıda çağrı merkezini hedef aldı.
Suçlular, banka çalışanlarının ve polis memurlarının kimliğine bürünmek, mağdurları banka hesaplarının ele geçirildiğine inandırmak ve onlardan dolandırıcılık çetesi tarafından kontrol edilen “güvenli” hesaplara para aktarmalarını istemek de dahil olmak üzere çeşitli planlar yoluyla bilinen 400’den fazla mağduru dolandırdı.
Diğer durumlarda dolandırıcılar, kurbanları cihazlarına uzaktan erişim yazılımı yüklemeye ikna ettikten sonra banka kimlik bilgilerini çalarak suçluların hesaplarını ele geçirmesine olanak sağladı. Ek olarak, bu dolandırıcılık ağındaki bazı dolandırıcılar, çalıntı kart bilgilerini kullanarak nakit para toplamak için kurbanlarla şahsen buluşacak kadar ileri gittiler.
Ağ, komisyona dayalı bir suç örgütü olarak faaliyet gösteriyordu ve başarılı dolandırıcılıklardan elde edilen gelirin yüzde 7’sine kadar çalışanlara ödeme yapıyordu. Liderleri, 100.000 Euro’dan fazla para kazanan çalışanlara nakit para, araba veya Kiev’de daire gibi ikramiyeler sözü verdi. Ancak araştırmacılar, dolandırıcıların bu hedefe asla ulaşamaması nedeniyle bu ödüllerin hiçbir zaman dağıtılmadığını söyledi.
Eurojust Salı günü yaptığı basın açıklamasında, “Suç şebekesi Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya ve diğer ülkelerden çalışanlarını işe aldı ve onları Dnipro, Ivano-Frankivsk ve Kiev’deki çağrı merkezlerine getirerek bu ve diğer Avrupa ülkelerindeki kurbanlardan zorla para aldı” dedi.
“Suç örgütünün üyelerinin örgütte, arama yapmak ve polis ve bankalardan resmi sertifikalar almaktan kurbanlarından para toplamaya kadar farklı rolleri vardı.”
Bu, Avrupalı yetkililer tarafından son yıllarda çökertilen benzer dolandırıcılık çetelerinin uzun listesinin sonuncusu; Mart 2022’de, kurbanlardan her ay minimum 3 milyon Euro çalmak için 200 “tüccarın” istihdam edildiği büyük bir çağrı merkezi yatırım dolandırıcılığı operasyonunun sona erdirilmesi de dahil.
Geçtiğimiz yıl polis, milyonlarca avroluk kayıplara yol açan çevrimiçi yatırım dolandırıcılığına (aynı zamanda ‘domuz kasaplığı’ kripto para dolandırıcılığı olarak da bilinir) karışan bir suç örgütü tarafından kontrol edilen Avrupa çapında çok sayıda çağrı merkezini de kapattı.
Mayıs ayında Avrupalı yetkililer ayrıca “PANDORA Operasyonu” adı verilen ortak yasa uygulama eylemi kapsamında Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek ve Lübnan’daki 12 dolandırıcılık çağrı merkezini de kapattı. Bu çağrı merkezleri günlük binlerce dolandırıcılık çağrısıyla ilişkilendirildi ve Alman polisi 18 Nisan’daki çok sayıda baskının ardından 21 kişiyi tutukladı.
Daha yakın bir tarihte, Temmuz ayında İspanyol polisi, dünya çapında 5.000’den fazla kurbandan çalınan 460 milyon Euro’yu (540 milyon $) aşan daha da büyük bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı çetesini çökerttikten bir hafta sonra Barselona, Madrid, Mallorca ve Alicante’de eş zamanlı baskınlar sonrasında 10 milyon Euro’yu (11,8 milyon $) aşan kümülatif hasarlara neden olan büyük ölçekli bir yatırım dolandırıcılığı operasyonunu çökertmişti.
Bozuk IAM yalnızca bir BT sorunu değildir; etkisi tüm işletmenize yayılır.
Bu pratik kılavuz, geleneksel IAM uygulamalarının neden modern taleplere ayak uydurmakta başarısız olduğunu, “iyi” IAM’nin neye benzediğine dair örnekleri ve ölçeklenebilir bir strateji oluşturmak için basit bir kontrol listesini kapsar.