ABD Hazine Bakanlığı, büyük domuz kasaplı kripto dolandırıcılıkları sağlamak için Funnull Technology Inc.’e karşı harekete geçti. Bu hareket, Amerikalıları milyarlarca kayıptan korumayı amaçlayan hileli sanal para yatırım platformlarının omurgasını hedefliyor.
ABD hükümeti, özellikle kripto para birimini içeren çevrimiçi finansal dolandırıcılıklarla savaşmak için büyük bir adım attı. 29 Mayıs 2025’te Hazine Dış Varlık Kontrolü (OFAC) Dairesi, Funnull Technology Inc.
Bu Filipinler merkezli şirket ve yöneticisi Liu Lizhi, çok sayıda sahte çevrimiçi yatırım planı için temel araçlar ve destek sağlamakla suçlanıyor. Bu yaygın sahtekarlıklar, yani domuz kasaplı dolandırıcılık, Amerikalıların milyarlarca dolar kaybetmesine zaten neden oldu ve hükümetin eylemi bu suçluları finansal yaşam çizgilerini keserek durdurmayı amaçlıyor.
Domuz kasaplama dolandırıcılığı anlama
Domuz kasaplama, suçluların kurbanlarla, genellikle sosyal medya veya flört uygulamaları aracılığıyla uzun bir süre boyunca güven inşa ettikleri sofistike bir aldatmaca türünü ifade eder. Bir ilişki kurulduktan sonra, dolandırıcılar kurbanları sahte sanal para platformlarına yatırım yapmaya ikna ederek yüksek getiri vaat ediyor. Mağdurlar, yatırımlarının arttığına inanmaya yönlendiriliyor, sadece fon çekemediklerini ve dolandırıcılar kayboluyor ve tüm yatırım paralarını alıyorlar.
Bildirildiğine göre, 2024’te ABD vatandaşları bu dolandırıcılıklara milyarlarca dolar kaybetti ve Funnull’a bağlı operasyonlar rapor edilen kayıplardan 200 milyon doların üzerinde sorumlu. Funnull’un ağına bağlı kurbanlar için ortalama bireysel kayıp 150.000 doların üzerindeydi.
Funnull teknolojisinin rolü
Bildirildiğine göre, Funnull Technology Inc., küresel bulut servis sağlayıcılarından çok sayıda IP adresi satın alarak ve bunları siber suçlulara satarak hileli etkinliklerde kilit bir oyuncu oldu. Bu, meşru yatırım platformlarına benzeyen sahte web siteleri oluşturmalarını sağladı. Funnull ayrıca benzer web sitesi adları oluşturmak için web tasarım şablonları sağladı ve etki alanı oluşturma algoritmaları kullandı.
2024’te Funnull, web geliştirme kodu satın aldı ve ziyaretçileri bazıları Çin suç kara para aklamaya bağlı aldatmaca ve çevrimiçi kumar sitelerine yönlendirmek için kullandı. Çin vatandaşı olan Liu Lizhi, Funnull’un günlük operasyonlarını yönetti, sahtekarlık, kimlik avı ve yasadışı kumar siteleri için alan adları atamak gibi görevleri denetledi.
Yaptırımların sonuçları
OFAC’ın yaptırımları, muhtemelen Funnull’un hizmetleri için kullanılan Ethereum ve Tron olmak üzere iki kripto para birimi adresi içeriyordu. Bu adresler, FINCEN (Mali Suçlar Uygulama Ağı) tarafından tanımlanan bir şirket olan Huione Pay dahil olmak üzere diğer yasadışı finansal faaliyetlerle bağlantılıdır. FBI, özel sektörün Funnull’a bağlı web sitelerini tanımlamasına ve kaldırmasına yardımcı olmak için bir Siber Güvenlik Danışmanlığı (PDF) yayınladı.
Bu yaptırımların bir sonucu olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki veya ABD kontrolü altındaki Funnull ve Liu Lizhi’nin tüm mülk ve varlıkları engellenir. Buna ek olarak, ABD’li bireylerin ve şirketlerin onlarla ve Funnull veya Liu tarafından% 50 veya daha fazla sahip olan herhangi bir işletme ile iş yapmaları yasaktır. Halk, FBI’ın İnternet Suç Şikayet Merkezi’ne (IC3) çevrimiçi dolandırıcılık veya yasadışı faaliyetleri bildirmeye teşvik edilmektedir.