Kripto para dolandırıcılığı, finans ve bankacılık, sahtekarlık yönetimi ve siber suç
ABD Hazinesi, kripto borsasının fidye yazılımı çeteleri için 100 milyon dolar akmasına yardımcı olduğunu söylüyor
Chris Riotta (@Chrisriotta) •
14 Ağustos 2025
ABD Hazine Bakanlığı Perşembe günü, Ceza Hacker’larının fasar para ve Kremlin yaptırımları yıkamak için kullandıkları yöntemleri sıkılaştırmak için Garantex kripto para birimi borsasının bir Rus kurucusu ve ortak sahiplerini yaptırdı.
Ayrıca bakınız: 2024 Sahtekarlık Anlaşmaları Raporu
Düzenleyiciler ayrıca, Mart ayında uluslararası bir kolluk operasyonunun ardından başlatılan bir Garantex halefi olan Grinex’i onayladı Garantex sunucularını ele geçirdi ve 26 milyon dolardan fazla yasadışı fonda dondu (bakınız: ABD federalleri Garantex’i devirdi, operatörleri ilan).
Garantex operatörleri, polisin yayından kaldırılmasından hemen sonra Grinex’i kurdu ve eski Garantex müşterilerine donmuş hesaplarında hapsolmuş tutarlarla kredi vermek için Rus ruble peggged bir dijital varlık yarattı. Jeton, A7A5, yaptırımlı bir Moldovarch Oligarch Ilan Mironovich Shor tarafından yönetilen ve yaptırımlı Rus bankası Promsvyazbank tarafından desteklenen bir Rus firması tarafından yayınlandığını söyledi. Jeton da şimdi yaptırım uygulandı, yani onu içeren işlemler ABD finansal sisteminin herhangi bir bölümünden geçemez.
Blockchain analizi firması Chainalysis Perşembe günü A7A5 tokeninin Temmuz ayına kadar işlemlerde 51.17 milyar dolardan fazla işlediğini söyledi.
Başlangıçta 2019’da Estonya’da kayıtlı ancak çoğunlukla Rusya’dan faaliyet gösteren Garantex, düzenleyicilerin önemli kara para aklama başarısızlıklarını ve suç cüzdanlarıyla bağlarını işaretledikten sonra 2022’de lisansını kaybetti. Garantex, Conti, Black Basta, Lockbit, Netwalker ve Phoenix Cryptolocker gibi tehdit gruplarını içeren fidye yazılımı saldırılarının gelirleri de dahil olmak üzere yasadışı faaliyetlere bağlı 100 milyon dolardan fazla işlem yaptı. Ryuk fidye yazılımı çetesine bağlı aktörlere hesap ve değişim hizmetleri sağladı. Rus hükümeti, Şubat 2022’de Ukrayna istilasından sonra başlatılan yaptırımlardan kaçınmak için kripto para kullandı.
ABD, Rusya ve Kırgız Cumhuriyeti’nde değişimi destekleyen altı ilgili şirkete karşı uygulama eylemlerini açıkladı. Hazine ayrıca Garantex’in kurucu ortağı Sergey Mendeleev, Ticari Müdür Aleksandr Mira Serda ve Bölge Direktörü Pavel Karavatsky’yi onayladı. ABD federal savcıları Şubat ayında SERDA’yı suçladı.
Mart ayında yayınlanan TRM Labs tarafından yapılan analiz, kripto para hacimlerinin% 70’ini yaptırımlı kuruluşlara ve yargı alanlarına Garantex’e bağladı.
TRM, polis operasyonunun bu faaliyeti durdurmadığını söyledi. Blockchain analiz şirketi, “Bunun yerine, Garantex’in liderliği aylardır yerinde görünen bir beklenmedik durum planını hızla etkinleştirdi.” Dedi.
Grinex için promosyon malzemeleri, Garantex’e uygulanan yaptırımlara ve varlık donmalarına doğrudan yanıt olarak tanımlamaktadır.
Terörizm ve finansal zeka Sekreteri altında yaptığı açıklamada, “Kripto para akışını para aklama ve fidye yazılımı saldırılarını sadece ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda meşru sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarlarını da karartıyor” dedi.