ABD Hazine Bakanlığı, daha önce fidye yazılımı çetelerinin paralarını yıkmasına yardımcı olduğu için onaylanan Rus kripto para birimi borsası Garantex’in halefi Grinex’e karşı yaptırımlar duyurdu.
Nisan ayında yayınlanan bir TRM Labs raporu, Grinex’in Garantex’in önceki operasyonlarıyla güçlü bağları olduğunu, ancak yasadışı işlemler için kullanıldığına dair kanıt sağlamayı bıraktı.
Grinex, ABD’li yetkililer, Mart 2025’in başlarında Garantex’in alan adlarını 100 milyon dolarlık yasadışı işlemler ve siber suçlular için para aklama nedeniyle ele geçirdikten hemen sonra Garantex’e bağlı telgraf kanallarında terfi etti. İki Garantex yöneticisi Aleksandr Mira Serda ve Aleksej Besciokov daha sonra suçlandı ve Besciokov günler sonra Hindistan’da tatil yaparken tutuklandı.
Garantex, Nisan 2022’de Hazine Departmanı Dış Varlıklar Kontrolü (OFAC) tarafından, Hydra Dark Web Pazarı, kötü şöhretli fidye-a-hizmet (Raas) operasyonu ve Siyah Basta, Lockbit, Netwalker, ryuk ve Phoenx Cryom Rans Ranss ile ilişkisini takiben Nisan 2022’de yaptırım uygulandı.
OFAC Perşembe günü yaptığı açıklamada, “ABD Gizli Servisi tarafından yönetilen 6 Mart 2025 kolluk eylemlerinin hemen ardından Garantex memurları, Garantex’e kilit hizmetler sunmaya devam etmek için altyapı oluşturdu ve özellikle Garantex müşteri yataklarını Grinex’e aktardı.” Dedi.
“Grinex’in tanıtım malzemeleri, Garantex’i etkileyen yaptırımlara ve varlık donmalarına yanıt olarak değişimin oluşturulduğunu belirtiyor. Yaratılışından bu yana Grinex, kripto para işlemlerinde milyarlarca dolar devredilmesini kolaylaştırdı.”
OFAC dün, kurucularından üçü (Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda ve Pavel Karavatsky) Garantex’e ve Rusya ve Kırgızstan’daki altı ortak şirkete karşı, Decfi Bank da dahil olmak üzere altı ortak şirket, ikiye katıldı, ikiye katıldı.
Perşembe günü, Dışişleri Bakanlığı ayrıca Garantex yöneticilerinin tutuklanmasına veya mahkumiyetlerine yol açan herhangi bir bilgi için 6 milyon dolara kadar bir ödül duyurdu.
Terörizm ve Finansal İstihbarat Sekreteri altında John K. Hurley, “Kripto para birimi para aklama ve fidye yazılımı saldırılarını sadece ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda meşru sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarlarını da karartıyor” dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Bu kötü niyetli aktörleri açığa çıkararak Hazine, dijital varlık endüstrisinin bütünlüğüne bağlı ve desteklemeye devam ediyor.”
Dışişleri Bakanlığı, Garantex’in Nisan 2019 ile Mart 2025 arasında 96 milyar doların üzerinde kripto para birimi işlemini işlediğini söyledi.
Ortamların% 46’sı şifreleri çatladı, geçen yıl neredeyse% 25’ten iki katına çıktı.
Önleme, algılama ve veri açığa çıkma eğilimleri hakkında daha fazla bulgua kapsamlı bir bakış için Picus Blue Report 2025’i şimdi alın.