AU10TIX, şirketlerin tam olarak kiminle iş yaptıklarını bilmelerine ve olası mali ve itibar kayıplarından kaçınmalarına olanak tanıyan bir İşini Tanı (KYB) çözümünü başlattı.
KYB’yi Müşterinizi Tanıyın (KYC) süreçleriyle birleştiren bu teklif, UBO’lar ve ilgili kuruluşlar için KYC dahil olmak üzere bireysel tüccarlardan şirketlere kadar her KYB iş ihtiyacını karşılar.
Giderek daha katı hale gelen düzenleme talepleri, tüm sektörlerdeki işletmeleri ortaklarının ve tedarikçilerinin kimlikleri hakkında daha fazla veri toplamaya ve analiz etmeye zorluyor. Şirketler ayrıca kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı veya diğer suçlara karışan vicdansız işletmelerle çalışmadıklarından da emin olmalıdır.
Bununla birlikte, mevcut KYB çözümlerinin çoğunun kapsamı sınırlıdır ve şirketleri KYC, sahtecilik testleri, seri dolandırıcılık tespiti ve diğer önemli yetenekler için birden fazla tedarikçiyle çalışmaya zorlamaktadır.
AU10TIX’in birleşik KYB ve KYC çözümü, tek bir otomatik iş akışında 200’den fazla yargı yetkisine ve 1000’den fazla devlet kaydına karşı kapsamlı bir kontrol sağlar. Birkaç saniye içinde kapsamlı ve kapsamlı kontroller sağlarken, diğer sağlayıcılar günlerce süren kontrollere ihtiyaç duyar ve resmi olmayan ve potansiyel olarak güncel olmayan veritabanlarına güvenir. Yeni çözüm aynı zamanda tam profil oluşturma ve sürekli izleme sağlayarak uyumluluk ve risk yönetimi için iş bütünlüğünü garantiliyor.
AU10TIX’in KYB çözümü üç paket halinde gelir:
İşletme Doğrulaması İşletme adı ve kimliği, adres, ülke, kayıt tarihi ve resmi durum dahil olmak üzere temel kimlik bilgilerini doğrulayarak hızlı ve etkili bir İşletme Kanıtı (POB) doğrulama süreci sağlar.
Şahıs Taciri Doğrulaması Tek bir API çağrısı yoluyla otomatik KYB + KYC risk değerlendirmesiyle hem şirketi hem de sahibi doğrulamak için İş Doğrulamasını genişletir.
Kurumsal Doğrulama İş Doğrulamasını aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli ek faydalar ve özelliklerle genişletir:
- Tüm kuruluşlarda uyumluluğu sağlamak, değişiklikleri tespit etmek ve riski gerçek zamanlı olarak yönetmek için sürekli izleme.
- İlgili tüm kuruluşların, Nihai İntifa Hakkı Sahiplerinin (UBO’lar), görevlilerin, yöneticilerin ve söz konusu kuruluşla bağlantılı paydaşların derinlemesine KYC risk değerlendirmesi.
- Yaptırımlara ve Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) izleme listelerine karşı güçlü AML taraması.
- Ek sahtecilik kontrolleriyle birlikte kusursuz yapay zeka tabanlı İş Kanıtı (POB) toplama, çıkarma, doğrulama ve kayıt defteri karşılaştırması.
AU10TIX CEO’su Dan Yerushalmi, “Müşterilerimiz kapsamlı bir KYB çözümü talep ediyor çünkü kara para aklama ve dolandırıcılık kurumsal dünyada çok yaygın hale geldi” dedi. “Birleşik KYB/KYC çözümümüz, kötü aktörleri tespit etmek ve 2024’te güvenli bir iş ortamını sürdürmek için hayati önem taşıyor.”
Temel faydalar şunları içerir:
- Tamamen otomatik ve birleşik KYB ve KYC süreci – Daha fazla hız ve doğruluk için tek akışta uçtan uca otomasyon
- Gelişmiş belge doğrulama – Yapay zeka destekli teknoloji, işletmenin meşruiyetini doğrulamak için çeşitli belgeleri hızlı ve doğru bir şekilde doğrular
- Vaka yönetimi kontrol paneli – Kontrol sonuçlarının kullanıcı dostu yönetimini sağlar
- Kapsamlı puanlama mekanizması – Bilgiye dayalı karar verme ve risk ölçümü için gelişmiş bir algoritmaya dayalı puanlama sağlar
- Hem işletme hem de bireysel doğrulama için tek API çağrısı – Hem KYB hem de KYC kayıt kontrolleri için yalnızca tek bir ödeme yapılmasını gerektirerek maliyeti azaltır
- Küresel kapsam – 200’den fazla ülkede sahiplik yapılarına ilişkin bilgiler sunar