ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 3 Kasım’da Ekaterina Zhdanova’ya, batılı finans piyasalarına erişimi yasal olarak yasaklanan Rus elitlerinin çıkarları doğrultusunda sanal para birimini taşıdığı ve akladığı için yaptırım uyguladı.
OFAC, Şubat 2022’de Ukrayna’yı yasadışı işgal etmesinden sonra Rusya’yı ekonomik yaptırımlarla suçladı. Aynı yılın Mart ayında, Rus vatandaşı Zhdanova, hileli bir yatırım yoluyla Batı Avrupa’ya 2,3 milyon dolar transferinde Rus elitlerine yardım etmekle suçlandı. hesap ve gayrimenkul alımları.
ABD Hazine Bakanlığı’na göre Zhdanova, Rus Ryuk fidye yazılımı grubuyla bağlantılı kişilerin operasyonun bağlı kuruluşlarından biri için 2,3 milyon doların üzerinde para aklamasına da yardımcı oldu. Ryuk fidye yazılımı, bazıları ABD’de bulunan binlerce kurbanı bir araya getirdi. Ekim 2022’de ABD, grubu ülkedeki hastaneler ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için büyüyen bir tehdit olarak tanımladı.
Başka bir örnekte, yaptırım uygulanan bir Rus oligarkı, Zhdanova’nın 100 milyon dolardan fazla parayı Rusya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşıma hizmetleri; zenginler adına düzenli olarak yaptığı bir hizmet, yaptırıma tabi Ruslar.
“OFAC, bu hizmet aracılığıyla Zhdanova’nın müşterilerine Birleşik Arap Emirlikleri vergi mukimliği, Birleşik Arap Emirlikleri kimlik kartı ve banka hesabı sağladığını iddia ediyor.
OFAC, Zhdanova’nın, AML/CFT gerekliliklerini göz ardı ettiği bilinen kripto para borsası Garantex Europe OU gibi kara para aklama/terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) kontrollerine sahip olmayan sanal para birimleri kullandığını ekledi. Ayrıca, uluslararası para aklama ortaklarından oluşan bir ağ, nakit işlemleri ve lüks bir saat şirketi gibi geleneksel işletmeler altında faaliyet göstermek de dahil olmak üzere fonları taşımak için çeşitli yöntemler kullanmakla suçlanıyor.
OFAC, yaptırım hamlesine ilişkin duyurusunda, G7’nin, Rus elitlerinin ülkelerinin eylemlerinin uluslararası cezalardan zarar görmemesine olanak tanıyan bu tür boşlukları ve yaptırımlardan kaçınmaları kapatmaya kararlı olduğunu açıkladı. Zhdanova şahsen.
Hazine Müsteşarı’nın terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian E. Nelson, “ABD ve uluslararası finans sistemini, sanal varlıklar ekosistemindeki diğer yasa dışı finans risklerinin yanı sıra bu teknolojiden yararlanmaya çalışanlara karşı korumaya odaklanmaya devam ediyoruz” dedi.