Alman kolluk kuvvetleri, siber suçlular ve fidye yazılımı çeteleri de dahil olmak üzere yasadışı kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştıran ülkede barındırılan 47 kripto para borsası hizmetine el koydu.
Platformlar, kullanıcıların geçerli “Müşterinizi Tanıyın” düzenlemelerine uymadan kripto para ticareti yapmalarına olanak sağladı; bu da kullanıcıların işlem yaparken tamamen anonim kalması anlamına geliyordu.
Bu, siber suçluların kovuşturma veya takip edilme korkusu olmadan gelirlerini aklamaları için düşük riskli bir ortam yarattı.
Federal Kriminal Polis Teşkilatı’nın (BKA) duyurusunda, “Bu tür anonim finansal işlemleri ve dolayısıyla kara para aklamayı mümkün kılan döviz hizmetleri, siber suç olgusunun suç değer zincirindeki en önemli yapı taşlarından birini temsil ediyor” ifadeleri yer aldı.
“Kullanıcılar arasında fidye yazılımı grupları, karanlık ağ satıcıları ve bu tür hizmetleri kullanarak gasp edilen fidyeleri veya diğer suç gelirlerini normal para birimi döngüsüne sokup suç yoluyla elde edilen parayı kullanmak isteyen botnet operatörleri bulunmaktadır.”
Kullanıcıların izinde
Ele geçirilen borsalardan herhangi birini ziyaret ettiğinizde, artık ziyaretçileri bu platformların operatörlerinin anonimlik vaatleriyle aldatıldıkları konusunda uyaran “Operasyon Son Borsa” başlıklı bir uyarı sayfasına yönlendiriliyorsunuz.
Kaynak: BleepingComputer
“Yıllar boyunca bu suç teşkil eden değişim hizmetlerinin operatörleri, barındırma hizmetlerinin bulunamayacağına, hiçbir müşteri verisini saklamadıklarına ve tüm verilerin işlemden hemen sonra silindiğine inanmanızı sağladı,” diye açıklıyor Operation Final Exchange web sitesi.
“Görünüşe göre düzenlenmemiş bir merkez, suç faaliyetlerinizden elde ettiğiniz geliri kovuşturma korkusu olmadan aklamanıza olanak sağlıyor.”
“Sunucularını bulduk ve ele geçirdik – geliştirme sunucuları, üretim sunucuları, yedekleme sunucuları. Onların verilerine sahibiz – ve dolayısıyla sizin verileriniz de bizde. İşlemler, kayıt verileri, IP adresleri.”
Yetkililer, platformlardan kapsamlı kullanıcı ve işlem verilerini ele geçirdi ve bu verilerin gelecekteki soruşturmalara yardımcı olması bekleniyor, dolayısıyla bu operasyon sonucunda önümüzdeki dönemde siber suçluların da tutuklanması bekleniyor.
El konulan borsaların tam listesi Final Exchange portalında bulunabilir ancak el konulan borsaların en önemlileri şunlardır:
- Xchange.nakit – 410.000’den fazla kullanıcı ve 1.280.000 işlem
- 60cek.org – 300.000’den fazla kullanıcı ve 900.000 işlem
- Bankcomat.com – 250.000’den fazla kullanıcı ve 760.000 işlem
- Banksman.com – 280.000’den fazla kullanıcı ve 750.000 işlem
- Prostocash.com – 265.000’den fazla kullanıcı ve 470.000 işlem
- Multichange.net – 185.000’den fazla kullanıcı ve 430.000 işlem
Şu ana kadar Operasyon Son Değişim ile ilgili herhangi bir tutuklama bildirilmedi ve BKA, tespit edilen siber suçluların ikamet ettikleri ülkeler tarafından genellikle hoşgörüyle karşılandığını veya korunduğunu, bunun da onlara ulaşılamayacağı anlamına geldiğini belirtti.
Ancak kolluk kuvvetleri, ele geçirilen borsaların operatörlerinin Alman Ceza Kanunu’nun (StGB) 127 ve 261. maddeleri uyarınca kara para aklama ve internette yasadışı ticaret platformları işletme suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ve bu suçlamaların çok yıllara varan hapis cezaları gerektirdiğini belirtti.