Çok uluslu eşgüdümlü bir yasa uygulama eylemi, yarım düzine şüphelinin tutuklandığı ve yüzbinlerce Avro değerindeki varlıkların ele geçirildiği Avusturya merkezli bir kripto dolandırıcılığının ortadan kaldırılmasına yol açtı. Bu, Birleşik Krallık’ta milyonlarca dolarlık uluslararası bir kripto dolandırıcılığına karışan iki İngiliz’in cezalandırılmasına yol açan ayrı bir soruşturmanın ardından geldi.
Avusturya merkezli Kripto Dolandırıcılığının Kaldırılması
Avusturya, Kıbrıs ve Çekya’daki kolluk kuvvetleri, Aralık 2017’de başlatılan çevrimiçi kripto para dolandırıcılığından sorumlu altı Avusturyalıyı tutukladı.
Dolandırıcılar, 2017 ile Şubat 2018 arasında kurbanlarını, yeni bir kripto para birimi başlatan meşru bir çevrimiçi ticaret şirketi kurduklarına dair güvence verdi ve ikna etti.
Dolandırıcılar, 10 milyon jetonluk bir ilk para teklifini veya yeni para biriminin ilgili haklarını satışa sundu. Aralık 2017’de neredeyse %39 artış gösteren Bitcoin yatırım getirisi göz önüne alındığında, yatırımcılar muhtemelen yeni kripto paradaki fırsatı gördüler ve onlara Bitcoin ve Ethereum gibi normal kripto değerleri ile ödeme yaptılar.
Avusturyalı dolandırıcılar, yatırımcıların güvenini ve güvenilirliğini kazanmak için tokenlerin satışına yönelik kendi yazılımlarını ve algoritmalarını geliştirdiklerini de iddia etti.
“Geleneksel olarak bir ICO şeffaflığa dayalı olacak ve kendisinden sorumlu olan her ekip üyesi hakkında net bir şekilde iletişim kuracaktır. Bu durumda, hem katılan ekip üyeleri hem de kripto para birimini destekleyen algoritma konusunda şeffaflık eksikliği vardı.” çok uluslu operasyonu koordine eden Europol dedi.
Planın başlamasından iki ay sonra, failler Şubat 2018’de tüm sosyal medya hesaplarını kapattı ve sahte şirketin ana sayfasını çevrimdışına aldı. Bunun ardından yatırımcılar, bir çıkış dolandırıcılığıyla dolandırıldıklarını açıkça gördü.
Bu kripto dolandırıcılığının tüm kurbanlarının kimliği henüz belirlenmedi ancak toplamda yaklaşık 6 milyon Euro kaybettikleri tahmin ediliyor.
Kolluk kuvvetleri altı eve baskın düzenledi ve 500.000 Avro’nun (yaklaşık 537.120 ABD Doları) üzerinde kripto para birimine, 250.000 Avro’nun (yaklaşık 268.560 ABD Doları) fiat para birimine el koydu ve faillerle ve onların dolandırıcılık amaçlı kripto dolandırıcılıklarıyla bağlantılı düzinelerce banka hesabını dondurdu. Ayrıca iki arabaya ve 1,4 milyon avro değerindeki lüks bir mülke de el konuldu.
İki İngiliz Uluslararası Kripto Dolandırıcılığından Hapsedildi
Avrupa’daki kolluk kuvvetleri, kripto dolandırıcılarına karşı vidaları daha da sıkılaştırıyor; başka bir örnekte de görüldüğü gibi, dünya çapındaki kurbanlardan 5,7 milyon pound (yaklaşık 7,1 milyon dolar) değerinde kripto para çalan iki adam, Güney Batı Bölgesel Organize Suç soruşturmasının ardından mahkum edildi. Birim (SWROCU).
38 yaşındaki Jake Lee ve 42 yaşındaki James Heppel, üç ayrı dolandırıcılık komplosuna karıştığını itiraf etti. Bristol Kraliyet Mahkemesi 3 Mayıs’ta Lee’yi dört yıl, Heppel’i ise 15 ay hapis cezasına çarptırdı.
İkili, dolandırıcılığı çevrimiçi kripto para borsası Blockchain’in alan adını taklit ederek gerçekleştirdi[.]com.tr kurbanların Bitcoin cüzdanlarını çalmak, paralarını ve oturum açma bilgilerini çalmak için kullanılıyor.
Birlikte 26 ülkede 55 kurbanı hedef alarak 835.000 £ nakit topladılar; buna Ocak ayında Lee tarafından verilen 551.000 £, 64.000 £ kripto para birimi, 60.000 £ değerinde bir Banksy baskısı ve üç araç da dahil.
Mağdurları tazmin etmek için Lee’ye karşı yaklaşık 1 milyon £ tutarında bir müsadere emri çıkarıldı.
SWROCU’nun Bölgesel Siber Suç Biriminden DS Matt Brain şunları söyledi: “Soruşturmamız 2018 yılında Avon ve Somerset Polisi’ndeki meslektaşlarımızın Lee’yi kara para aklama şüphesiyle tutuklamasının ardından başladı.”
“Güç memurları dijital cihazlara ve üç lamine Bitcoin cüzdan kurtarma tohumuna el koydu. Aynı zamanda birimimiz, Blockchain cüzdanından 11 bin £ değerinde Bitcoin alan Wiltshire’lı bir kurbanın bildirdiği bir kripto para dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
“Lee’ye yönelik soruşturmayı biz üstlendik ve cihazlarını analiz ettiğimizde onun karmaşık bir alan adı sahtekarlığı dolandırıcılığına karışan merkezi bir figür olduğunu ve çok sayıda kurbanı tespit etmeye çalıştığını tespit ettik.”
Brain, her ikisinin de tüm suçlamaları kabul etmesinin aynı zamanda polisin onlara karşı sağladığı delillerin gücünü gösterdiğini de sözlerine ekledi.
Kraliyet Savcılık Servisi savcısı Pamela Jain şunları kaydetti: “Jake Lee ve James Heppel, Bitcoin’i kontrol ettikleri cüzdanlara yönlendirerek Birleşik Krallık’taki 11 kurban da dahil olmak üzere 26 ülkede insanları dolandırdılar. Bu, dünyanın her yerindeki çok sayıda mağdur ve kovuşturma makamıyla yapılan soruşturmaları içeren, karmaşık ve zaman alıcı bir kovuşturmaydı.”
Jain, Lee’ye zaten bir el koyma emri verildiğini ancak “James Heppel’e yönelik el koyma işlemlerinin devam ettiğini” söyledi.
Medya Yasal Uyarısı: Bu rapor, çeşitli yollarla elde edilen iç ve dış araştırmalara dayanmaktadır. Sağlanan bilgiler yalnızca referans amaçlıdır ve bu bilgilere güvenme konusunda tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Cyber Express bu bilgilerin kullanılmasının doğruluğu veya sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.