Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Ayrıca: Bitfinex, Terraform Labs, 54 Milyon Dolarlık Sivil Hak Kaybı Talebi
Rashmi Ramesh (raşmiramesh_) •
9 Kasım 2023
ISMG her hafta dijital varlıklardaki siber güvenlik olaylarını topluyor. Bu hafta, Mango Markets hacker’ı olduğu iddia edilen kişinin duruşması ertelendi, Bitfinex “küçük” bir siber güvenlik olayı bildirdi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Terraform Labs davasında özet karar istedi ve ABD Hazine Bakanlığı bir Rus kara para aklayıcısını belirledi.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakendenin ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluklarıyla Mücadele
Mango Piyasaları
Mahkeme belgelerine göre, Mango Markets hacklemesinin arkasındaki beyin olduğu iddia edilen Avraham Eisenberg, başlangıçta planlanan 4 Aralık tarihi yerine 8 Nisan’da yargılanacak. Avukatları, Eisenberg’in beklenmedik bir şekilde New Jersey’deki hapishaneden FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’ın tutulduğu Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezine nakledilmesinin ardından gecikme talebinde bulundu. Avukatlar, davanın “yasal ve fiili karmaşıklığı” ve hükümetin ürettiği büyük miktardaki keşif nedeniyle Eisenberg’in savunmasını hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Eisenberg herhangi bir yanlışlık yapmayı reddetti ve istismarı “son derece karlı bir ticaret stratejisi” olarak nitelendirdi.
Bitfinex
Kripto para borsası Bitfinex, müşteri destek temsilcilerinden birinin saldırıya uğramasının ardından “küçük” bir bilgi güvenliği olayını çözdüğünü söyledi. Şirket, daha sonraki kimlik avı saldırılarının, bilgisayar korsanlarının şirketin müşteri destek panolarının “kısmi, eksik ve eski bilgiler içeren” “küçük bir kısmına” erişmesine izin verdiğini söyledi. Güvenliği ihlal edilen müşteri destek temsilcisinin “üst düzey izinleri” yoktu, dolayısıyla hiçbir sistem tehlikeye girmedi ve hiçbir müşteri fonu kaybı yaşanmadı. “Hiçbir sunucuya, cüzdana veya veri tabanı altyapısına erişilemedi.” Bitfinex eklendi.
Terraform Laboratuvarları
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Terraform Labs’e karşı açtığı davada özet karar talebinde bulundu. Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon’un gerçekleştirdiği menkul kıymet ihlalleri “açık, tartışmasız ve çok büyük.” Düzenleyici, Terraform ve Kwon’un 45 milyar dolarlık piyasa kaybına yol açan dolandırıcılık yaptığını iddia ediyor.
Kripto Kaybı
New Jersey’deki federal savcılar, New Jersey’deki yasadışı bir darknet narkotik dağıtım planının parçası olarak ele geçirilen 54 milyon dolardan fazla kripto para birimini geri almak için sivil bir hak kaybı davası açtı. Gelirler, bitcoin karşılığında darknet sitelerinde narkotik satmak için komplo kuran Christopher Castelluzzo ve diğerlerinin 2010 ve 2015 yılları arasındaki operasyonlarından elde ediliyor. Castelluzzo ayrıca bitcoinin bir kısmını eter satın almak için kullandı. Şikayet, şu anda eşzamanlı olarak 20 yıllık federal ve eyalet hapis cezasını çekmekte olan Castelluzzo’nun tüm kripto para birimine el konulmasını talep ediyordu.
Rusya’da Kara Para Aklamaya Darbe
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Rus vatandaşı Ekaterina Zhdanova’ya, uluslararası yaptırımların etkisini dengelemek için sanal para birimi kullanarak Rus elitleri ve siber suçlular için milyonlarca dolar akladığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Kendisini “Rus elitleri ve aralarında Ryuk’un da bulunduğu fidye yazılımı aktörleri için uluslararası finans sistemine açılan önemli bir kapı” olarak nitelendiren ajans, onun büyük sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak için sanal para birimi kullandığını, Ruslara servetlerinin kaynağını gizleme konusunda yardımcı olduğunu ve erişim sağladığını söyledi. ABD ve uluslararası yasaklar nedeniyle engellenmiş olabilecek Rus bireyler için Batı finans piyasalarına erişim.