ABD Adalet Bakanlığı, Tether’de (USDT) 848.247 dolar hedefleyen bir sivil kaybetme eylemi başlattı ve kurbanları birkaç eyalette dolandıran ayrıntılı güven dolandırıcılarından gelir olduğundan şüphelendi. Karmaşık bir kripto para cüzdanı ağı aracılığıyla aklanan fonların, Eylül 2022 ile Şubat 2025 arasında faaliyet gösteren planlara bağlı olduğuna inanılmaktadır.
Sivil şikayet, ABD Avukatı Jeanine Ferris Pirro tarafından açıklandığı gibi Columbia Bölgesi’nde, Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü’nden Başsavcı Yardımcısı Matthew R. Galeotti’nin ve Honolulu Field ofisinden David K. Porter’ın Desteği ile açıldı.
Kişisel dokunuşla güven dolandırıcılık
FBI Honolulu Division siber kadrosu liderliğindeki bu güven dolandırıcılığının soruşturması, Hawaii’deki bir kurbanın LME kripto grubuna 1,3 milyon dolarlık bir kayıp bildirdiği 2022’nin sonlarında başladı. Bu grup, kurbanları hileli ticaret platformlarına para yatırmaya yönlendirmek için çevrimiçi ilişkilerden yararlanan bir kripto para yatırım sahtekarlığı yürütürken Londra Metal Borsası’na bağlı olduğunu iddia etti.
Columbia Bölgesi’ndeki bir kurban, Aralık 2023’te FBI’ın İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3) aracılığıyla 30.000 dolar kayıp bildirdi. Birey, “kısa sürede büyük karlar üretecek” ve “LME” adlı bir platform aracılığıyla fon yatıracak meşru bir yatırım yaptıklarına inanıyordu. Diğerleri gibi, fonlarına erişim kesilinceye kadar yatırımın hem meşru hem de kazançlı olduğuna inanmak için yanıltıldılar.
Şikayette detaylandırılan güven dolandırıcıları genellikle basit, yanlış yönlendirilmiş kısa mesajlarla başlar. Bu mesajlar, daha sonra zamanla flört uygulamaları, sosyal ağ platformları veya profesyonel yatırım grupları yoluyla manipüle edilen mağdurlarla temas kurmak için kullanılır. Dolandırıcılar genellikle güveni geliştirir ve kendi (fabrikasyon) finansal başarılarına sahip olan sahte yatırım fırsatları önerir.
Sahte platformlar, gerçek kayıplar
Ortak bir aldatmaca modeli, kurbanları meşru ticaret platformlarını yakından taklit eden web sitelerine yönlendirmeyi içerir. Dolandırıcılar kurbanlara genellikle ABD tabanlı kripto para birimi değişim hesapları açmalarında yardımcı olur ve fon aktarmalarına yardımcı olur ve sonunda tüm varlıkları dolandırıcının kontrolü altındaki cüzdanlara dönüştürür. Sürecin başlarında, mağdurların bazen güvenilirlik oluşturmak için sözde “kar” ın küçük bir bölümünü geri çekmelerine izin verilir. Sonunda, tüm erişim kesilir ve kurbanlar kalıcı olarak kilitlenir.
Bu hileli platformlar otantik görünebilir ve hepsi daha fazla yatırımı teşvik etmek için tasarlanmış şişirilmiş getiri gösteren sahte gösterge tabloları gösterebilir. Ancak yüzeyin altında, adreslere yönelik tüm aktivite yolları failler tarafından tamamen kontrol edilir. Sonunda, kurbanlar hiçbir şey bırakmaz.
Yalnızca 2024’te, FBI’ın IC3’ü kripto para birimi yatırım sahtekarlığına bağlı yaklaşık 5.8 milyar dolarlık kayıp raporları aldı.
Devlet eylemi ve sürekli soruşturma
Adalet Bakanlığı, USDT kripto para birimi ihraç eden Tether’in varlık ele geçirilmesine yardımcı olarak desteğini kabul etti. Bölümün Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden ve FBI’ın bu güven dolandırıcılığıyla yüzleşmek için sanal varlık biriminden ek yardım geldi.
Dava, Columbia Bölgesi’nden ABD’li avukatlar Kevin Rosenberg ve Rick Blaylock Jr. tarafından yargılanmakta, yargılama avukatları Stefanie Schwartz, Ethan Cantor ve Gaelin Bernstein ile bilgisayar suçu ve entelektüel mülkiyet bölümünden ve Daniel Zytnick ve Daniel Zytnick’in Adalet Bakanlığı’ndan tüketici koruma şubesinden.