7 Kasım 2022 Pazartesi günü ABD Adalet Bakanlığı, Georgia, Gainesville’deki bir evden 3.36 milyar dolarlık Bitcoin’e el konduğunu duyurdu.
32 yaşında bir bilgisayar mezunu olan James Zhong, yasadışı bir şekilde 50.000’den fazla Bitcoin elde etti. Ross Ulbricht’in İpek Yolu pazarı On yıldan fazla bir süre önce Dark Web’deydi ve evinin içindeki cihazlara saklamıştı.
4 Kasım’da, yani hacizden neredeyse bir yıl sonra, Zhong nihayet 2012’de elektronik dolandırıcılık yapmaktan suçlu bulundu ve savcıların kalan madeni paralara erişmesine yardım etmeyi ve bunu yapmak için teknik yardım sağlamayı kabul etti.
Bilginize, Kasım 2021’de yetkililer, sanık Zhong’un evinde elektronik cihazlardan çıkarılan 50.676’dan fazla Bitcoin’e el koydu.
O zamanki en büyük kripto para birimi ele geçirme olayı neydi (Şubat ayında bir Bitfinex hackiyle ilgili olarak ele geçirilen 70.000 Bitcoin tarafından aşıldı), müfettişler Zhong’un evine baskın düzenledi ve geçen yıl Kasım ayında yaklaşık 50.676 Bitcoin buldu, ardından değeri 3.36 milyar doların üzerindeydi. Ancak şimdi, dijital para birimi 60.000 doların üzerinde işlem görmekten 21.000 dolara düştüğü için 1.04 milyar dolar değerindeler.
Kasım 2020’de başka bir soruşturmada, Federaller 1 milyar dolarlık Bitcoin’e el koydu Ele geçirilen pazarla bağlantılı 54 tespit edilmemiş kripto para birimi işlemi belirledikten sonra Silk Road pazarına bağlandı.
İle birlikte Bitcoin Zhong’un banyo dolabındaki bir battaniye yığınının altında bir patlamış mısır tenekesinde bir yeraltı kasasında ve tek kartlı bir bilgisayarda bulunan polis ayrıca 661.900 dolar nakit, 25 Casascius madeni para, ek 11.116 Bitcoin, gümüş ve altın buldu. renkli çubuklar.
Savunma anlaşmasının bir parçası olarak, Memphis merkezli, önemli gayrimenkul holdingleri olan RE&D Investments, LLC’deki %80 hissesini de imzaladı. Mahkeme kayıtları, Zhong’un emlak piyasasına katılmadan ve kendi şirketi AR-GE Yatırımlarını kurmadan önce Georgia Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi okuduğunu gösteriyor.
2012 yılında, Zhong henüz 22 yaşındayken, dolandırıcılık için bir plan yaptı. İpek yoluyasa dışı uyuşturucuların dağıtımı ve kara para aklama ile ün salmış kötü şöhretli bir dark web pazarı.
Bir dizi hesap oluşturarak ve arka arkaya 140’tan fazla işlemi tetikleyerek, Silk Road’un para çekme işleme sistemini kandırarak yaklaşık 50.000 Bitcoin’i serbest bıraktı ve ardından kontrolü altındaki çeşitli ayrı adreslere aktardı.
Elektronik dolandırıcılık yaptığı sırada Zhong, Silk Road’da herhangi bir ürün veya hizmetin satışını listelemedi veya satın almadı ve hatta hesapları kaydettirirken bile, gerekli minimum bilgileri sağlayarak bunu yaptı, böylece planı bir şekilde planladı. tespit edilmesini önlemek, kimliğini ve sahipliğini gizlemek ve Bitcoin’in kaynağını gizlemek için tasarlanmıştır.
DoJ’lerde basın bülteniABD New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi:
“Son teknoloji kripto para izleme ve eski moda polis çalışmaları sayesinde, kolluk kuvvetleri bu etkileyici suç önbelleğini buldu ve kurtardı.” […] “Bu vaka, ne kadar ustalıkla gizlenmiş olursa olsun, patlamış mısır kutusunun altındaki bir devre kartına bile, parayı takip etmekten vazgeçmeyeceğimizi gösteriyor.”
O zamanlar anonim olan İpek Yolu’nun kurucusu “Korkunç Korsan Roberts” daha sonra Ross Ulbricht olarak ortaya çıktı, 2015 yılında yedi suçtan jüri tarafından oybirliğiyle suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zhong tarafından çalınan madeni paralar, Ulbricht’in suçlarından elde edilen gelirlerdi; bu da, savunma anlaşmasına göre, ödemesi gereken kurban tazminatı olmadığı anlamına geliyordu.
Alakalı haberler
- Silk Road Yöneticisi Suçunu İtiraf Ediyor – 20 Yıl Hapis Cezası Alabilir
- DarkSide fidye yazılımı, Bitcoin’den sonra kapandığını söylüyor, sunucular ele geçirildi
- Eski ABD Federal Ajanı, 820.000 Dolarlık Bitcoin Aklama Suçunu Kabul Etti
- Silk Road 2.0 Hacklendi: Milyonlarca BTC Çalındı! Yönetici duygusal çekicilik yapar