ABD suçlamaları 230 milyon dolarlık kripto hırsızlığına bağlı 12 şüpheli daha

Bir Riko komplosunda, kripto para biriminde 230 milyon doların üzerinde hırsızlık ve kripto değişimleri ve karıştırma hizmetleri kullanarak fonları aklama iddiasıyla on iki şüpheli suçlandı.

Bu komplo, 20 yaşındaki Malone Lam (diğer adıyla “Greavys”, “Anne Hathaway” ve “$$$”) ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano (aka “Box,” Versacegod “ve” @skidstar “) ile bağlantılı diğer iki şüpheli, Eylül 2024’te tutuklandı ve suçlandı.

Mahkeme belgelerine göre, Lam, Serrano ve programda yer alan diğerleri, mağdurların kripto para birimi hesaplarına yetkisiz erişim elde ettikleri ve fonları kontrol ettikleri kripto cüzdanlarına aktardığı iddia ediliyor. 18 Ağustos saldırısında, Washington, DC, kurbandan 4.100’den fazla bitcoin çaldılar (o sırada 230 milyon dolardan fazla).

FBI araştırmacılarına yardım eden kripto sahtekarlık araştırmacısı Zachxbt, grubun, sahte telefon numaralarını kullanarak ve Google ve Gemini’de müşteri desteğini taklit eden Genesis Crypto Borsası’nı hedeflediğini açıkladı.

Bir İkizler Destek temsilcisi olarak poz verirken, kurbanı iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) sıfırlamaya aldılar ve hesaptan ödün verildiğini iddia ettikten sonra ekranlarını herhangi birdesk (uzak masaüstü uygulaması) aracılığıyla paylaştılar ve bu da Bitcoin Core’dan özel anahtarlara erişim sağladılar ve hedefin kriptocurrens fonlarını çalmalarına izin verdiler.

Zachxbt, “İlk izleme, fonlar hızlı bir şekilde 15+ borsaya ayrılmadan önce her bir taraf arasında 243 milyon dolarlık bir bölünme gösterdi.

Siber özellikli haraçlama komplosu ve kara para aklamanın yanı sıra, bu hafta suçlanan aşağıdaki sanıklar, tel sahtekarlığı yapmak için adaletin engellenmesi ve komplo suçlamasıyla da karşılaşır:

• Marlon Ferro, 19 (Santa Ana, California)
• Hamza Doost, 21 (Hayward, California)
• Conor Flansburg, 21 (Newport Beach, California)
• Kunal Mehta, 45 (Irvine, California)
• Ethan Yarally, 18 (Richmond Hill, New York)
• Cody Demirtas, 19 (Stuart, Florida)
• Aakash Anand, 22 (Yeni Zelanda)
• Evan Tangeman, 21 (Newport Beach, California)
• Joel Cortes, 21 (Laguna Niguel, California)
• Adı Bilinmeyen-1, Soyadı Bilinmeyen-1 aka “Chen” ve “Squigly” (Konum Bilinmiyor)
• Adı Bilinmeyen-2, Soyadı Bilinmeyen-2 aka “Danny” ve “Meech” (Konum Bilinmiyor)
• John Tucker Desmond, 19 (Huntington Beach, California)

Çalınan kripto para birimi varlıklarının çoğu, ek anonimlik için Monero’ya dönüştürülürken, saldırganların, aklanan fonları orijinal çalıntı miktarlara bağlayan bazı kritik hatalar yaptığı bildirildi.

Bildirildiğine göre, kimliklerini ve yerlerini gizlemek için kripto mikserleri ve borsalar, geçiş geçiş cüzdanları, “Peel Zincirleri” ve Sanal Özel Ağlar (VPN’ler) kullanarak çalıntı kripto para birimini aklamıyorlar.

Çalınan kripto para birimi daha sonra cömert yaşam tarzlarını finanse etmek için kullanıldı, sanıkların çalınan fonları lüks otomobiller, üst düzey saatler, tasarımcı çantalar, gece kulübü gezileri ve uluslararası seyahatler için harcadıkları iddia edildi.

“İşletme üyeleri ve iştirakçileri, çalınan sanal para birimini, diğer şeylerin yanı sıra, gece kulübü partilerinde 500.000 dolara kadar değişen gece kulübü hizmetlerini satın almak için kullandılar, lüks olan lüksler arasında değerlenen lüks, lüks saatler ve 500.000 dolar arasında değerlenen lüks,” ABD’nin kıyafetleri arasında, ” Dolar, Los Angeles, The Hamptons ve Miami’deki kiralık evler, özel jet kiralama, özel güvenlik görevlilerinden oluşan bir ekip ve 100.000 $ ‘dan 3.8 milyon $’ a kadar değişen en az 28 egzotik otomobil filosu. “

“İşletme üyeleri farklı sorumluluklar vardı. Çeşitli roller veritabanı bilgisayar korsanları, organizatörler, hedef tanımlayıcılar, arayanlar, para aklamacılar ve donanım sanal para cüzdanlarını hedefleyen konut hırsızları içeriyordu.”