Sırbistan’dan 33 yaşındaki bir adam, “Tekel Pazarı” adlı suç teşkil eden bir darknet narkotik pazar yeri işletmekle suçlanmak üzere Avusturya’dan ABD’ye iade edildi.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, zanlı Milomir Desnica, web sitesi aracılığıyla 18 milyon dolarlık yasa dışı uyuşturucu ticaretini kolaylaştırmakla suçlanıyor.
Şüpheli, Kasım 2022’de Avusturya’da tutuklandı ve 26 Temmuz 2022’de suçlandı ve Adalet Bakanlığı geçen Cuma günü suçlamaları açıkladı.
Desnica şimdi metamfetamin dağıtmak ve bulundurmak için bir komplo ve para araçlarını aklamak için bir komplo suçlamasıyla karşı karşıya.
Tekel Piyasası
Monopoly pazarı, 2019’da opioidler, psychedelics, uyarıcılar ve reçeteli ilaçlar dahil olmak üzere yasa dışı narkotik maddeleri satmak için başlatılan bir dark web pazarıydı.
DOJ, Desnica’nın sattığını iddia ettikleri yasa dışı maddeleri tuttuklarından emin olmak için kayıtlı her satıcıyı kişisel olarak doğruladığını, hatta onlardan envanterlerinin fotoğraflı kanıtlarını göstermelerini istediğini söyledi.
FBI’ın Hi-Tech Opioid Görev Gücü, piyasaya toplam 100 gram metamfetamin içeren birkaç sipariş vererek web sitesinde satılan ürünlerin geçerliliğini kanıtladı.
Desnica’nın Nisan 2020 ile Temmuz 2022 arasında izini gizlemek, suç gelirlerini aklamak ve ardından kripto para birimini itibari para karşılığında Sırp p2p tüccarlarına satmak için en az iki kripto para birimi takas hizmeti kullandığı iddia edildi.
Aralık 2021’de ABD’li müfettişler, Almanya ve Finlandiya’daki siber polis güçlerinin yardımıyla Monopoly Market’in barındırma sunucusuna el koydu.
“Ele geçirilen sunucunun analizi yoluyla kolluk kuvvetleri, Monopoly tarafından kolaylaştırılan narkotik satışlarının kayıtlarını, Monopoly ile ilişkili bir çevrimiçi forum olan Monopoly’deki kripto para birimi ödemelerini belgeleyen mali kayıtları, Monopoly operatöründen satıcılara iletişimleri, komisyon ödeme faturalarını ve daha fazlasını belirledi. ” Adalet Bakanlığı duyurusunu açıklar.
Mayıs 2023’te, ‘SpecTor’ kod adlı uluslararası bir yasa uygulama operasyonu, Monopoly pazarındaki 288 satıcıyı tutukladı ve 50,8 milyon Euro (55,9 milyon $) nakit ve kripto para ele geçirdi.
Bu tutuklamalar, Monopoly’nin sunucusundan alınan verilerin analiz edilmesi ve platformda aktif olan alıcı ve satıcıların ifşa edilmesiyle mümkün oldu.
DOJ duyurusunda, “Bu kayıtların kapsamlı analizi sonucunda, Desnica’nın Monopoly’nin operatörü olduğu belirlendi.”
Şimdi Desnica, metamfetamin dağıtmanın en yüksek cezası olan ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, kara para aklama suçu en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Desnica suçlu bulunursa, doğrudan veya dolaylı olarak darknet uyuşturucu satışından elde edilen veya elde edilen, suç faaliyetiyle bağlantılı her türlü mülkten de vazgeçmek zorunda kalacak.