ABD Hazine Dış Varlıklar Ofisi Kontrolü (OFAC) Perşembe günü Rus Kripto para birimi değişim platformuna karşı yaptırımları yeniledi Garantex 2019’dan bu yana yasadışı faaliyetlerle bağlantılı işlemlerde 100 milyon dolardan fazla işlem yaparak fidye yazılımı aktörlerini ve diğer siber suçluları kolaylaştırmak için.
Hazine, Garantex’in halefine yaptırımlar da uyguladığını söyledi. AsilGarantex’in üç yöneticisi ve Rusya ve Kırgız Cumhuriyeti’nde bu faaliyetleri etkinleştiren altı ilgili şirketin yöneticisi –
- Sergey Mendeleev (kurucu ortak)
- Aleksandr Mira Serda (Kurucu Ortak)
- Pavel Karavatian (Kurucu Ortak)
- Bağımsız Merkezi Finans SmartBank ve Ekosistem (Indefi Bank)
- Çok
- Eski vektör
- A7 LLC
- A71 LLC
- A7 Agent LLC
Terörizm ve Finansal Zeka Hazinesi Sekreteri John K. Hurley, “Dijital varlıklar küresel inovasyon ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamaktadır ve ABD, siber suç ve yaptırım kaçakçılığını desteklemek için bu endüstrinin kötüye kullanılmasına tahammül etmeyecektir.” Dedi.
Diyerek şöyle devam etti: “Kripto para birimi borsalarından para aklama ve fidye yazılımı saldırılarını kolaylaştırmak için sadece ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda meşru sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da karartır.”
Garantex ilk olarak ABD tarafından Nisan 2022’de Darknet pazarlarından ve Hydra ve Conti gibi yasadışı aktörlerden yapılan işlemleri kolaylaştırmak için onaylandı. Kripto para değişiminin web sitesi, Mart 2025’te koordineli bir kolluk operasyonunun bir parçası olarak ele geçirildi ve kurucu ortağı Aleksej Besciokov Hindistan’da tutuklandı.
Sadece aylar sonra, TRM Labs, Garantex’in yaptırımlardan kaçınmak için Grinex olarak yeniden markalaşabileceğini ve yaptırımlar alındığından beri 100 milyon dolardan fazla işlem işlemeye devam ettiğini ortaya koydu. Toplam hacminin yüzde seksen ikisi dünya çapında yaptırımlı kuruluşlarla bağlantılıydı.
TRM Labs, “Garantex’in yayından kaldırılmasından günler sonra, Borsaya bağlı Telegram kanalları, Aralık 2024’te Kırgızistan’da kayıtlı neredeyse aynı arayüze sahip bir platform olan Grinex’i tanıtmaya başladı.”
ABD Hazinesi, suçlu kullanıcıların Conti, Black Basta, Lockbit, Netwalker ve Phoenix Cryptolocker fidye varyantları ile ilgili olanlardan fonları işleyerek kötü kaynaklarını aklamak için Garantex’i kullandıklarını söyledi. Ayrıca, Garantex’in Mart kolluk eylemlerinden kısa bir süre sonra altyapısını ve müşteri mevduatlarını Grinex’e taşıdığını söyledi.
Ayrıca, Garantex’in etkilenen müşterilerle birlikte çalıştığı söyleniyor ve eski Vektör adlı bir Kırgızstani firması tarafından yayınlanan A7A5 jetonu adı verilen ruble destekli bir stablecoin kullanarak. Jetonun yaratıcısı A7 LLC’dir.
Eliptik bir rapora göre, A7A5 günde 1 milyar dolardan en az aktarmak için kullanılmıştır ve A7A5 transferlerinin toplam değeri 41.2 milyar dolara sabitlenmiştir. Toplamda, GRINEX’in birkaç ay içinde kripto para işlemlerine milyarlarca dolarlık kripto para işlemlerine aktarılmasını kolaylaştırdığı tahmin edilmektedir.
Ajans, “Garantex ayrıca Ryuk fidye yazılımı çetesi ile ilişkili aktörlere hesap ve değişim hizmetleri sağladı.” Dedi. “Üretken bir kara para aklamacı olan Ekaterina Zhdanova, Garantex aracılığıyla Tether (USDT) için 2 milyon doların üzerinde Bitcoin alışverişinde bulundu.”
 |
| Garantex’in Giden Fonları Eylül 2024’ten Mayıs 2025’e kadar |
Zhdanova daha önce Kasım 2023’te ABD tarafından ülkenin elitleri ve Ryuk da dahil olmak üzere siber suçlu ekipleri için sanal para aklama nedeniyle onaylanmıştı.
Hazine, “Garantex’in üst düzey yöneticileri, Garantex için bilgisayar altyapısı sağlayarak, ticari markalarını kaydederek ve faaliyetlerinin meşru görünmesi için iş geliştirme çabalarına katılarak siber suç ve yaptırım kaçakçılığını sağlama yeteneğini destekledi.” “Garantex’in ortak şirketler ağı da Rusya dışında yasadışı fonlar da dahil olmak üzere para taşımasını sağladı.”
ABD Dışişleri Bakanlığı, Serda’nın tutuklanmasına yol açan bilgiler için 5 milyon dolar ve Garantex’in diğer kilit liderleri hakkında bilgi için 1 milyon dolarlık bir ödül açıkladı. A7’nin Mayıs 2025’te İngiltere tarafından ve geçen ay Avrupa Birliği tarafından onaylandığını belirtmek gerekir.
TRM Labs, “Mart 2025 çokuluslu yayından kaldırma bu faaliyetleri durdurmadı.” Dedi. “Bunun yerine, Garantex’in liderliği aylardır yerinde görünen bir beklenmedik durum planını hızla aktive etti.”
“A7A5’in Grinex’e entegrasyonu, Garantex’in yasadışı finanstaki uzun süredir devam eden rolündeki en son bölümü temsil ediyor. ABD Hazinesi tarafından atanmasından önce ve sonrasında, fidye yazılımı yıkama, karanlık ağ piyasası işlemleri, yaptırımlar evasion ve yüksek riskli finansal ağlar için önemli bir kanal olarak çalıştı.”
Yeni yaptırım dalgası, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para biriminde 2.8 milyon doların üzerinde nöbet, 70.000 dolar nakit ve lüks bir araç olarak yetkilendirilen altı emir olarak geliyor.
DOJ, kripto para biriminin, dünya çapında bireyleri, işletmeleri ve kuruluşları hedeflemek için Zeppelin fidye yazılımlarını kullandığı iddia edildiği için ABD’de suçlanan Ianis Aleksandrovich Antropenko tarafından kontrol edilen bir kripto para cüzdanından ele geçirildiğini söyledi.
DOJ’a göre, “Kripto para birimi ve diğer varlıklar, fidye yazılımı faaliyetinin gelirleridir (veya fidye yazılımı faaliyeti”. “
“Bu varlıklar, 2023’te koordineli bir uluslararası operasyonda çekilen kripto para birimi karıştırma hizmeti Chipmixer kullanılarak da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde yıkandı. Antropenko, kripto para birimini nakit olarak değiştirerek ve yapılandırılmış nakit depozitlerindeki nakit para yatırarak kripto para birimini akladı.”
İlgili bir gelişmede, siber suç ve dolandırıcılık şemalarıyla bağlantılı 300 milyon dolardan fazla kripto para birimi varlıkları, romantizm yemleme (pig kasapları) dolandırıcılıkları da dahil olmak üzere, ceza ağlarını tanımlamak ve bozma çabasının bir parçası olarak dondurulmuştur.