ABD Adalet Bakanlığı, karanlık web xDedic siber suç pazarına yönelik ulusötesi soruşturmanın sona erdiğini duyurdu ve 19 şüpheliyi pazarın hizmetlerini yürütme ve kullanmayla ilgili oldukları için suçladı.
Europol ve Eurojust’ın desteğiyle ABD, Belçika, Ukrayna, Almanya ve Hollanda’dan kolluk kuvvetlerinin katıldığı uluslararası bir operasyon, Ocak 2019’da xDedic’in alan adlarına ve altyapısına el konulmasına yol açtı.
Kolluk kuvvetleri, xDedic siber suç pazarı aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinin toplamının 68 milyon dolardan fazla olduğunu tahmin ediyordu.
Kapatılmadan önce xDedic’in yöneticileri, sunucularının konumunu ve alıcıların, satıcıların ve yöneticilerin kimliklerini gizlemek için kripto para birimi ödemelerini kullanarak dünya çapındaki sunucuları işletiyordu.
xDedic, kullanıcıların dünya çapında ele geçirilen sunuculara ait çalıntı kimlik bilgilerini ve ABD’de ikamet edenlerin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini (PII) satın almasına olanak tanıdı.
Adalet Bakanlığı, “xDedic, en az 150.000’i Amerika Birleşik Devletleri’nde ve en az 8.000’i Florida’da olmak üzere toplam 700.000’den fazla ele geçirilmiş sunucuyu satışa sundu” dedi.
Bilgileri piyasada satılan mağdurlar, yerel, eyalet ve federal devlet kurumları, hastaneler, üniversiteler, metropol ulaşım otoriteleri, muhasebe ve hukuk firmaları ve emeklilik fonları dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli sektörlerden ve yerlerden geliyordu.
Lider geliştirici ve pazar yöneticisi zaten hapiste
xDedic’in faaliyetlerine ilişkin uluslararası soruşturma sonrasında suçlanan 19 şüpheliden 12’si halihazırda mahkum edildi, beşinin ceza alması planlanıyor ve ikisinin de Birleşik Krallık’tan iade edilmesi bekleniyor.
| İsim (Yaş, Uyruk) | Mahkumiyet suçu | Hapis cezası |
| Allen Levinson (31, Nijerya) | Posta ve Elektronik Dolandırıcılık Komplosu | 78 ay |
| T’Andre McNeely (33, Kaliforniya) | Posta ve Elektronik Dolandırıcılık Komplosu | 78 ay |
| Michael Carr (33, Kaliforniya) | Posta ve Elektronik Dolandırıcılık Komplosu | 78 ay |
| Dariy Pankov (29, Rusya) | Erişim Cihazı ve Bilgisayar Dolandırıcılığı Yapmaya Yönelik Komplo | 60 ay |
| Glib Ivanov-Tolpintsev (29, Ukrayna) | Erişim Cihazı ve Bilgisayar Dolandırıcılığı Yapmaya Yönelik Komplo | 48 ay |
| Alexandru Habasescu (31, Moldova) | Cihaz Dolandırıcılığına Erişim | 41 ay |
| Adedotun Adejumo (45, Oklahoma) | Elektronik Dolandırıcılık Yapmak İçin Komplo | 33 ay |
| Pavlo Kharmanskyi (32, Ukrayna) | Cihaz Dolandırıcılığına Erişim | 30 ay |
| Joshua Spencer (29, New York) | Erişim Cihazı Dolandırıcılığı Yapmaya Yönelik Komplo | 28 ay |
| İbrahim Jinadu (36, Gürcistan) | Elektronik Dolandırıcılık Yapmak İçin Komplo | 27 ay |
| Brandon Williams (34, Kaliforniya) | Posta ve Elektronik Dolandırıcılık Komplosu | 12 ay |
| Harold McKinzie (29, Illinois) | Elektronik Dolandırıcılık | 5 yıl denetimli serbestlik |
| Bamidele Omotosho (42, Nijerya) | Elektronik Dolandırıcılık Yapmak İçin Komplo | Ceza bekleniyor |
| Olayemi Adafin (38, İngiltere) | Elektronik Dolandırıcılık Yapmak İçin Komplo | Ceza bekleniyor |
| Olakunle Oyebanjo (29, Birleşik Krallık) | Elektronik Dolandırıcılık Yapmak İçin Komplo | Ceza bekleniyor |
| Akinola Taylor (38, Birleşik Krallık) | Elektronik Dolandırıcılık Yapmak İçin Komplo | Ceza bekleniyor |
| Oluwarotimi Ogunlana (29, Teksas) | Elektronik Dolandırıcılık Yapmak İçin Komplo | Ceza bekleniyor |
| Olufemi Odedeyi (42, UK) | Elektronik dolandırıcılık komplosu, ağırlaştırılmış kimlik. Çalınması | İade bekleniyor |
| Oluwaseyi Shodipe (41, İngiltere) | Elektronik dolandırıcılık komplosu, ağırlaştırılmış kimlik. Çalınması | İade bekleniyor |
Moldovalı Alexandru Habasescu ve Ukraynalı Pavlo Kharmanskyi adlı iki xDedic yöneticisi, 2022’de İspanya Kanarya Adaları’nda ve 2019’da Miami Uluslararası Havalimanı’nda tutuklandıktan sonra sırasıyla 41 ve 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Habasescu aynı zamanda pazarın lider geliştiricisi ve teknik beyniydi; Kharmanskyi ise yöneticilere ödeme yapan, alıcı desteği sağlayan ve siber suç web sitesini tanıtan kişiydi.
DOJ, “Rus vatandaşı olan Pazaryeri satıcısı Dariy Pankov, Pazaryeri’nde hacim açısından en çok satanlar arasında yer aldı, tüm dünyada bulunan 35.000’den fazla ele geçirilmiş sunucunun kimlik bilgilerini satışa sundu ve 350.000 dolardan fazla yasa dışı gelir elde etti.” katma.
“Nijeryalı Allen Levinson, ABD merkezli Yeminli Mali Müşavirlik firmalarına erişim satın alma konusuna özel ilgi duyan, Pazaryerinde üretken bir alıcıydı.
“Bu sunuculardan elde ettiği bilgileri Amerika Birleşik Devletleri hükümetine yüzlerce sahte vergi beyannamesi sunmak için kullandı ve 60 milyon dolardan fazla hileli vergi iadesi talep etti.”
Levinson, Birleşik Krallık’ta yakalanıp 2020’de ABD’ye iade edilmesinin ardından 78 ay federal hapis cezasına çarptırıldı.
Geçtiğimiz yıl kolluk kuvvetleri ayrıca Genesis’in çalıntı kimlik bilgileri pazarını ele geçirdi ve Spector kod adlı uluslararası bir yasa uygulama operasyonunun parçası olarak 288 karanlık ağ uyuşturucu satıcısı ve alıcısını tutukladı.
Haziran ayında FBI, sahibi Connor Brian Fitzpatrick’i (diğer adıyla Pompompurin) Mart ayında tutukladıktan sonra BreachForums hack forumunu ele geçirdi.
Son olarak, Aralık ayında, Interpol liderliğindeki uluslararası bir polis operasyonu 3.500 siber suçlunun tutuklanmasına ve 300 milyon dolarlık paranın ele geçirilmesine yol açarken, Alman polisi siber suç araçları, uyuşturucular ve sahte hükümetlerle uğraşan bir karanlık ağ pazarı olan Kingdom Market’i ele geçirdi. Kimlikler.