İş E-postası İhlali (BEC), Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Savcılar 2019’da 80 Kişiyi Plan İçin Suçladı ve 21 Kişiye Mahkum Oldu
Prajeet Nair (@prajeetspeaks) •
28 Şubat 2023
İş e-postası gizliliği de dahil olmak üzere, hileli yollarla elde edilen 25 milyon dolardan fazla parayı aklamaya çalışan uluslararası bir suç şebekesinin lideri, on yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca bakınız: Yeni Bir Çağda Hacking ve Siber Güvenlik
34 yaşındaki Valentine Iro, Ekim 2020’de kara para aklamak için bir komplo kurmaktan suçunu kabul etti. Pazartesi günü federal hapishanede 135 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tazminat olarak yaklaşık 1.4 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.
Nijerya vatandaşı olan Iro, FBI ajanları tarafından 2019’da tutuklandığında Los Angeles metrosunda yaşıyordu (bkz: Ticari E-posta Uzlaşmaları Dahil 80 Dolandırıcılıkla Suçlanan). Çoğu Nijerya uyruklu 79 kişiyle birlikte suçlanan Iro, Ekim 2014 ile Ağustos 2019 arasında faaliyet gösteren planın beyniydi. O ve yardımcı komplocular Christogunus Igbokwe ve yine Los Angeles metrosunda ikamet eden Nijerya vatandaşları Chuks Eroha aracı olarak çalıştı. çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan dolandırıcılar ile kara para aklama operasyonu arasında. Savcılar, Iro’nun kurbanların parasını almak için kullanılan banka hesaplarını seçtiğini veya bulduğunu, başkalarına hesap açmada yardım ettiğini veya bazen doğrudan kontrolü altındaki hesapları kullandığını söylüyor.
Igbokwe 2020’de suçunu kabul etti ve geçen Kasım ayında 78 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yaklaşık 1 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. FBI, Eroha’nın 2017’de, büronun komploculara karşı bir arama emri çıkarmasından kısa bir süre sonra Nijerya’ya kaçtığına inanıyor.
İş e-postası uzlaşma fonlarını almak için Iro, fon almak için banka hesapları açmak için para katırlarını kullanarak Los Angeles İlçe Kayıt Memuru-Kaydedici/İlçe Katibine hayali işletme adı beyanları vermek için işbirlikçilerle koordine oldu.
FBI, geçen Mayıs ayında özel sektörü, hesap gizliliği veya kimliğe bürünme yoluyla iş e-postalarının ele geçirilmesinin büyüyen bir tehdit olduğu konusunda uyardı. FBI, dünya çapındaki işletmelerin Haziran 2016 ile Aralık 2021 arasında iş e-postası uzlaşması nedeniyle 43 milyar dolar kaybettiğini söyledi. Kayıplar, Temmuz 2019 ile Aralık 2021 arasında %65 oranında fırladı.
Şimdiye kadar, federal savcılar planın üyelerinden 21 mahkumiyet aldı.