ABD Yaptırımları Amerikalılardan milyarlarca çalan siber dolandırıcılar

ABD Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya’da geçen yıl Amerikalılardan 10 milyar dolardan fazla çalan birkaç büyük siber dolandırıcı operasyon ağını onayladı.

Bu operasyonlar, özellikle Burma ve Kamboçya’daki operasyonlar, esasen çevrimiçi dolandırıcılık yapan modern kölelik çiftlikleri olarak faaliyet gösteren zorunlu çalıştırma, insan ticareti ve fiziksel şiddeti kullanmakla ünlüdür.

Dolandırıcılar “romantizm yemleme” den sahte kripto para birimi yatırım fırsatlarına kadar değişir.

Duyuru, bu Güney Asya aldatmacalarının 2024’te Amerikalılar üzerindeki finansal hasar etkisinin bir önceki yıla göre% 66’lık bir artış kaydettiğini vurgulamaktadır.

Hazine Yabancı Varlık Kontrolü (OFAC), Bruma’daki Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve Kamboçya’daki çeşitli organize suç ağlarıyla bağlantılı 10 hedefle bağlantılı aşağıdaki dokuz hedefi onayladı:

1. Teneke Kazanma – Dolandırıcılık merkezlerine ev sahipliği yapan ve dolandırıcılık sitelerine güç sağlayan bir enerji şirketi işleten mülkleri kontrol eder
2. Min Min Saw EVET -KNA yetkilisi, aldatmaca operasyonlarına katılan KNA’ya bağlı şirketleri yönetiyor
3. Chit Linn Mying Co., Ltd (CLM CO) – KNA’nın holding şirketi; Myanmar Yatai’nin ortağı; aldatmaca operasyonlarını destekler
4. Chit Linn Mying Toyota Company Limited -Scam Center operasyonlarına bağlı KNA’ya bağlı şirket.
5. Chit Linn Myaing Madencilik ve Endüstri Şirketi Limited -aldatmaca ile ilgili faaliyette yer alan KNA’ya bağlı şirket
6. Shwe Myint Thaung Yinn Endüstri ve Üretim Şirketi Limited – Shwe Kokko’da Güç Scam Operasyonlarına Enerji Tedarikçileri ile Sözleşmeler
7. O zhijiang – Yatai New City’nin beyni, Tayland’da insan hakları ihlalleri için tutuklandı
8. Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) – Zhijiang’ın ana şirket aracı, Myanmar Yatai’nin çoğunluğuna sahip
9. Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd – Yatai IHG ve CLM Co. arasındaki ortak girişim, Yatai yeni şehir dolandırıcı bileşik sahibi/işletiyor
10. TC Capital Co. Ltd. – Golden Sun Sky Casino and Hotel’e ve sanal para dolandırıcılığı ve kara para aklama için bir siteye sahiptir
11. Dong Lecheng – TC Capital’in kurucusu, Çin’de kara para aklamadan hüküm giymiş
12. KB Hotel Co. Ltd. – köleleştirilmiş işçilik kullanarak ofis blokları, otel ve casino ile aldatmaca bileşiğine sahiptir
13. Xu Aimin -KB Hotel’in kurucu ortağı, Çin’de yasadışı çevrimiçi kumar için hüküm giymiş ve aynı zamanda kara para aklama ile bağlantılı
14. KBX Investment Co. Ltd. – Xu Aimin’e ait Kamboçya Emlak Şirketi
15. Chen Al Len – Heng Direktörü He Bavet ve KB Hotel Yönetim Kurulu Üyesi
16. Su Liangsheng -Heng He Bavet’in ortak direktörü ve MDS Heng He’nin yönetim kurulu üyesi
17. Heng o Bavet Property co. Ltd. – Heg He Casino’nun sahibi ve sanal para dolandırıcılığı ve zorla çalıştırmaya karışıyor
18. MDS Heng He Investment Co. Ltd. – Pursat Eyaletinde Scam Bileşiği Geliştiricisi
19. HH Bank Kamboçya Plc -Chen ve SU’nun sahip olduğu Finansal Kurum Çoğunluk; aldatmaca etkinliklerini destekler

Verilen yaptırımlar, ulusötesi suçla ilgili 13851, siber özellikli tehditler hakkında 13851, 13818 insan hakları ihlalleri ve 14014 Burma’daki dengesizleştirici aktörlere ilişkin ihlallere dayanıyordu.

Uygulamada, yaptırım kuruluşları ABD finansal sisteminden engellenir ve iş yapması veya Amerikalılarla herhangi bir finansal işlem yapması yasaklanır. Ayrıca, ABD’de tuttukları herhangi bir mülk dondurulur ve uluslararası bankalara, ortaklara ve platformlara erişimleri ciddi şekilde sınırlıdır.

Herhangi bir tutuklama yapılmamış olsa da, hileli operasyonlar üzerinde doğrudan bir etkisi olacaktır, yaptırımlar hala bu tehdit aktörlerine kayda değer yasal maruziyet ve finansal izolasyon getirmiştir.