Haziran 2022’de başlatılan sınır ötesi bir soruşturmanın ardından, Avrupa’da çevrimiçi yatırım dolandırıcılığına karışan bir suç örgütü tarafından kontrol edilen çok sayıda çağrı merkezi bu hafta kapatıldı.
Bulgaristan, Kıbrıs, Almanya ve Sırbistan’dan kolluk kuvvetleri, bu çağrı merkezleri dışında faaliyet gösteren zanlıların, kurbanları ‘Domuz Kasaplığı’ kripto para birimi dolandırıcılığı olarak da bilinen sahte kripto para birimi planlarına büyük miktarlarda para yatırmaları için kandırdıklarını tespit etti.
Europol Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Şüpheliler, kurbanları suçlular tarafından gizlice işletilen ve görünüşte istisnai kripto para yatırım fırsatları sunan web sitelerine çekmek için sosyal ağlardaki reklamları kullandı.”
“Esas olarak Almanya’dan gelen kurbanlar önce düşük, üç haneli meblağlar yatırırdı. Yatırımcılar için sözde kazançlı kârlara yol açan sahte fiyat artışları, onları daha yüksek miktarlarda transferler yapmaya ikna etti.”
Müfettişler, Alman kurbanların iki milyon avrodan fazla kaybettiğini tahmin ediyor, ancak dünya çapındaki diğer ülkelerden (örneğin, İsviçre, Avustralya ve Kanada) gelen kurbanların da dolandırıcıların oyunlarına kandığını eklediler.
Bunlar, yalnızca kurbanların paralarını kaybettikten sonra şikayette bulundukları durumlardır ve müfettişler, bildirilmeyen toplam vaka sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğuna inanıyor.
Europol, “Bu, Doğu Avrupa’da en az dört çağrı merkezi bulunan suç gruplarının elde ettiği yasadışı kazançların yüz milyonlarca avroyu bulabileceği anlamına gelir.”
Europol, 11 Ocak’ta kolluk kuvvetlerinin Bulgaristan, Kıbrıs ve Sırbistan’da 22 yerde arama yaptıktan ve 261 kişiyi sorguladıktan sonra Almanya ve Sırbistan’da 15 şüpheliyi tutukladığını söyledi (bazıları şu anda yargılanmayı bekliyor.
Polis ayrıca aranan konumlardan elektronik ekipman, veri ve belgelerin yanı sıra yaklaşık 1 milyon dolar kripto para birimi ve yaklaşık 50.000 Euro nakit içeren üç donanım cüzdanına el koydu.
Mart 2022’de Europol, Letonya ve Litvanya’da 108 şüphelinin tutuklanmasının ardından başka bir büyük çağrı merkezi yatırım dolandırıcılığı operasyonunun kaldırıldığını duyurdu.
Kapatılan çağrı merkezlerinin arkasındaki organize suç grubu, kripto para, emtia ve yabancı para birimlerinde sahte yatırım fırsatları sunmak ve kurbanlarını dolandırmak için İngilizce, Rusça, Lehçe ve Hintçe hedefleri çağıran 200 kişilik bir “tüccar” ordusunu koordine etti. her ay en az 3.000.000 €.
Kurbanlar kripto yatırım dolandırıcılığına milyarlarca dolar kaybediyor
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Haziran 2022’de 46.000’den fazla Amerikalı kişinin Ocak 2021 ile Mart 2022 arasında dolandırıcılık nedeniyle 1 milyar doların üzerinde kripto para kaybettiğini bildirdiğini söyledi.
Bu, ajansın yaklaşık 7.000 rapora dayanarak kripto para birimi yatırım dolandırıcılığında yaklaşık 80 milyon doların kaybolduğunu açıkladığı 2021 yılına kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor.
Ekim ayında FBI, suçluların bu dolandırıcılıkların giderek daha fazla hedef aldığı kripto para birimi yatırımcıları arasında farkındalığı artırmak için sürekli artan miktarlarda kripto para birimi çaldığı “Domuz Kasaplığı” yatırım planları hakkında uyarıda bulundu.
FBI, kırmızı bayrak olarak kabul edilmesi gereken ‘Domuz Kasaplığı’ dolandırıcılıklarının aşağıdaki özelliklerini paylaştı:
- Uzun süredir görmediğiniz bir kişi veya sosyal medyadaki bir yabancı sizinle iletişime geçiyor.
- Yatırım platformunun URL’si, popüler bir kripto para piyasasının/borsasının resmi web sitesiyle eşleşmiyor ancak çok benzer (yazım hatası).
- İndirdiğiniz yatırım uygulaması, Windows’ta başlatıldığında “güvenilmeyen” uyarıları üretir veya virüsten koruma yazılımınız onu potansiyel olarak tehlikeli olarak işaretler.
- Yatırım fırsatı kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor.