Kurbanlarını 600 milyon Euro’dan fazla dolandıran büyük bir kripto para birimi kara para aklama ağını hedef alan koordineli bir uluslararası operasyonda dokuz kişi tutuklandı. Operasyon, Fransa, Belçika, Kıbrıs, İspanya ve Almanya’dan soruşturmacı ve savcıları bir araya getiren AB’nin adli işbirliği kurumu Eurojust tarafından yönetildi.
Tutuklamalar ve el koymalar
Koordineli eylemler 27 ve 29 Ekim’de gerçekleşti. Operasyonlar Eurojust’ın Lahey’deki genel merkezinden yönetiliyordu. Polis, Kıbrıs, İspanya ve Almanya’da eş zamanlı tutuklama ve aramalar gerçekleştirerek dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kara para aklama şüphesiyle dokuz şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalar sırasında yetkililer banka hesaplarında 800.000 Euro, kripto paralarda 415.000 Euro ve nakit olarak 300.000 Euro ele geçirdi.
Sahte yatırım platformları üzerine kurulmuş bir ağ
Şüpheliler, meşru görünen ve yüksek getiri vaat eden düzinelerce sahte kripto para yatırım sitesi oluşturmakla suçlanıyor. Mağdurları sosyal medya reklamları, soğuk aramalar, sahte haberler ve uydurma ünlülerin onayları yoluyla kandırdılar. Kurbanlar platformlara para aktardıktan sonra artık paralarına erişemiyor veya paralarını geri alamıyorlardı.
Yetkililer, grubun çalınan kripto para birimini aklamak için blockchain teknolojisini kullandığını, fonları çeşitli cüzdanlar ve borsalar aracılığıyla kökenlerini gizlemek için kullandığını söylüyor. Aklanan toplam miktarın yaklaşık 600 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.