ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 2022'nin başlarında Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'ya uygulanan ekonomik kısıtlamalardan kaçınmak için kullanılan hizmetleri sunan üç kripto para borsasına yaptırım uyguladı.
Buna Bitpapa IC FZC LLC, Crypto Explorer DMCC (AWEX) ve Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP) dahildir.
Toplamda, atamalar Rus finansal hizmetler ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren on üç kuruluşu ve iki kişiyi kapsıyor.
Hazine, “Bugün belirlenen kişi ve kuruluşların birçoğu, OFAC tarafından belirlenen kuruluşların yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan işlemleri kolaylaştırdı veya başka hizmetler sundu.” diyen Hazine, eylemin “Rusya'nın temel finansal altyapısına hizmet veren şirketleri hedef almayı ve Rusya'nın uluslararası finansal araçları kullanımını kısıtlamayı” amaçladığını da sözlerine ekledi. Sistem Ukrayna'ya karşı savaşını ilerletecek.”
Rus vatandaşlarına sanal para değişimi olanağı sunan Bitpapa, yaptırım uygulanan Rus kuruluşları Hydra Market ve Garantex ile milyonlarca dolar değerindeki işlemleri kolaylaştırmakla suçlanıyor.
Hazine, Crypto Explorer'ın sanal para birimleri, ruble ve BAE dirhemleri arasında para birimi dönüştürme hizmetleri sunduğunu söyledi.
“AWEX, Moskova ve Dubai'deki ofislerinde nakit hizmetleri sunuyor ve ayrıca Sberbank ve Alfa-Bank gibi OFAC tarafından belirlenen Rus bankalarıyla ilişkili kredi kartlarına da para yüklüyor” diye ekledi.
Ayrıca, Sberbank, Alfa-Bank ve Hydra Market gibi yaptırıma tabi kuruluşlara ruble ve sanal para birimleri cinsinden dijital ödeme yapılmasını mümkün kıldığı iddia edilen, TOEP tarafından işletilen başka bir sanal para borsası da onaylandı.
Ceza listesinde ayrıca, kripto para birimi varlıklarını ihraç etmek, takas etmek ve aktarmak için yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla ortaklık yapan B-Crypto, Masterchain ve Laitkhaus gibi Moskova merkezli fintech şirketleri de yer alıyor.
Yaptırımlar uyarınca, ABD'de belirlenen kişi ve kuruluşlara bağlı tüm mülkler ve menfaatler dondurulacak. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak bir veya daha fazla engellenen kişinin en az %50'sine sahip olduğu kuruluşlar da ablukaya tabi tutulacak.
Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, “Rusya, ABD yaptırımlarını aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmeye devam etmek için giderek daha fazla alternatif ödeme mekanizmalarına yöneliyor” dedi.
“Kremlin finansal teknoloji alanındaki kuruluşlardan yararlanmaya çalışırken, Hazine de yaptırım uygulanan Rus finans kurumlarının küresel finansal sisteme yeniden bağlanmasına yardımcı olmak isteyen şirketleri ifşa etmeye ve sekteye uğratmaya devam edecek.”