Siber Suçlar, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Yüksek Mahkeme Oybirliğiyle Kimlik Hırsızlığı Davalarının Gerçek Kimlik Hırsızlığına Bağlı Olması Gerektiğini Söyledi
Marianne Kolbasuk McGee (SağlıkBilgisi) •
8 Haziran 2023
Perşembe günü Yüksek Mahkeme, federal savcıların kimlik hırsızlığı suçlaması yapma yetkilerini, başka bir kişinin kimliğinin kötüye kullanılmasının “yalnızca bir faturalandırma yönteminin yardımcı bir özelliği olmaktan ziyade” bir suçun en önemli noktası olması gerektiği görüşünde daralttı.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Dokuz yargıç, ortak sahibi olduğu Austin tıp muayenehanesi tarafından sağlanan akıl sağlığı hizmetleri için Medicaid’e fazla fatura vermekten hüküm giymiş Teksaslı bir adamın davasında federal savcıların ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı yasası uygulamasını onaylayan bir alt mahkemenin kararını oybirliğiyle bozdu.
Yargıç Sonia Sotomayor tarafından verilen ve yedi meslektaşı tarafından imzalanan bir kararda yüksek mahkeme, ceza davalarında kimlik hırsızlığı suçlamalarının geniş çapta uygulanmasının kapsamlı kovuşturmalara giden bir yol olduğunu söyledi.
Adalet Bakanlığı’nın yorumuna göre, “çalışma saatlerini 2,9’dan 3’e yuvarlayan ve müvekkiline elektronik olarak fatura kesen bir avukat ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı yapmıştır. Aynı şey, gögüs biftek servis eden ancak elektronik ödeme kullanarak fileto mignon için ücret alan bir garson için de geçerlidir. yöntem,” diye yazdı Sotomayor.
Yargıç Neil Gorsuch, çoğunluk ile aynı fikirde olan bir görüş yayınladı.
Karar, Psychological ARTS’ın ortak sahibi David Dubin’in 2017’de savcıları Medicaid’e yaklaşık 300.000 $ fazla ücret vermekle suçladığı bir davadan kaynaklanıyor.
Dubin, 2019’da şişirilmiş faturalar nedeniyle bir yıl hapis cezası aldı. Ayrıca, abartılı iddialarda bulunurken hastaların Medicaid kimlik numarasını kullandığı için kimlik hırsızlığından iki yıl artırım cezası aldı (bkz:: Yüksek Mahkeme Sağlık Hizmetinde Kimlik Hırsızlığı Davasını Dinledi).
Federal savcılar, başka bir kişinin kimliğini “yasal yetki olmaksızın” kullanmayı suç haline getiren federal yasa diline işaret ederek ve Dubin’in hastanın adına yanlış bir iddiada bulunarak yasa dışı hareket ettiğini söyleyerek mahkumiyeti elde etti.
Bölünmüş bir ABD 5. Daire Temyiz Mahkemesi, kimlik hırsızlığı mahkumiyetini onadı.
Sotomayor, “Bu yoruma göre, bir ödeme yönteminin yalnızca yardımcı bir özelliği olmaktan ziyade, öncül suçu suç haline getiren şeyin en önemli noktası kimlik belirleme araçlarıdır.” Bu, çok çeşitli aşırı faturalandırmayı federal bir suç haline getiriyor, diye ekledi.
Bunun yerine savcılar, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı yasasının uygulanmasını “kimlik belirleme araçlarının özellikle hileli veya aldatıcı bir şekilde kullanılması gereken” vakalarla sınırlandırmalıdır.
Dubin’in suçu, hizmetleri kimin aldığını değil, bir hastaya nasıl ve ne zaman hizmet verildiğini yanlış beyan etmek olduğunu da sözlerine ekledi.
Gorsuch, hemfikir görüşünde, mahkeme 5. Daire’nin yanında yer almış olsaydı, günlük peccadillos için potansiyel olarak geniş kovuşturmaların bir resmini çizdi. Gorsuch, “Aranızda kim ‘ağırlaştırılmış bir kimlik hırsızı’ değilse, ilk taşı o atsın” diye yazdı.