Amerika Birleşik Devletleri Nebraska Bölgesi Başsavcılığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki Nijerya vatandaşı Abiola Kayode’nin büyük bir elektronik dolandırıcılık planıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalarak Nebraska’ya iade edildiğini duyurdu.
Suçlamalar, bir Ticari E-posta Güvenliği (BEC) dolandırıcılığına karıştığı iddiasından kaynaklanıyor.Amerika Birleşik Devletleri’ndeki işletmelerden milyonlarca dolar aktardı. FBI’ın En Çok Aranan Siber Suçlar Listesi’nde yer alan Kayode, 2015’ten 2016’ya kadar sahte banka havalelerinin düzenlenmesinde kilit rol oynamakla suçlanıyor.
Kayode, ABD yetkililerinin talebi üzerine Nisan 2023’te Gana’da tutuklandı. Ganalı yetkililer Amerikan kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptı ve bu da Kayode’nin sonunda FBI ajanlarına teslim edilmesine yol açtı. Kayode, Nebraska’ya varmasının ardından ilk kez Çarşamba günü mahkemeye çıktı ve burada ABD Sulh Hakimi Hakimi Michael Nelson, onun duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verdi.
Kayode’ye yönelik suçlamalar, suçluların bir şirketin meşru yöneticileri gibi davranarak çalışanları sahte hesaplara para aktarmaları için kandırdıkları bir tür siber suç olan BEC’yi içeren bir suç komplosundan kaynaklanıyor.
Kayode’nin, şirket liderlerinin kimliğine bürünen ve hiçbir şeyden haberi olmayan çalışanları büyük miktarlarda para aktarmaya ikna eden komplocularla birlikte çalıştığı iddia ediliyor. İddianamede, Ocak 2015 ile Eylül 2016 arasında bu dolandırıcılık faaliyetlerinin Nebraska ve ötesindeki işletmelerde 6 milyon dolardan fazla zarara yol açtığı belirtiliyor.
Dolandırıcılık Planı ve Kayode’nin Rolü
İddianameye göre Kayode, sahte e-posta göndermekten sorumlu olan suç ortaklarına banka hesap bilgilerini verdi. Bu e-postalar, sanki şirket yöneticilerinden geliyormuş gibi görünecek ve çalışanlara banka havalesi yapma talimatı verecek şekilde tasarlandı. Mesajların meşru olduğuna inanan alıcılar, talimatları izleyerek parayı Kayode ve ortakları tarafından kontrol edilen hesaplara aktardılar. Çoğu durumda, bu banka hesapları internetteki aşk dolandırıcılığı kurbanlarıyla ilişkilendirildi ve bu da yasa dışı fonların izini daha da karmaşık hale getirdi.
Planın birçok işbirlikçisi zaten mahkum edildi ve mahkum edildi. Sahte e-postaların gönderilmesinden sorumlu kişilerden biri olan Adewale Aniyeloye, Şubat 2019’da 96 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1,57 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.
Banka havaleleri için banka hesapları sağlayarak kolaylaştırıcılık yapan diğer bir komplocu Pelumi Fawehinimi, 72 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tazminat olarak 1 milyon doların üzerinde ödeme yapmasına karar verildi. Aşk dolandırıcılığına karışan Onome Ijomone, Polonya’dan iade edildikten sonra Ocak 2020’de beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha yakın zamanda, plan için banka hesapları sağlayan Alex Ogunshakin, Nijerya’dan iade edilmesinin ardından Ekim 2024’te 45 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FBI’ın Siber Suçluların Peşinde
Abiola Kayode’nin başarılı bir şekilde iade edilmesi, FBI’ın siber suçlarla mücadele etme ve nerede faaliyet gösterirse göstersin suçluları sorumlu tutma yönünde devam eden çabalarında önemli bir adıma işaret ediyor. FBI’ın Omaha Sorumlu Özel Ajanı Eugene Kowel, büronun ABD vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık planlarını ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını vurguladı.
Kowel, “Dört yıl önce, Nebraska ve diğer eyaletlerdeki bireysel kurbanları ve işletmeleri milyonlarca dolar dolandırdıklarından şüphelenilen altı Nijeryalı vatandaşı tespit ettik” dedi. “Bugün Abiola Kayode, Nebraska’da yargılanmak üzere iade edilen komploculardan ikincisi. Geriye kalan dört suç ortağına mesajımız; senin için geliyoruz.”
Kowel ayrıca siber suçluların adalete teslim edilmesinde uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. “ABD vatandaşlarını mağdur eden siber suç gruplarının ortadan kaldırılması FBI, DOJ ve uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarımız için bir önceliktir. FBI, Gana’daki ortaklarımızla, özellikle de Başsavcılık ve Adalet Bakanlığı, Gana Polis Teşkilatı – INTERPOL ve Gana Göçmenlik Servisi ile birlikte çalışarak, Ticari E-posta ile uğraşan suçluları takip etmeye ve adalet önüne çıkarmaya devam edecektir. Uzlaşma ve diğer dolandırıcılık planları” dedi Kowel.
Kayode ve suç ortaklarına yönelik soruşturma, Kayode’nin iadesini sağlamak için Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin yardımıyla FBI tarafından yürütüldü.
Siber Suçlarla ve Elektronik Dolandırıcılık Planlarıyla Mücadeleye Yönelik Devam Eden Çabalar
BEC operasyonundaki bazı kilit isimlerin iadesi ve mahkumiyetine rağmen, birçok işbirlikçi hâlâ kaçak durumda. Yetkililer, dolandırıcılık çetesinin geri kalan üyelerini takip etmeye devam ederken, siber suçlarla mücadelede dikkatli olunması ve uluslararası işbirliğinin gerekliliğini vurguluyorlar.
Abiola Kayode ve suç ortaklarına karşı açılan dava, artan siber suç tehdidini ve sınırlar ötesinde koordineli kolluk kuvvetleri çabalarına duyulan ihtiyacı vurguluyor. Kayode gibi daha fazla kişi adalet önüne çıkarıldıkça, yasal makamlar Elektronik Dolandırıcılık ve diğer siber suçların sorumlularını, nerede saklanırsa saklansınlar takip etmeye devam ediyor.
İlgili