Blockchain ve Kripto Para Birimi , Kripto Para Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Sinbad, Kuzey Koreli Hackerların ‘Tercih Edilen Karıştırma Hizmeti’ydi
David Perera (@daveperera) •
29 Kasım 2023
ABD federal hükümeti Çarşamba günü, kripto para birimi mikseri Sinbad.io’yu, Amerikalıların kendileriyle iş yapmasını engelleyen yaptırımlar altındaki sanal varlık platformlarının büyüyen kara listesine ekledi. FBI, Hollandalı ve Polonyalı yetkililerle iş birliği yaparak uluslararası bir operasyonla Sinbad’ın web sitesine el koydu.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakendenin ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluklarıyla Mücadele
Hazine Bakanlığı, Sinbad’ı Lazarus Grubu olarak bilinen Kuzey Kore devlet korsanlarının “tercih edilen karıştırma hizmeti” olarak nitelendirdi. Federal hükümet, Lazarus’un bu yılın başlarında Atomic Wallet’tan çaldığı 100 milyon doların önemli bir kısmı da dahil olmak üzere milyonlarca dolar değerinde çalınan kripto para biriminin Sinbad’dan geçtiğini söyledi.
Kripto para karıştırıcıları, bozuk fonların takibini zorlaştırmak veya imkansız hale getirmek amacıyla kripto para birimlerini bir havuzda topluyor ve bunları hedef cüzdanlara rastgele dağıtıyor. Kripto para uzmanları, Sinbad’ın daha önce Hazine Bakanlığı tarafından 2022’de onaylanan başka bir kripto para birimi karıştırıcısı olan Blender’ın reenkarnasyonu olduğuna inanıyor (bkz.: Onaylanan Crypto Mixer Blender Yeni Ad Altında Yeniden Ortaya Çıkıyor).
Hazine, Ağustos 2022’de yüksek profilli karıştırıcı Tornado Cash’e yaptırım uyguladı. Bu yaz federal bir yargıç, hükümetin yetkisini aştığını ve ifade özgürlüğü garantilerini ihlal ettiğini iddia ederek Coinbase tarafından desteklenen bir davayı bozdu.
Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, kitle imha silahları geliştirmek ve Hermit Kingdom ekonomisine kıt para birimi enjekte etmek için bir programı finanse etmek amacıyla ortak bir kampanyanın parçası olarak 2 milyar dolardan fazla kripto para birimi çaldı.
ABD yaptırımları teknik olarak yalnızca ABD’li kişileri etkilese de etkileri küreseldir. Listeye eklenmek, ABD’nin platformdaki işlemlere yakından baktığının bir işareti; bu da hem yasa dışı hem de meşru kullanıcıları uzaklaştırabilir. Blockchain analiz firması Chainaliz geçen yıl Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Tornado Cash’in ABD yaptırımlar listesine eklenmesinin ardından kaçındığını tespit etti (bkz: Kuzey Kore, ABD’nin Yaptırım Uyguladıktan Sonra Kasırga Nakitlerinden Kurtuldu).
Hazine Müsteşarlığı, çalınan Atomic Wallet fonlarını Sinbad aracılığıyla aklamanın yanı sıra, Lazarus bilgisayar korsanlarının 2022’de kazan-kazan oyunu Axie Infinity’den çaldıkları 620 milyon dolar değerindeki kripto para biriminin “önemli bir bölümünü” ve ayrıca oyundan alınan 100 milyon doları da filtrelediğini söyledi. çapraz zincirli köprü Horizon. Federal yetkililer, siber suçluların Sinbad’ı “yaptırımlardan kaçınma, uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara yönelik cinsel istismar malzemelerinin satın alınması ve karanlık ağ pazarlarında ek yasa dışı satışlar” gibi faaliyetlerle bağlantılı işlemleri gizlemek için de kullandığını söylüyor.
Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo, Çarşamba günü Washington DC’de düzenlenen Blockchain Derneği toplantısında, bakanlığın Kongre’den daha güçlü yaptırım gücü istediğini söyledi. Kanun koyucuların, yaptırım uygulanan bir firmayla iş yapmaya devam eden firmaları aynı muameleye tabi tutan ikincil yaptırımlara izin vermesi gerektiğini söyledi. “Bu, hafife almayacağımız önemli bir araç” dedi ve kötü aktörlerin “dijital varlık ekosistemi içinde güvenli bir sığınak bulamamalarını” sağlamanın gerekli olduğunu ekledi.