ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Pazartesi günü, bir “domuz kasaplığı” kripto para birimi dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak yedi alan adının yayından kaldırıldığını duyurdu. Adalet Bakanlığı, Mayıs-Ağustos 2022 arasında faaliyet gösteren dolandırıcılık planının, oyunculara beş kurbandan 10 milyon dolardan fazla para kazandırdığını söyledi.
Sha Zhu Pan olarak da adlandırılan domuz kesimi, dolandırıcıların şüphelenmeyen yatırımcıları kripto varlıklarını göndermeleri için kandırdıkları bir tür dolandırıcılıktır. Suçlular, flört uygulamalarında, sosyal medya sitelerinde ve SMS mesajlarında potansiyel kurbanlarla karşılaşır.
Bu kişiler, yalnızca sahte bir platformda kripto para birimi yatırımı yapmaları için onları kandırmak için güven oluşturmak amacıyla sahte ilişkiler başlatırlar.
DoJ, “Para sahte yatırım uygulamasına gönderildiğinde, dolandırıcı ortadan kayboluyor, tüm parayı yanlarında götürüyor ve bu da genellikle kurban için önemli kayıplara neden oluyor” dedi.
Ajans, ele geçirilen yedi portalın hepsinin Singapur Uluslararası Para Borsasını (SIMEX) taklit ettiğini belirtti.
Ancak fonlar, sözde bu alanlar tarafından sağlanan cüzdan adreslerine aktarıldıktan sonra, dijital para birimlerinin izini gizlemek için hemen bir dizi özel cüzdan ve takas hizmeti aracılığıyla taşındığı söyleniyor.
Proofpoint’te tehdit araştırma ve tespitten sorumlu başkan yardımcısı Sherrod DeGrippo, daha önce The Hacker News’e “Domuz Kasaplığı dolandırıcılığı, aktörlerin bir hedefi büyük siber suç ekosistemleri tarafından sürdürülen suç kurbanı haline getirmek için sosyal mühendislik yapmak için ne kadar ileri gidebileceklerini vurguluyor.”
“Duygusal manipülasyon, dostça tonlama ve sömürü öncesi aşamanın katıksız süresi, gerçek duyguların gelişmesine izin veriyor ve oyuncu bu duyguyu mali kazanç için, bazen milyonlarca dolar kayba kadar kullanıyor.”
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından geçen ay yayınlanan bir tavsiye belgesi, kurbanların yatırımlarını geri çekmeye çalıştıklarında, kendilerinden nasıl fazladan vergi veya ceza ödemelerinin istendiğini ve bunun da daha fazla kayba yol açtığını kaydetti.
İstihbarat teşkilatı Nisan ayında, 2021’de kripto-romantizm dolandırıcılıklarıyla ilgili 4.300’den fazla şikayet aldığını ve bunun 429 milyon dolardan fazla kayıpla sonuçlandığını açıkladı.
Proofpoint’in yakın tarihli bir raporu, dolandırıcıların benimsediği diğer taktiklerden bazılarını da ayrıntılı olarak açıkladı; bunlara “daha özel bir sohbet” için konuşmayı Telegram veya WhatsApp’a kaydırmayı önermek ve kurbanları tehlikeli fotoğraflar göndermeye teşvik etmek de dahil.
Araştırmacılar Tim Kromphardt ve Genina Po, “Kripto para birimine dayalı yemlere ek olarak, bu suç şirketleri kurbanlarını sömürmek için altın, forex, hisse senetleri ve diğer konuları kullandılar” dedi.
“Bu tür planlar, ‘katliam’a giden konuşmaların mahrem doğası nedeniyle başarılı oluyor. Aşk dolandırıcılığına benzer şekilde kurbanları istismar etmek için bu tür bir sosyal mühendislikten yararlanan tehdit aktörleri için utanç ve mahcubiyete neden olmak temel hedeflerdir.”